Reclay Holding GmbH
Formell
2009-09-01:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.7.2009. Geschäftsanschrift: Kornmarkt 34, 35745 Herborn. Gegenstand: Erwerb, Halten, aktives Management, Verwaltung, Koordination, Kontrolle und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeglicher Rechtsform im In- und Ausland sowie die Einbringung von Dienstleistungen gegenüber den Tochtergesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Flanderka, Fritz, Rösrath, *25.07.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Schürmann, Martin, Rösrath, *11.10.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-01:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.8.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neues Stammkapital: 1.000.000,00 EUR.
2009-12-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Ferner wurden in § 14 die Absätze 5 und 7 geändert und um einen Absatz 8 ergänzt. Neue Firma: Reclay Holding GmbH.
2010-01-11:
Bestellt als Geschäftsführer: Fruscio, Raffael August, Herborn, *07.06.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-02-01:
Bestellt als Geschäftsführer: Laupper, Michael, Hünenberg am See/Schweiz, *19.11.1972.
2010-03-09:
Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Flanderka, Fritz, Rösrath, *25.07.1958; Laupper, Michael, Hünenberg am See/Schweiz, *19.11.1972, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-05:
Einzelprokura: Heinigk, Christoph, Herborn, *18.02.1965.
2011-12-21:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *17.03.1968.
2012-02-01:
Bestellt als Geschäftsführer: Städtler, Alexander, Burscheid, *06.08.1957.
2012-04-02:
Geschäftsanschrift: Austraße 34, 35745 Herborn.
2012-06-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 282.041,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Im Übrigen wurde die Satzung neu gefasst. Neues Stammkapital: 1.282.041,00 EUR.
2012-10-09:
Prokura erloschen: Heinigk, Christoph, Herborn, *18.02.1965.
2012-12-19:
Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *17.03.1968; Städtler, Alexander, Burscheid, *06.08.1957, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Laupper, Michael, Hünenberg am See/Schweiz, *19.11.1972; Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *17.03.1968; Städtler, Alexander, Burscheid, *06.08.1957. Geändert, nun: Geschäftsführer: Fruscio, Raffael August, Herborn, *07.06.1974; Schürmann, Martin, Wesel, *11.10.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Neumann, Wolf-Gunter, Elsoff, *08.01.1950.
2014-06-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geil, Sylvia, Herborn, *23.09.1967.
2014-12-05:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Theis, Sylvia, Herborn, *23.09.1967.
2015-02-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stamm, Dorothee, Berlin, *10.10.1981.
2015-09-10:
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen.
2016-05-17:
Prokura erloschen: Theis, Sylvia, Herborn, *23.09.1967.
2016-10-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schäfer, Stefan, Bonn, *26.01.1973.
2016-12-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und 12 (Beirat) beschlossen.
2017-10-04:
Prokura erloschen: Neumann, Wolf-Gunter, Elsoff, *08.01.1950; Stamm, Dorothee, Berlin, *10.10.1981.
2018-06-29:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Reclay Real Estate GmbH mit dem Sitz in Herborn und der RE PLA Cycle GmbH mit dem Sitz in Herborn (Amtsgericht Wetzlar HRB 6274) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-08-28:
Prokura erloschen: Schäfer, Stefan, Bonn, *26.01.1973.
2020-03-25:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schürmann, Martin, Wesel, *11.10.1969.
2021-09-21:
Mit der Raan GmbH, Herborn (Amtsgericht Wetzlar, HRB 6408) als herrschendem Unternehmen ist am 06.09.2021 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.