1x Adresse:

Ostwall 155c
47798 Krefeld

21x HR-Bekanntmachungen:

2005-07-22:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

2007-10-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-07-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-11-28:
Geschäftsanschrift: Markt 45-47, 52062 Aachen. Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre a) 2001 bis 2003 b) 2004 bis 2006 c) 2007 bis 2009 abgeschlossen. Die vorstehend in Buchstabe c) genannten Vereinbarungen wurden nach ihrem Abschluss geändert. Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen bezogen auf die Geschäftsjahre 2001 bis 2006 die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden Gesellschaften tätig waren. Bezogen auf die Geschäftsjahre 2007 bis 2009 wurden die vorgenannten Vereinbarungen auch auf die Personen erweitert, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds-Management für die Region Aachen Beteiligungs GmbH (HRB 14082, AG Aachen) tätig waren/sind. Die Gesellschaft hat darüber hinaus die Pflichten aus den Teilgewinnabführungsverträgen, die die S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) mit ihren Mitarbeitern Markus Krückemeier, Birgit Götzenich und Beate Federsel bezogen auf die jeweilige Summe der bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH und bei der Gesellschaft erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2004 bis 2006 abgeschlossen hat, insoweit übernommen, als sich die Vereinbarungen auf die Summe der bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH und bei der Gesellschaft erzielten Jahresüberschüsse des Geschäftsjahres 2006 beziehen. Die Hauptversammlung vom 10.11.2008 hat dem zugestimmt.

2009-07-06:
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2010 bis 2012 abgeschlossen. Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden Gesellschaften tätig waren. Daneben sind ferner begünstigt diejenigen Personen, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds- Management für die Regionen Aachen Beteiligungs GmbH (HRB 14082, AG Aachen) tätig sind. Die Hauptversammlung hat dem am 18.06.2009 zugestimmt.

2010-07-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-07-12:
Nicht mehr Vorstand: Gier, Horst, Aachen, *08.06.1946. Bestellt als Vorstand: Kugel, Bernhard, Aachen, *24.04.1966. Prokura erloschen: Kugel, Bernhard, Aachen, *24.04.1966.

2011-07-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-10-05:
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit den bei ihr beschäftigten Susanne Blumbach und Vanessa Sack Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse des Geschäftsjahres 2012 abgeschlossen. Die Hauptversammlung hat dem am 03.07.2012 zugestimmt. Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2013 bis 2015 abgeschlossen. Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden Gesellschaften tätig waren. Daneben sind ferner begünstigt diejenigen Personen, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds- Management für die Regionen Aachen Beteiligungs GmbH (HRB 14082, AG Aachen) tätig sind. Die Hauptversammlung hat dem am 03.07.2012 zugestimmt.

2013-07-26:
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit den weiteren bei ihr beschäftigten Fabian Franzen und Sabine Jobes Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2013 bis 2015 abgeschlossen. Die Hauptversammlung hat den Vertragsabschlüssen am 24.06.2013 zugestimmt. Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit dem weiteren bei ihr beschäftigten Martin Kroll einen Teil-Gewinnabfühningsvertrag bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2014 bis 2015 abgeschlossen. Die Hauptversammlung hat dem Vertragsabschluss am 24.06.2013 zugestimmt.

2014-08-21:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiterhin wurde eine Änderung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), in § 6 (Pflichten des Vorstandes, Geschäftsordnung), in § 7 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), in § 12 (Einberufung und Beschlussfassung), in § 13 (Bildung von Ausschüssen), in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Stimmrecht) sowie die Hinzufügung des § 21 (Übertragung von stimmberechtigten Aktien) und § 22 (Sonstiges) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist vorbehaltlich abweichender Vorschriften des zweiten Abschnitts des UBGG ausschließlich der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an Unternehmen, die ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung im Inland haben, wobei der Sitz bzw. eine Niederlassung in den Satzungsgebieten der Sparkassen Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach liegen muss. Der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen sind im Verbund mit einer Sparkassenbeteiligungsgesellschaft in NRW zulässig, wenn der Sitz des Unternehmens im Satzungsgebiet einer der beteiligten Sparkassen liegt. Der Gesellschaft sind daneben die zulässigen Geschäfte im Sinne von § 3 UBGG gestattet, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar zu dienen. Zudem ist Gegenstand des Unternehmens die Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Umfang des § 2 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch.

