1x Adresse:

Bachstraße 8
34549 Edertal

90x HR-Bekanntmachungen:

2005-06-10:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.04.2005. Gegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist - mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte - die Beteiligung an, die Führung und Steuerung von sowie die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. 2. Die Provinzial Holding Westfalen ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Provinzial Holding Westfalen kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. 3. Die Provinzial Holding Westfalen kann die Rückversicherung in allen Zweigen betreiben. 4. Die Provinzial Holding Westfalen arbeitet eng mit den Sparkassen zusammen und fördert den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. 5. Das Geschäftsgebiet der Provinzial Holding Westfalen ist das Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Ausnahme des Landschaftsverbandes Lippe. Die Provinzial Holding Westfalen kann aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-Westfalen widerrufen werden kann, auch im Gebiet des Landesverbandes Lippe durch eine Tochtergesellschaft das Lebensversicherungsgeschäft betreiben. Eine Tätigkeit außerhalb Deutschlands im europäischen Binnenmarkt ist zulässig. 6. Die territoriale Beschränkung gilt nicht für die Rückversicherung. Grundkapital: 128.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsvorsitzender: Dr. Winkler, Heiko, Münster, *15.07.1947. Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: Reime, Roland, Kiel, *30.03.1945. Vorstand: Dr. Lüxmann-Ellinghaus, Ulrich, Bielefeld, *25.08.1956. Prokura mit Bindung an die Mitwirkung eines Vorstandsmitglieds oder eines Prokuristen: Book, Gerhard, Münster, *20.02.1955. Prokura mit Bindung an die Mitwirkung eines Vorstandsmitglieds oder eines Prokuristen und mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Breuer, Axel, Greven, *07.07.1958; Mielcarek, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *15.11.1958; Rudolph, Helmut, Münster, *14.05.1944. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Provinzial Holding Westfalen mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRA 5011) nach Maßgabe des Beschlusses der Gewährträgerversammlung vom 21.04.2005. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnde Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Grundkapital ist eingeteilt in 128.000.000 Stückaktien zu je 1 EUR, die alle auf den Namen lauten. Sie werden zum rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1 EUR ausgegeben. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben sind: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Körperschaft des öffentlichen Rechts), Münster, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts), Münster. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Arndt, Reinhard, Mitarbeiter der Westfälischen Provinzial Versicherung Aktíengesellschaft, Münster, Falkenberg, Annette, Mitarbeiterin der Gewerkschaft ver.di, Kiel, Fassin, Frank, Mitarbeiter der Gewerkschaft ver.di Köln, Gebhard, Dieter, Studiendirektor, Gelsenkirchen, Dr. Gerlach, Rolf, Präsident des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes Nottuln, Goldmann, Volker, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bochum, Klanke, Friederich, Geschäftsführer, Stemwede-Levern, Roer, Albert, Mitarbeiter der Westfälischen Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Everswinkel, Schäfer, Wolfgang, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Dortmund, Schütz, Harald, Mitarbeiter der Westfälischen Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Saerbeck, Strauß, Josef, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wittgenstein, Bad Berleburg, Wimmersberg, Anne, Mitarbeiterin der Westfälischen Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, Münster. Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und der Gründungsprüfer können bei Gericht eingesehen werden. Der Vorstand besteht aus 3 Personen.

2005-07-06:
Nach Berichtigung des Wohnortes Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: Reime, Roland, Ottendorf, *30.03.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Käsling, Andreas, Münster, *19.11.1963.

2005-08-12:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft, Kiel (Kiel, HR B 5709 KI) die Erhöhung des Grundkapitals um 32.000.000,00 EUR auf 160.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderungder Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nunmehr: 160.000.000,00 EUR. Im übrigen wird auf den Verschmelzungsvertrag vom 08.06.2005 Bezug genommen.

