Production Resource Group AG
Formell
2013-01-17:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 05.07.2011 mit Änderung vom 04.11.2011. Die Hauptversammlung vom 03.12.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 66287) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Bredowstr. 34, 22113 Hamburg. a) der Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Erbringung technischer Dienstleistungen, einschließlich der Vermietung von Licht-, Beschallungs-, Video-, Kamera- und Bühnentechnik sowie der umfassenden Betreuung, technischen Konzeption und technischen Planung für Produktionen, b) die Verwaltung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen, insbesondere durch Wahrnehmung operativer Führungsfunktionen für Tochtergesellschaften sowie die Verwaltung von Grundstücken, c) die Zusammenfassung anderer Unternehmen unter einheitlicher Leitung, d) die Erbringung technischer Dienstleistungen, einschließlich der Vermietung von Licht-, Beschallungs-, Video-, Kamera- und Bühnentechnik sowie der umfassenden Betreuung, technischen Konzeption und technischen Planung für Produktionen durch ein oder mehrere selbständige unternehmerische Einheiten oder rechtlich selbständige Tochtergesellschaften, und e) die Entwicklung branchenspezifischer Software. 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Boyd, Gary G., Solihull/Großbritannien, *17.05.1965; Dr. Kuzaj, Christoph, Düsseldorf, *06.01.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schwarz, Lars, Amelinghausen, *17.09.1973; Siefen, Horst, Leverkusen, *20.02.1957; Willburger, Udo, Köln, *13.07.1973; Wohlien, Jana, Hamburg, *20.09.1977; Zwerg, Carsten, Hamburg, *04.07.1967. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der MHG Media Holdings GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 61647) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.11.2011 mit der PROCON MultiMedia Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 82202) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2012 mit der Balance Audio-Media Geschäftsführungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 28444) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2012 mit der PROCON Sales & Installations GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 87134) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2012 mit der PRG GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 82262) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2012 mit der Showtec Beleuchtungs- und Beschallungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 14244) verschmolzen.
2013-03-26:
Bestellt Vorstand: Zwerg, Carsten, Hamburg, *04.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Zwerg, Carsten, Hamburg, *04.07.1967.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrates wurde eingereicht.
2013-05-13:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Kuzaj, Christoph, Düsseldorf, *06.01.1967.
2013-05-17:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-02-05:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 5.000.000,00 EUR.
2015-02-17:
Bestellt Vorstand: Carlsson, Morten, Hamburg, *04.06.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Wohlien, Jana, Hamburg, *20.09.1977.
2015-11-26:
Bestellt Vorstand: Lipp, Thorsten, Düsseldorf, *20.12.1970; Willburger, Udo Maximilian, Köln, *13.07.1973, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-08-02:
Prokura erloschen Willburger, Udo, Köln, *13.07.1973.
2016-09-16:
Bestellt Vorstand: Kubiak, Jörn, Hamburg, *11.05.1979, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-04:
Nicht mehr Vorstand: Lipp, Thorsten, Düsseldorf, *20.12.1970; Zwerg, Carsten, Hamburg, *04.07.1967. Prokura erloschen Schwarz, Lars, Amelinghausen, *17.09.1973.
2022-03-22:
Nicht mehr Vorstand: Kubiak, Jörn, Hamburg, *11.05.1979. Berichtigt , nun Vorstand: Boyd, Gary G., Solihull/Großbritannien / Vereinigtes Königreich, *17.03.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-18:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Neumühlen 19, 22763 Hamburg. Bestellt Vorstand: Rehnert, Ingo, Hamburg, *13.07.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Carlsson, Morten, Hamburg, *04.06.1965. Prokura erloschen Siefen, Horst, Leverkusen, *20.02.1957.