2014-11-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Boymans, Peter, Übach-Palenberg, *20.03.1972. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krückemeier, Markus, Aachen, *10.08.1969.

2015-07-06:
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit den bei ihr beschäftigten Shirley Goltsche und Daniel Kirch Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse des Geschäftsjahres 2015 abgeschlossen. Die Hauptversammlung hat dem am 26.06.2015 zugestimmt. Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2016 bis 2018 abgeschlossen. Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden Gesellschaften tätig waren. Daneben sind ferner begünstigt diejenigen Personen, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds- Management für die Regionen Aachen Beteiligungs GmbH (HRB 14082, AG Aachen) tätig sind. Die Hauptversammlung hat dem am 26.06.2015 zugestimmt.

2015-07-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-07-02:
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm mit bei ihr beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2019 bis 2021 abgeschlossen. Begünstigt wurden durch die vorstehenden Vereinbarungen die hauptberuflich für die Gesellschaft oder die S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) tätigen vorgenannten Personen, d.h. solche, die ausschließlich entweder in Vollzeit oder Teilzeit für die vorgenannten beiden Gesellschaften tätig waren. Daneben sind ferner begünstigt diejenigen Personen, die neben ihrer Teilzeittätigkeit für die Gesellschaft ausschließlich noch für die FM Fonds- Management für die Regionen Aachen Beteiligungs GmbH (HRB 14082, AG Aachen) tätig sind. Die Hauptversammlung hat dem am 27.06.2018 zugestimmt.

2020-07-31:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-12-10:
Prokura erloschen: Krückemeier, Markus, Aachen, *10.08.1969.

2021-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Heidemann, Harald, Eschweiler, *21.10.1954. Bestellt als Vorstand: Dr. Schleicher, Ansgar, Aachen, *09.01.1973.

2021-06-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Duarte, Humberto, Eschweiler, *03.11.1971.

2021-07-12:
Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm (zugleich in Abänderung der entsprechenden Verträge, denen die Hauptversammlung mit Beschluss vom 27.06.2018 zugestimmt hat) mit bei ihr beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2021 bis 2024 abgeschlossen. Zum begünstigten Personenkreis gehören sämtliche hauptberuflich in Voll- oder Teilzeit bei der Gesellschaft beschäftigten Angestellte und leitende Mitarbeiter der Gesellschaft sowie deren Vorstände, die zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Zustimmung zum Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beschließt, im Dienst der Gesellschaft aufgrund eines bestehenden Anstellungsvertrages beschäftigt sind. Gleiches gilt für Mitarbeiter, mit denen bereits zum Zeitpunkt der Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Zustimmung zum Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beschließt, ein Anstellungsvertrag geschlossen wurde, dies aber mit Wirkung ab dem Zeitpunkt, zu dem bei dem bestehenden Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft keine Probezeit mehr vereinbart ist. In Teilzeit beschäftigte Angestellte zählen zu den Begünstigten auch dann, wenn sie neben einem Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft noch über (ausschließlich) ein weiteres Anstellungsverhältnis mit der im Handelsregister des Amtsgericht Aachen unter HRB 14082 eingetragenen FM Verwaltung GmbH verfügen. Die Hauptversammlung hat dem am 02.07.2021 zugestimmt.

2022-07-25:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 , § 7 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung), § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 19 (Jahresabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns) und § 20 (Prüfung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an inländischen Unternehmen, deren Sitz oder Geschäftstätigkeit in den Satzungsgebieten der Sparkasse Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach liegen muss, sowie die mit diesem Geschäftsgegenstand zusammenhängende Geschäfte nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts des UBGG. Über die genannten räumlichen Grenzen hinaus sind Beteiligungen nur im Ausnahmefall und unter Beachtung der für die Aktionärssparkassen geltenden sparkassenrechtlichen Vorgaben möglich. Der Gesellschaft sind daneben die zulässigen Geschäfte im Sinne von § 3 UBGG gestattet, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar zu dienen. Zudem ist Gegenstand des Unternehmens die Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Umfang des § 2 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.