2021-03-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.07.2020 mit Änderung vom 11.08.2020. Die Gesellschafterversammlung vom 05.01.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Geschäftsjahr Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 102540) nach Neuenkirchen beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Wambach 17, 48485 Neuenkirchen. Gegenstand: die Herstellung von Bauwerken und Bauwerksteilen im Hochbau aus Holz, holzartigen und anderen Werkstoffen sowie Reparaturarbeiten aller Art in diesem Bereich, sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die im Bereich Hochbau tätig sind. Stammkapital: 31.250,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Brüggemann, Tobias, Neuenkirchen, *19.02.1978; Röder, Petra, Köln, *20.09.1970, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-05: Mit der Saint-Gobain Beteiligungen GmbH, Aachen als herrschendem Unternehmen ist am 05.01.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.01.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-08-16: Nach Änderung des Wohnortes, nun Geschäftsführer: Röder, Petra, Neuss, *20.09.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Hansmann, Werner, Düsseldorf, *29.11.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Henrichsmann, Swen, Wettringen, *22.02.1979; Sons, Volker, Lohne, *05.04.1964; Springmeyer, Roland, Osnabrück, *03.03.1980.