2005-09-16:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist - mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte - dieBeteiligung an, die Führung und Steuerung von sowie die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. 2. Die Provinzial Holding Westfalen ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Provinzial Holding Westfalen kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung derBeteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. 3. Die Provinzial Holding Westfalen kann die Rückversicherung in allen Zweigen betreiben. 4. Die Provinzial Holding Westfalen arbeitet eng mitden Sparkassen zusammen und fördert den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. 5. Das Geschäftsgebiet der Provinzial NordWest Holding ist das Land Schleswig-Holstein, die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Mecklenburg-Vorpommern sowie das Gebiet desLandschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Ausnahme des Landesverbandes Lippe. Die Provinzial NordWest Holding kann aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-Westfalen widerrufen werden kann, auch im Gebiet des Landesverbandes Lippe durch eine Tochtergesellschaft das Lebensversicherungsgeschäft betreiben. Die Tätigkeit außerhalb Deutschlands im europäischen Binnenmarkt ist zulässig. 6. Die territoriale Beschränkung gilt nicht für die Rückversicherung. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.06.2005 mitder Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 5709) durch Aufnahme verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2005-10-14:
Entsprechend § 319 ZPO ergänzend zu der Eintragung vom 09.09.2005 von Amts wegen eingetragen: Die Satzung der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2005 insgesamt neu gefasst worden.Bezüglich der von der Hauptversammlung vom 08.06.2005 zum Zwecke der Verschmelzung mit der Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Kiel (AG Kiel HRB 5709 KI) beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals um 32.000.000,00 EUR auf 160.000.000,00 EUR wird noch bekannt gemacht: Es sind 32.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben worden.

2005-12-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Habben, Uwe, Greven, *23.07.1948; Krämer, Andreas, Kiel, *07.09.1959; Lingner, Ulrich, Wiesbaden, *27.11.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Delfs, Karl-Heinz, Altenholz, *04.03.1947; Dr. Heinke, Volker, Münster, *02.05.1969; Mannhardt, Jürgen, Heikendorf, *08.04.1948; Werra, Alfred, Münster, *08.11.1954.

2006-01-12:
1. Gegenstand des Unternehmens ist - mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte - dieBeteiligung an, die Führung und Steuerung von sowie die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. 2. Die Provinzial NordWest Holding ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Provinzial NordWest Holding kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. 3. Die Provinzial NordWest Holding kann die Rückversicherung in allen Zweigen betreiben. 4. Die Provinzial NordWest Holding arbeitet eng mit denSparkassen zusammen und fördert den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. 5. Das Geschäftsgebiet der Provinzial NordWest Holding ist das Land Schleswig-Holstein, die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Mecklenburg-Vorpommern sowie das Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Ausnahme des Landesverbandes Lippe. Die Provinzial NordWest Holding kann aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-Westfalen widerrufen werden kann, auch im Gebiet des Landesverbandes Lippe durch eine Tochtergesellschaft das Lebensversicherungsgeschäft betreiben. Die Tätigkeit außerhalb Deutschlands im europäischen Binnenmarkt ist zulässig. 6. Die territoriale Beschränkung gilt nicht für die Rückversicherung.

2006-02-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bektas, Halil, Münster, *01.01.1968.

2006-08-01:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 3 Buchstabe g) (Aufgaben des Aufsichtsrats) beschlossen. Nicht mehr Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands: Reime, Roland, Ottendorf, *30.03.1945.

2006-12-06:
Bestellt zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands: Rüther, Ulrich, Ratingen, *18.03.1968.

2006-12-21:
Bestellt zum Vorstand: Borggrebe, Gerd, Telgte, *30.01.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Tietz, Andreas, Bad Iburg, *06.08.1963.

2007-02-16:
Prokura erloschen: Dr. Heinke, Volker, Münster, *02.05.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tenkamp, Thomas, Velen, *11.06.1963.

2007-05-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2007-08-06:
Prokura erloschen: Breuer, Axel, Greven, *07.07.1958.

2007-12-12:
Prokura erloschen: Habben, Uwe, Greven, *23.07.1948; Krämer, Andreas, Kiel, *07.09.1959; Lingner, Ulrich, Münster, *27.11.1957.

2008-02-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-02-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Balle, Heinz Josef, Rommerskirchen, *08.11.1956.

2008-06-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Heidelbach, Christoph, Berlin, *18.07.1969.

2008-09-11:
Prokura erloschen: Delfs, Karl-Heinz, Altenholz, *04.03.1947.

2008-10-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-02-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-07-22:
Geschäftsanschrift: Provinzial-Allee 1, 48159 Münster. Nunmehr Vorstandsvorsitzender: Rüther, Ulrich, Kiel, *18.03.1968. Nicht mehr Vorstand / Vorstandsvorsitzender: Dr. Winkler, Heiko, Münster, *15.07.1947.

