Roland Berger GmbH
Formell
2005-03-09:
Bestellt Geschäftsführer: Mercier, Vincent, F-Paris, *12.03.1949; Reiter, Dirk, München, *14.03.1964, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-08-22:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eichelmann, Thomas, München, *10.07.1965.
2008-07-23:
Prokura erloschen: Berger, Thilde, München.
2008-11-26:
Geschäftsanschrift: Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München. Einzelprokura: Neck, Thomas, München, *25.03.1960.
2008-12-03:
Einzelprokura: Nack, Thomas, München, *25.03.1960.
2009-05-13:
Prokura erloschen: Mast, Wolfgang, München, *21.04.1950.
2010-08-25:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mercier, Vincent, F-Paris, *12.03.1949; Pereira Bernardo, Antonio M., P-Lissabon, *29.09.1959; Reiter, Dirk, München, *14.03.1964; Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *20.04.1958. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Wittig, Martin Christof, CH-Herrliberg, *20.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Brunke, Bernd, Berlin, *24.10.1970; Kalmbach, Ralf, Chieming, *15.04.1961.
2011-05-25:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Brunke, Bernd, Berlin, *24.10.1970; Kalmbach, Ralf, Chieming, *15.04.1961, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-23:
Vertretungsbefugnis geändert: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Nack, Thomas, München, *25.03.1960.
2013-05-15:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wittig, Martin Christof, CH-Herrliberg, *20.01.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Prof. Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *20.04.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-14:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brunke, Bernd, Berlin, *24.10.1970; Kalmbach, Ralf, Chieming, *15.04.1961.
2013-09-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Haghani, Sascha, Frankfurt am Main, *18.08.1967; Schaible, Stefan, Karben, *20.03.1968.
2013-09-18:
Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *20.03.1968.
2013-11-27:
Der mit der Roland Berger Top Management Consulting Holding GmbH (nunmehr: Roland Berger Strategy Consultants Holding GmbH) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 111610, nunmehr: HRB 161531) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 11.11.2002 ist durch Vertrag vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2013 hat zugestimmt.
2014-11-06:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schwenker, Burkhard, Hamburg, *20.04.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Bouée, Charles-Edouard, Paris / Frankreich, *17.05.1969; Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *20.03.1968, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Haghani, Sascha, Frankfurt am Main, *18.08.1967; Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *20.03.1968.
2015-02-14:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Haghani, Sascha, Frankfurt am Main, *18.08.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-11:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sederanger 1, 80538 München. Bestellt: Geschäftsführer: Lichtenberger, Joseph Louis, München, *12.11.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Nack, Thomas, München, *25.03.1960. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Breuer, Per, Nürnberg, *04.07.1975.
2015-08-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2015 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Roland Berger GmbH.
2015-11-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Strategische und operative Unternehmensberatung sowie angrenzende Beratungsfelder auf nationaler und internationaler Ebene sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Ausgenommen sind Beratungsleistungen, die ausdrücklich nach gesetzlichen Vorschriften untersagt sind. Ferner Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Erbringung von Leistungen aller Art für diese Beteiligungsgesellschaften und Dritte, z.B. Verwaltungsleistungen, Management-Leistungen, Vermieten von Gegenständen des Anlagevermögens und von Räumen und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen. Neues Stammkapital: 536.856,48 EUR.
2016-07-13:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rückriegel, Matthias, Frankfurt am Main, *15.04.1973.
2016-07-20:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lichtenberger, Joseph Louis, München, *12.11.1971.
2017-11-03:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Henzelmann, Torsten, Pirmasens, *05.04.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-09:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bouée, Charles-Edouard, Shanghai / China, *17.05.1969.
2020-11-24:
Der mit der Roland Berger Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 161531) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 11.11.2002, geändert durch Vertrag vom 06.11.2013, ist durch Vertrag vom 18.11.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2020 hat zugestimmt.