2011-09-13: Firma: Retrac Medizinsysteme UG (haftungsbeschränkt) Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Tharsanderweg 28, 13595 Berlin Gegenstand: Entwicklung, Zulassung, Lizensierung und Vertrieb von technischen Medizinprodukten Stamm- bzw. Grundkapital: 2.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer:; 1. Dr. rer. nat. Tack, Johannes, *14.05.1950, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 04.08.2011.
2015-01-05: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 1: nunmehr; Liquidator: Dr. rer. nat. Tack, Johannes, *14.05.1950, Berlin; Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2014 ist die Gesellschaft zum 31.12.2014 aufgelöst.
2016-01-26: Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Tack, Johannes, *14.05.1950, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, unter anderem: Schaffung Genehmigtes Kapital 2015/I. Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft wird fortgesetzt. Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2015 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2019 um bis zu 222,00 EUR zu erhöhen.
2020-12-18: Gegenstand: Entwicklung, Zulassung, Lizensierung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten auf der Basis von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen als Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmittel. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.11.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2021-12-13: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 und § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile). Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2021 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2025 um einen Betrag bis zu 1.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Das genehmigte Kapital vom 15.12.2015 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2015/I)
2022-07-05: Firma: Retrac Medizinsysteme GmbH; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2022 ist das Stammkapital um 23.000 EUR auf 25.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 1 und 3 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2022 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 12.500 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I); Das genehmigte Kapital vom 02.12.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I)