2009-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klemme, Gabriele, Kamen, *06.03.1954. Prokura erloschen: Dr. Tietz, Andreas, Bad Iburg, *06.08.1963.

2010-04-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brokkötter, Jörg, Münster, *10.04.1959.

2010-05-20:
Die Hauptversammlung vom 16.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie neben einer redaktionellen Veränderung die Änderung der §§ 9 - 12 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist - mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte - die Beteiligung an, die Führung und Steuerung von sowie die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. (3) Die Gesellschaft kann die Rückversicherung in allen Zweigen betreiben. (4) Die Gesellschaft arbeitet eng mit den Sparkassen zusammen und fördert den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. (5) Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist das Land Schleswig-Holstein, die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Mecklenburg-Vorpommern sowie das Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Ausnahme des Landesverbandes Lippe. Die Gesellschaft kann aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-Westfalen widerrufen werden kann, auch im Gebiet des Landesverbandes Lippe durch eine Tochtergesellschaft das Lebensversicherungsgeschäft betreiben. Eine Tätigkeit außerhalb Deutschlands ist zulässig. (6) Die territoriale Beschränkung gilt nicht für die Rückversicherung.

2010-06-11:
Prokura erloschen: Rudolph, Helmut, Münster, *14.05.1944. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *12.10.1965.

2010-08-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schütz, Harald, Saerbeck, *10.07.1954.

2010-12-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-04-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-12-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *04.11.1969; Wiese, Jörg, Kiel, *07.10.1962.

2012-02-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breuer, Axel, Greven, *07.07.1958.

2012-06-22:
Dem Registergericht wurde gem. § 62 Abs. 4 S. 3 i. V. m. Abs. 3 S. 2 UmwG ein Verschmelzungsvertrag über die geplante Verschmelzung zwischen der Provinzial NordWest VersicherungsInformatik GmbH (HR B 9931) und der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft (HR B 9982, AG Münster) eingereicht.

2012-09-13:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung des § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates) sowie die Änderung des § 19 (Offenlegung von Vergütungen) beschlossen. Die weitere Nummerierung wurde geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist - mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte - die Beteiligung an, die Führung und Steuerung von sowie die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. (3) Die Gesellschaft kann die Rückversicherung in allen Zweigen betreiben. (4) Die Gesellschaft arbeitet eng mit den Sparkassen zusammen und fördert den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. (5) Die Gesellchaft ist insbesondere im Land Schlewig-Holstein, in der Freien und Hansestadt Hamburg, im Land Mecklenburg-Vorpommern sowie im Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Ausnahme des Landesverbandes Lippe tätig. Die Gesellschaft kann aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-Westfalen widerrufen werden kann, auch im Gebiet des Landesverbandes Lippe durch eine Tochtergesellschaft das Lebensversicherungsgeschäft betreiben. Eine Tätigkeit außerhalb Deuschlands ist zulässig. (6) Für die Rückversicherung gilt keine territoirale Beschränkung. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2012 mit der Provinzial NordWest VersicherungsInformatik GmbH mit Sitz in Münster (AG Münster HRB 9931) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-09-13:
Bestellt zum Vorstand: Tomalak-Plönzke, Peter, Saarlouis, *08.08.1959.

2012-09-13:
(1) Gegenstand des Unternehmens ist - mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte - die Beteiligung an, die Führung und Steuerung von sowie die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. (3) Die Gesellschaft kann die Rückversicherung in allen Zweigen betreiben. (4) Die Gesellschaft arbeitet eng mit den Sparkassen zusammen und fördert den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. (5) Die Gesellchaft ist insbesondere im Land Schlewig-Holstein, in der Freien und Hansestadt Hamburg, im Land Mecklenburg-Vorpommern sowie im Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Ausnahme des Landesverbandes Lippe tätig. Die Gesellschaft kann aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-Westfalen widerrufen werden kann, auch im Gebiet des Landesverbandes Lippe durch eine Tochtergesellschaft das Lebensversicherungsgeschäft betreiben. Eine Tätigkeit außerhalb Deutschlands ist zulässig. (6) Für die Rückversicherung gilt keine territoriale Beschränkung. Nach Berichtigung des Vornamens: Vorstand: Tomalak-Plönzke, Jörg Peter, Saarlouis, *08.08.1959.

2013-02-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-05-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Arne, Kiel, *29.09.1966. Prokura erloschen: Klemme, Gabriele, Kamen, *06.03.1954.

