RetroBrain R&D GmbH
Formell
2014-12-17:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2014. Geschäftsanschrift: Flughafenstraße 1-3, Gebäude 200, Raum 2013-17, 22335 Hamburg . Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von Soft- und Hardwareprodukten und -services im Bereich Gamifizierung und eHealth. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Shamsrizi, Manouchehr, Hamburg, *21.05.1988; Waltz, Johannes Amadeus, Hamburg, *10.07.1986; Wiechers, Jens, Overath, Bergisches Land, *03.11.1985.
2016-03-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 und 7 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals in vereinfachter Form um 145,00 EUR auf 855,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 855,00 EUR.
2016-04-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 6 und 9 (Beirat) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 162,00 EUR auf 1.017,00 EUR. Neues Stammkapital: 1.017,00 EUR.
2016-04-29:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Holsteinischer Kamp 80, 22081 Hamburg.
2016-08-02:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 54,00 EUR auf 1.071,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 1.071,00 EUR.
2017-01-05:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Wiechers, Jens, Overath, Bergisches Land, *03.11.1985.
2017-12-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 120,00 EUR auf 1.191,00 EUR beschlossen. 1.191,00 EUR. Ausgeschieden Geschäftsführer: Shamsrizi, Manouchehr, Hamburg, *21.05.1988; Waltz, Johannes Amadeus, Hamburg, *10.07.1986. Bestellt Geschäftsführer: Freymuth, Sebastian, Zollikon / Schweiz, *30.08.1976; Navarrete Flores, Lukas Xaver Benjamin, Hamburg, *25.02.1986, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-12:
Bestellt Geschäftsführer: Rötzer, Laurin, Hamburg, *18.07.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-14:
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 148,00 EUR auf 1.339,00 EUR beschlossen.
2018-04-16:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Navarrete Flores, Lukas Xaver Benjamin, Hamburg, *25.02.1986; Rötzer, Laurin, Hamburg, *18.07.1986.
2018-08-06:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Freymuth, Sebastian, Zollikon / Schweiz, *30.08.1976. Bestellt Geschäftsführer: Liedtke-Bentlage, Martin, Wuppertal, *24.07.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2018-08-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und 6 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 23.663,00 EUR auf 25.002,00 EUR beschlossen. Neue Firma: RetroBrain R&D GmbH.
2019-04-24:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Spaldingstraße 64-68, 20097 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Liedtke-Bentlage, Martin, Wuppertal, *24.07.1962. Bestellt Geschäftsführer: Pakura, Adalbert, Lüneburg, *16.06.1985, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2019-05-02:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um bis zu EUR 1.215,00 auf bis zu EUR 26.217,00 sowie die Ergänzung um einen neuen Absatz (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2019 hat die Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 758,00 auf EUR 25.760,00 sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. 25.760,00 EUR. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 2. September 2019 mit Zustimmung des Beirats ein- oder mehrmals in Summe um bis zu EUR 514,00 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 verbunden mit einem Agio von EUR 286,97 je Geschäftsanteil zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2019-05-10:
Beschluss-Daten berichtigt: Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um bis zu EUR 1.215,00 auf bis zu EUR 26.217,00 sowie die Ergänzung um einen neuen Absatz (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2018 hat die Durchführung der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 758,00 auf EUR 25.760,00 sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.
2019-07-30:
Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 05.06.2019 mit Zustimmung des Beirats vom gleichen Tag, ist unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Stammkapital um 300,00 EUR auf 26.060,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 6 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 26.060,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 214,00.
2020-01-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um bis zu EUR 9.590,00 auf bis zu EUR 35.650,00 beschlossen. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 05.09.2019 ist die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.848,00 EUR auf 31.908,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 5.848,00 auf EUR 31.908,00 durchgeführt. 31.908,00 EUR.
2020-03-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.508,00 EUR auf 35.416,00 EUR beschlossen. 35.416,00 EUR. Bestellt Geschäftsführer: Goergen, Christian, Hamburg, *25.10.1991, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2020-09-10:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 890,00 EUR auf 36.306,00 EUR beschlossen. 36.306,00 EUR.
2021-01-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.298,00 EUR auf 38.604,00 EUR beschlossen. 38.604,00 EUR.
2021-02-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.172,00 EUR auf 39.776,00 EUR beschlossen. 39.776,00 EUR.