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Roto Frank Holding AG
70771 Leinfelden-EchterdingenDE
3x Adresse:
Eintrachtstraße 95
42551 Velbert
Wilhelm-Frank-Straße 38
97980 Bad Mergentheim
Postfach 100158
70745 Leinfelden-Echterdingen
Eintrachtstraße 95
42551 Velbert
Wilhelm-Frank-Straße 38
97980 Bad Mergentheim
Postfach 100158
70745 Leinfelden-Echterdingen
mind. 153 Mitarbeiter
Gründung 1935
Gründung 1935
38x HR-Bekanntmachungen:
2007-07-30:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2007 hat die Neufassung der Satzung insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 8 Abs. 2 (Vertretung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Gegenstand geändert; nun: Herstellung und der Vetrieb von Baubeschlägen für Fenster und Türen, ferner die Herstellung und der Vertrieb von Treppen, Fenstern und verwandten Erzeugnissen sowie die Verwaltung von Beteiligungen. Grundkapital nun: 50.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 04.07.2007 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2008-10-13:
Prokura erloschen: Kohn, Rainer, Leinfelden-Echterdingen.
2008-12-01:
Geschäftsanschrift: Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hugenberg, Christoph, Hochdorf, *26.11.1965.
2009-02-16:
Bestellt als Vorstand: Braig, Leonhard, Schemmerhofen, *12.03.1969. Prokura erloschen: Braig, Leonhard, Biberach/Riß, *12.03.1969.
2009-03-23:
Prokura erloschen: Schick, Harald, Mühlacker, *26.03.1960.
2009-05-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lukas, Johann, Nettetal, *02.07.1958.
2009-09-14:
Die Gesellschaft hat am 07.09.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2009-12-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Andreas, Hochdorf, *26.07.1957; Germani, Daniel, Heidenheim an der Brenz, *16.05.1965.
2010-08-09:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bestimmungen über den Vorstand), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats und Versicherung), § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 (Stimmrecht), sowie die Streichung des Abschnitts VII (Versicherung) und des § 25 (D&O-Versicherung) beschlossen.
2011-02-14:
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965.
2011-03-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kienle, Peter, Grafenau, *06.04.1961.
2011-06-14:
Prokura erloschen: Balzereit, Hans-Jürgen, Pfullingen; Walter, Jörg, Stuttgart, *06.03.1970.
2011-09-26:
Bestellt als Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965. Prokura erloschen: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965.
2011-11-28:
Die Gesellschaft hat am 21.11.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2011-12-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dravits, Ralf, Schorndorf, *07.12.1974.
2012-05-21:
Nicht mehr Vorstand: Rosenkranz, Erich, Bad Mergentheim, *06.04.1952.
2012-08-09:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 75.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Grundkapital nun: 75.000.000,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *16.03.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122) und der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH" (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122), der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485), der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) und der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH" (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO FRANK Bauelemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der "ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH" (Amtsgericht Ulm 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478) und der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG" (Amtsgericht Ulm HRA 721485) Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-11:
Die Gesellschaft hat am 04.02.2013 den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH", Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal HRB 5554) und der hiesigen Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.
2013-04-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulz, Carsten, Oelde, *22.01.1967. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2013 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 13.03.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ROTO GLUSKE-BKV GmbH", Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-09-01:
Prokura erloschen: Germani, Daniel, Heidenheim an der Brenz, *16.05.1965.
2015-04-13:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *16.03.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122), der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485) und der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Braig, Leonhard, Schemmerhofen, *12.03.1969.
2015-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ertel, Wolfgang, Seevetal, *22.06.1959.
2015-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Busse, Jens, Filderstadt, *29.08.1968.
2016-06-21:
Die Gesellschaft hat am 16.06.2016 den Verschmelzungsvertrag vom 08.06.2016 zwischen "Deventer Profile Holding GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70028 B), "DEVENTER HOLDING RUS GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 97571 B) und "Deventer Profile Beteiligungs GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 22464 B) und der hiesigen Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.
2016-08-19:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Deventer Profile Holding GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70028 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-08-19:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Deventer Profile Beteiligungs GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 22464 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-08-19:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DEVENTER HOLDING RUS GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 97571 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-11-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Erich, Leinfelden-Echterdingen, *08.07.1968.
2017-05-29:
Personenbezogene Daten berichtigt bei Fuchs, Erich: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Erich Matthias, Abensberg, *08.04.1968.
2017-08-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Hartmut Georg, Bühlertal, *26.05.1961.