2013-10-02:
Prokura erloschen: Mannhardt, Jürgen, Heikendorf, *08.04.1958.

2014-03-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Isermann, Marianne, Münster, *13.08.1955.

2014-09-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-01-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-02-23:
Nicht mehr Vorstand/ Vorstandsvorsitzender: Rüther, Ulrich, Kiel, *18.03.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Büttner, Thomas, Laer, *18.11.1964; Möller, Heiko, Neudorf, *25.01.1968; Müller-Ahlheim, Stefan, Münster, *28.10.1958; Schacht, Thomas, Lüdinghausen, *31.08.1966.

2015-04-21:
8.1956. Vorstand: Dr. Scholten, Ulrich, Köln, *10.01.1967.

2015-04-29:
5.2015 vorgesehene Hauptversammlung zustimmen soll, eingereicht worden.

2015-06-10:
Die Gesellschaft hat im Wege der Aufspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.05.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.05.2015 Teile des Vermögens der GaVI Gesellschaft für angewandte Versicherungsinformatik mbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 215376) übernommen (Aufspaltung zur Aufnahme). Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nciht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-06-18:
Bestellt: Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *13.02.1962.

2015-07-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-08-13:
Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 11.08.2015 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Aufspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Aufspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Aufspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-09-23:
Prokura erloschen: Schütz, Harald, Saerbeck, *10.07.1954.

2016-03-21:
Bestellt zum Vorstand: Neuroth, Frank, Ratingen, *26.10.1961. Nicht mehr Vorstand: Tomalak-Plönzke, Jörg Peter, Saarlouis, *08.08.1959.

2016-05-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tiemeyer, Ute, Münster, *02.11.1981.

2016-07-29:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *04.11.1969; Reinhard, Markus, Telgte, *21.01.1973; Richter, Stefan, Münster, *26.05.1960; Wilby, Matthew, Heikendorf, *14.09.1963. Nunmehr: stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Dr. Scholten, Ulrich, Köln, *10.01.1967. Prokura erloschen: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *04.11.1969.

2016-09-29:
Nicht mehr Vorstand: Borggrebe, Gerd, Telgte, *30.01.1953. Prokura erloschen: Book, Gerhard, Münster, *20.02.1955.

2016-11-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt am Main, *04.09.1967.

2017-04-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-09-04:
Prokura erloschen: Müller-Ahlheim, Stefan, Münster, *28.10.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Diers, Dorothea, Hamm, *13.01.1970; Geveler-Barroca, Jutta, Gronau, *02.06.1962; Dr. Peitz, Katrin, Münster, *09.05.1970; Schönberger, Rainer, Emsdetten, *06.07.1965.

2017-11-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *26.10.1979; Honschopp, Uwe, Kiel, *05.06.1957.

2018-01-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plagemann, Christine, Neumünster, *14.05.1971.

2018-02-15:
Nach Berichtigung des Namens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plagmann, Christine, Neumünster, *14.05.1971.

2018-03-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-07-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Löbbert, Eva-Maria, Münster, *21.03.1982. Prokura erloschen: Isermann, Marianne, Münster, *13.08.1955.

2018-08-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-08-09:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Reinhard, Markus, Telgte, *21.01.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hesener-Tenhaken, Petra, Borken, *05.04.1965; Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *02.04.1970.

2018-11-27:
Nach Wechsel des Wohnortes nunmehr stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Dr. Scholten, Ulrich, Münster, *10.01.1967. Prokura erloschen: Fischer, Arne, Kiel, *29.09.1966.

2019-01-16:
Prokura erloschen: Balle, Heinz Josef, Rommerskirchen, *08.11.1956.

2019-04-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *24.02.1984. Prokura erloschen: Tiemeyer, Ute, Münster, *02.11.1981.

2019-05-10:
Prokura erloschen: Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *26.10.1979.

2019-07-18:
Prokura erloschen: Mielcarek, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *15.11.1958.

2020-01-20:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach, *14.07.1965.

2020-05-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Humfeldt, Jutta, Bad Oldesloe, *07.04.1967.

2020-06-15:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Ausgliederung von Vermögensteilen der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen, Düsseldorf auf die Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft eingereicht worden.

2020-06-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schäfer, Christian, Münster, *08.09.1980.

