ROTHENBERGER AG
Formell
2007-10-17:
Die Hauptversammlung vom 07.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.729.424,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Geschäftsmitteln. Außerdem wurden die §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (Art der Aktien), 7 (Form der Aktienurkunden, Gewinnanteil, Erneuerungsscheine), 16 (Aufwendungsersatz der Aufsichtsratsmitglieder) , 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahmeberechtigung betreffend die Hauptversammlung) , 23 (Verteilung des Bilanzgewinns) und 25 (Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Satzungsfassung) geändert. Neues Grundkapital: 39.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 1.500.000 vinkulierte Namesaktien im Nennwert von 25,00 EUR je Aktie.
2008-08-07:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Hauptversammlung) beschlossen.
2008-11-26:
Nicht mehr Vorstand: Cortesi, Adriano, Locate Trinezi, Milano, Italien, *30.11.1958. Prokura erloschen: Keilmann, Barbara, Worms, *08.02.1963.
2009-02-18:
Bestellt als Vorstand: Dr. Wagner, Georg, Limburg, *10.01.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ehrler, Andreas, Schmitten, *15.07.1964.
2009-12-16:
Nicht mehr Vorstand: Geisperger, Stefan, Kelkheim (Taunus), *31.12.1963.
2010-03-17:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Spessartstraße 2-4, 65779 Kelkheim (Taunus).
2012-02-15:
Prokura erloschen: Ehrler, Andreas, Schmitten, *15.07.1964.
2012-10-10:
Bestellt als Vorstand: Moulin, Michel, Epernay (Frankreich), *07.02.1964.
2013-06-26:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.
2013-08-07:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-09-18:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 23, 23a (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Rothenberger, Helmut, Königstein im Taunus, *25.05.1949.
2014-01-15:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.
2014-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Wagner, Georg, Limburg, *10.01.1953. Prokura erloschen: Neubert, Jürgen, Oberursel (Taunus), *27.02.1963.
2016-03-16:
Nicht mehr Vorstand: Moulin, Michel, Epernay (Frankreich) / Frankreich, *07.02.1964. Bestellt als Vorstand: Dr. Heine, Christian Peter, Tübingen, *17.04.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2016-09-01:
Bestellt als Vorstand: Kannengießer, Philipp, Zollikon / Schweiz, *21.05.1973.
2018-07-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-07-18:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 9 (Vorstand), 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2020-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Spring, Patrick, Eppstein, *20.01.1982.
2020-07-17:
Prokura erloschen: Ambrosius, Jörg, Wiesbaden, *06.02.1968; Leistikow, Fabian, Frankfurt am Main, *30.08.1972.
2020-11-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Höller, Florian, Staudt, *14.11.1977.
2021-06-21:
Nicht mehr Vorstand: Kannengießer, Philipp, Königstein im Taunus, *21.05.1973. Bestellt als Vorstand: Diehl, Christian, Frankfurt am Main, *13.11.1971. Prokura erloschen: Höller, Florian, Staudt, *14.11.1977; Dr. Spring, Patrick, Eppstein, *20.01.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bamberger, Thomas, Kelkheim , *25.01.1961.
2022-05-30:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2022-07-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.