2018-05-29:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" , der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485), der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) und der "Nova Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 762331) Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-29:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.03.2019 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 22.03.2019 aus ihrem Vermögen sämtliche Aktiva und Passiva betreffend den Geschäftsbereich "Fenster- und Türtechnologie" auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH", Leinfelden-Echterdingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 767002) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2019-05-14:
Nicht mehr Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965; Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961. Prokura erloschen: Bauer, Andreas, Hochdorf, *26.07.1957; Busse, Jens, Filderstadt, *29.08.1968; Böhm, Harald, Pleidelsheim, *24.11.1961; Dravits, Ralf, Schorndorf, *07.12.1974; Ertel, Wolfgang, Seevetal, *22.06.1959; Fuchs, Erich Matthias, Abensberg, *08.04.1968; Henzel, Christoph, Laichingen, *30.11.1962; Kienle, Peter, Grafenau, *06.04.1961; Lukas, Johann, Nettetal, *02.07.1958; Schmidt, Hartmut Georg, Bühlertal, *26.05.1961; Schulz, Carsten, Oelde, *22.01.1967.
2019-09-10:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Firma geändert; nun: Roto Frank Holding AG. Gegenstand geändert; nun: Das Halten und Verwalten, die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen, gleichviel welcher Art auch immer, und zwar im In- und Ausland, ferner das Management des Beteiligungsportefeuille und die Finanzierung der Beteiligungsunternehmen, in welcher Form auch immer, ferner die Erbringung von Holdingfunktionen im weitestgehenden Umfang für die Beteiligungsunternehmen, etwa in Form betriebswirtschaftlicher, finanztechnischer, markenrechtlicher und sonstiger Dienstleistungen jedweder Art sowie schließlich die strategische Planung, Weiterentwicklung und Steuerung der Beteiligungsunternehmen.Die Gesellschaft hat am 09.08.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2019-12-06:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *16.03.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Guttmann, Jens, Leinfelden-Echterdingen, *20.02.1979; Hipp, Holger, Tamm, *16.12.1972; Kienle, Peter, Grafenau, *06.04.1961.
2020-07-09:
Die Gesellschaft hat am 06.07.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-11-06:
Die Gesellschaft hat am 27.10.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2022-01-12:
Die Gesellschaft hat am 11.01.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2007-07-30:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2007 hat die Neufassung der Satzung insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 8 Abs. 2 (Vertretung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Gegenstand geändert; nun: Herstellung und der Vetrieb von Baubeschlägen für Fenster und Türen, ferner die Herstellung und der Vertrieb von Treppen, Fenstern und verwandten Erzeugnissen sowie die Verwaltung von Beteiligungen. Grundkapital nun: 50.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 04.07.2007 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2008-10-13:
Prokura erloschen: Kohn, Rainer, Leinfelden-Echterdingen.
2008-12-01:
Geschäftsanschrift: Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hugenberg, Christoph, Hochdorf, *26.11.1965.
2009-02-16:
Bestellt als Vorstand: Braig, Leonhard, Schemmerhofen, *12.03.1969. Prokura erloschen: Braig, Leonhard, Biberach/Riß, *12.03.1969.
2009-03-23:
Prokura erloschen: Schick, Harald, Mühlacker, *26.03.1960.
2009-05-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lukas, Johann, Nettetal, *02.07.1958.
2009-09-14:
Die Gesellschaft hat am 07.09.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2009-12-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Andreas, Hochdorf, *26.07.1957; Germani, Daniel, Heidenheim an der Brenz, *16.05.1965.
2010-08-09:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bestimmungen über den Vorstand), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats und Versicherung), § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 (Stimmrecht), sowie die Streichung des Abschnitts VII (Versicherung) und des § 25 (D&O-Versicherung) beschlossen.
2011-02-14:
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965.
2011-03-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kienle, Peter, Grafenau, *06.04.1961.
2011-06-14:
Prokura erloschen: Balzereit, Hans-Jürgen, Pfullingen; Walter, Jörg, Stuttgart, *06.03.1970.
2011-09-26:
Bestellt als Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965. Prokura erloschen: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965.
2011-11-28:
Die Gesellschaft hat am 21.11.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2011-12-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dravits, Ralf, Schorndorf, *07.12.1974.
2012-05-21:
Nicht mehr Vorstand: Rosenkranz, Erich, Bad Mergentheim, *06.04.1952.
2012-08-09:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.000.000,00 EUR auf 75.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Grundkapital nun: 75.000.000,00 EUR. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *16.03.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122) und der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH" (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122), der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485), der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) und der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH" (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO FRANK Bauelemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der "ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH" (Amtsgericht Ulm 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478) und der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG" (Amtsgericht Ulm HRA 721485) Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-11:
Die Gesellschaft hat am 04.02.2013 den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen der "ROTO GLUSKE-BKV GmbH", Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal HRB 5554) und der hiesigen Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.