2020-07-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-08-19:
Nicht mehr Vorstand: Neuroth, Frank, Ratingen, *26.10.1961; Richter, Stefan, Münster, *26.05.1960; Wilby, Matthew, Heikendorf, *14.09.1963.

2020-08-20:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 128.288.288,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 288.288.288,00 EUR. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.07.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2020 und des Beschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 16.07.2020 Teile des Vermögens ( den Betriebsteil Versicherungsgeschäft) der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen mit Sitz in Düsseldorf als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-08-31:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner ist die Satzung vollständig neu gefasst worden. Neue Firma: Provinzial Holding Aktiengesellschaft. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Gesellschaft ist eine Management-Holding mit dem Zweck der Beteiligung an sowie aktiven Führung und Steuerung der Versicheurngsunternehmen des Provinzial Konzerns, und insbesondere das Halten von Mehrheitsbeteiligungen an den Versicherngsgesellschaften Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster, Provinzial Rheinland Versicherung AG Die Versicherung der Sparkassen mit Sitz in Düsseldorf, Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel, Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel und Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen mit Sitz in Düsseldorf. Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. Der Provinzial Konzern ist eine Versicherungsgruppe mti dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, ewerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. (3) Die Gesellschaft kann die Rückversicherung in allen Zweigen betreiben. (4) Die Gesellschaft arbeitet eng mit den Sparkassen zusammen und fördert den Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe. (5) Die Gesellschaft ist insbesondere in den Ländern Nordhrein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz (in den ehemaligen Regierungsbezirken Koblenz und Trier), Mecklenburg-Vorpommern sowie in der Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Eine Tätigkeit außerhalb Deutschlands ist zulässig. (6) Für die Rückversicherung gilt keine territoriale Beschränkung. (7) Mit Blick auf den Gegenstand des Unternehmens ist es erforderlich, dass die Anteile an der Gesellschaft und die Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar ausschließlich von einer oder mehreren juristischen Personen des öffentlichen Rechts und/oder einem oder mehreren Mitgliedern der Sparkassen-Finanzgruppe mit Ausnahme von Stiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe gehalten werden.

2020-08-31:
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 31.08.2020 wirksam geworden.

2020-09-21:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *04.11.1969. Bestellt zum Vorstand: Fedlmeier, Patric, Düsseldorf, *27.11.1967; Krummenerl, Sabine, Brühl, *14.05.1968; Schaefers, Guido, Velen, *29.05.1968.

2020-10-02:
Prokura erloschen: Honschopp, Uwe, Kiel, *05.06.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dankelmann, Dirk, Detmold, *04.11.1965; Halstenbach, Eckard, Detmold, *07.12.1964; Dr. Lüthgens, Carsten, Hetzles, *12.02.1968; Dr. Schölisch, Dietmar, Herne, *30.11.1971.

2020-11-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bartsch, Konrad, Düsseldorf, *10.02.1971; Funck, Jörg, Erkelenz, *08.05.1974; Klaes, Philippa, Düsseldorf, *09.04.1977; Luthen, Claudia, Erkrath, *30.03.1968; Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *04.11.1969; Schmal, Nina, Düsseldorf, *09.01.1981; Dr. Stienen, Wienfried, Neuss, *09.05.1959. Prokura erloschen: Brokkötter, Jörg, Münster, *10.04.1959; Dr. Peitz, Katrin, Münster, *09.05.1970.

2020-12-15:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 10 beschlossen.

2021-01-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-03-23:
Prokura erloschen: Humfeldt, Jutta, Bad Oldesloe, *07.04.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *08.01.1976; Lambrecht, Volker, Essen, *19.10.1970; Schick, Christian, Bochum, *05.08.1966; Schütz, Jürgen, Essen, *16.02.1960; Wimmer, Thomas, Neuss, *21.09.1968.

2021-04-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Willerding, Thomas, Werne, *26.02.1958.

2021-05-21:
Prokura erloschen: Breuer, Axel, Greven, *07.07.1958.

2021-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Peters, Sascha, Münster, *25.08.1972.

2022-02-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klär, Michael, Erkelenz, *07.10.1976.

2022-03-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlieckmann, Michael, Steinfurt, *17.04.1972. Prokura erloschen: Plagmann, Christine, Neumünster, *14.05.1971.

2022-03-16:
Prokura erloschen: Tenkamp, Thomas, Velen, *11.06.1963.

2022-07-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.