38x HR-Bekanntmachungen:

2007-09-10:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) und die Ergänzung der Satzung um § 18 (Informationsübermittlung) beschlossen. Der bisherige § 18 (Geschäftsjahr) wird dadurch zu § 19. Prokura erloschen: Sundhoff, Dieter, Bodman-Ludwigshafen, *21.01.1945.

2007-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jäger, Klaus, Oberstenfeld, *13.03.1955; Marx, Bernd Peter, Brühl, *16.07.1963.

2008-11-17:
Prokura erloschen: Rothländer, Wolf, Weinstadt, *26.09.1943.

2010-01-11:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § § 16, 17 (Ausschluss der virtuellen Teilnahme an der Hauptversammlung; Vorstandsermächtigung zur Briefwahl) beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg.

2010-08-23:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 15 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) und § 16 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2005 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.300.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.06.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital).

2011-06-14:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Beschlussfassung) beschlossen.

2011-06-27:
Die Gesellschaft hat am 09.06.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2012-03-05:
Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Völker, Peter, Öhringen, *06.03.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Marx, Bernd Peter, Brühl, *16.07.1963; Walter, Eberhard, Untermünkheim, *25.03.1962.

2012-07-02:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien), § 8 (Vertretung), § 16 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Informationsausübung an Aktionäre) beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.Die Gesellschaft hat am 25.06.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2013-02-11:
Bestellt als Vorstand: Marx, Bernd Peter, Brühl, *16.07.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstandsvorsitzender: Schomaker, Martin, Murr, *26.04.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-03-18:
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2012 die Änderung der Satzung in § 16 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Prokura erloschen: Marx, Bernd Peter, Brühl, *16.07.1963.

2013-06-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hermanowski, Clife, Seckach, *18.06.1961.

2013-06-17:
Die Gesellschaft hat am 29.05.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2013-07-22:
Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Jäger, Klaus, Oberstenfeld, *13.03.1955; Dr. Steinmann, Bernd, Benningen, *30.08.1953. Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Walter, Eberhard, Untermünkheim, *25.03.1962.

2015-04-10:
Prokura erloschen: Dr. Steinmann, Bernd, Benningen, *30.08.1953.

2015-06-19:
Die Gesellschaft hat am 11.06.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2017-10-26:
Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Hallmann, Mathias, Karlsruhe, *17.07.1962.

2018-01-30:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Schomaker, Martin, Murr, *26.04.1956. Nun bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Hallmann, Mathias, Karlsruhe, *17.07.1962.

2018-03-08:
Nicht mehr Vorstand: Marx, Bernd Peter, Brühl, *16.07.1963.

2018-05-28:
Prokura erloschen: Hermanowski, Clife, Seckach, *18.06.1961.

2018-08-08:
Bestellt als Vorstand: Walprecht, Volker, Essen, *14.07.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Hallmann, Mathias, Karlsruhe, *17.07.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-11-21:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands, durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.300.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.08.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I/2018).

2018-11-21:
Die Gesellschaft hat am 17.09.2018 und am 14.11.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2018-11-21:
Die Gesellschaft hat am 17.09.2018 und 14.11.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2019-06-12:
Prokura erloschen: Jäger, Klaus, Oberstenfeld, *13.03.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Koch, Gerhard, Waldenburg, *31.07.1964.

2019-07-25:
Nicht mehr Vorstand: Walprecht, Volker, Essen, *14.07.1963.

2020-01-30:
Die Gesellschaft hat am 29.01.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-05-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Öhler, Philipp Christian, Cleebronn, *01.04.1990.

2020-06-04:
Bestellt als Vorstand: Linhard, Jürgen Reiner, Rödelsee, *15.02.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-07-03:
Prokura erloschen: Koch, Gerhard, Waldenburg, *31.07.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Henke, Christian, Waidhaus, *20.03.1973.

2020-08-20:
Die Gesellschaft hat am 31.07.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-09-18:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 und § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Beschlussfassung, Bild- und Tonübertragung) beschlossen.Die Gesellschaft hat am 31.07.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2021-05-20:
Nicht mehr Vorstand: Linhard, Jürgen Reiner, Rödelsee, *15.02.1967.

2021-08-11:
Bestellt als Vorstand: Kral, Bernardo, Schwäbisch Hall, *24.04.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-08-23:
Personenbezogene Daten berichtigt bei Vorstand: Kral, Bernardo, Schwäbisch Hall, *24.11.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-08-31:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.300.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I/2018) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital I/2021).

2022-01-28:
Prokura erloschen: Walter, Eberhard, Untermünkheim, *25.03.1962. Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Öhler, Philipp Christian, Cleebronn, *01.04.1990.

2022-07-12:
Nicht mehr Vorstand: Kral, Bernardo, Schwäbisch Hall, *24.11.1965. Prokura erloschen: Henke, Christian, Waidhaus, *20.03.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wilkens, Martin Paul, Öhringen, *14.09.1979.