2013-04-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulz, Carsten, Oelde, *22.01.1967. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2013 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 13.03.2013 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ROTO GLUSKE-BKV GmbH", Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal HRB 21430) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-09-01:
Prokura erloschen: Germani, Daniel, Heidenheim an der Brenz, *16.05.1965.
2015-04-13:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *16.03.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 221122), der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485) und der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) Rechtsgeschäfts abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Braig, Leonhard, Schemmerhofen, *12.03.1969.
2015-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ertel, Wolfgang, Seevetal, *22.06.1959.
2015-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Busse, Jens, Filderstadt, *29.08.1968.
2016-06-21:
Die Gesellschaft hat am 16.06.2016 den Verschmelzungsvertrag vom 08.06.2016 zwischen "Deventer Profile Holding GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70028 B), "DEVENTER HOLDING RUS GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 97571 B) und "Deventer Profile Beteiligungs GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 22464 B) und der hiesigen Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.
2016-08-19:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Deventer Profile Holding GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 70028 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-08-19:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Deventer Profile Beteiligungs GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 22464 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-08-19:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "DEVENTER HOLDING RUS GmbH", Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 97571 B) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-11-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Erich, Leinfelden-Echterdingen, *08.07.1968.
2017-05-29:
Personenbezogene Daten berichtigt bei Fuchs, Erich: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Erich Matthias, Abensberg, *08.04.1968.
2017-08-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Hartmut Georg, Bühlertal, *26.05.1961.
2018-05-29:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der "ROTO Bauelemente Holding GmbH" , der "ROTO FRANK Baulemente GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 680186), der ROTO Dach- und Solartechnologie GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 680817), der "ROTO Sunroof Verwaltung GmbH" (Amtsgericht Ulm HRB 723478), der "ROTO Sunroof GmbH & Co. KG (Amtsgericht Ulm HRA 721485), der "ROTO FRANK Beteiligungs-GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 225611) und der "Nova Holding GmbH" (Amtsgericht Stuttgart HRB 762331) Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-29:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.03.2019 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 22.03.2019 aus ihrem Vermögen sämtliche Aktiva und Passiva betreffend den Geschäftsbereich "Fenster- und Türtechnologie" auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH", Leinfelden-Echterdingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 767002) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2019-05-14:
Nicht mehr Vorstand: Hugenberg, Christoph, Holdorf, *26.11.1965; Stangier, Michael, Neckartailfingen, *16.07.1961. Prokura erloschen: Bauer, Andreas, Hochdorf, *26.07.1957; Busse, Jens, Filderstadt, *29.08.1968; Böhm, Harald, Pleidelsheim, *24.11.1961; Dravits, Ralf, Schorndorf, *07.12.1974; Ertel, Wolfgang, Seevetal, *22.06.1959; Fuchs, Erich Matthias, Abensberg, *08.04.1968; Henzel, Christoph, Laichingen, *30.11.1962; Kienle, Peter, Grafenau, *06.04.1961; Lukas, Johann, Nettetal, *02.07.1958; Schmidt, Hartmut Georg, Bühlertal, *26.05.1961; Schulz, Carsten, Oelde, *22.01.1967.
2019-09-10:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Firma geändert; nun: Roto Frank Holding AG. Gegenstand geändert; nun: Das Halten und Verwalten, die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen, gleichviel welcher Art auch immer, und zwar im In- und Ausland, ferner das Management des Beteiligungsportefeuille und die Finanzierung der Beteiligungsunternehmen, in welcher Form auch immer, ferner die Erbringung von Holdingfunktionen im weitestgehenden Umfang für die Beteiligungsunternehmen, etwa in Form betriebswirtschaftlicher, finanztechnischer, markenrechtlicher und sonstiger Dienstleistungen jedweder Art sowie schließlich die strategische Planung, Weiterentwicklung und Steuerung der Beteiligungsunternehmen.Die Gesellschaft hat am 09.08.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2019-12-06:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Dr. Keill, Eckhard, Stuttgart, *16.03.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Guttmann, Jens, Leinfelden-Echterdingen, *20.02.1979; Hipp, Holger, Tamm, *16.12.1972; Kienle, Peter, Grafenau, *06.04.1961.
2020-07-09:
Die Gesellschaft hat am 06.07.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-11-06:
Die Gesellschaft hat am 27.10.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2022-01-12:
Die Gesellschaft hat am 11.01.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.