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51147 Köln


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30x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-02:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung um 149.200,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Grundkapital nun: 1.200.000,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 525.400,00 EUR zu erhöhen, beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 376.200,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Anlässlich der Kapitalerhöhung werden 149.200 Stückaktien ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Sie werden zum Ausgabebetrag von 5,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist nun eingeteilt in: 1.200.000 Stückaktien.

2007-01-22:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung um 149.200,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Grundkapital nun: 1.200.000,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 525.400,00 EUR zu erhöhen, beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 376.200,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Anlässlich der Kapitalerhöhung werden 149.200 Stückaktien ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Sie werden zum Ausgabebetrag von 5,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist nun eingeteilt in: 1.200.000 Stückaktien.

2008-07-07:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

2009-08-10:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Vergütung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Marienstraße 10, 78054 Villingen-Schwenningen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 525.400,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 300.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Gesellschaft hat die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats (Stand 23.06.2009) zum Handelsregister eingereicht.

2009-10-12:
Die Gesellschaft hat am 08.10.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2010-07-26:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 16 (Ort und Einberufung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

2011-03-28:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Riesle, Gerson, Villingen-Schwenningen, *09.07.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im Schwarzwald, *09.03.1954; Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen, *19.02.1961.

2011-04-27:
Einzelprokura: Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im Schwarzwald, *09.03.1954; Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen, *19.02.1961.

2013-04-08:
Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist das Grundkapital um 120.000,00 EUR auf 1.320.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.320.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 180.000,00 EUR.

2013-07-15:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013 ermächtigt bis zum 31.05.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 600.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 05.07.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2013-12-11:
Der Aufsichtsrat hat am 28.11.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist das Grundkapital um 130.000,00 EUR auf 1.450.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.450.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 470.000,00 EUR.

2014-03-31:
Prokura erloschen: Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen, *19.02.1961. Einzelprokura: Thoma, Stefan, Utting, *10.09.1971.

2015-07-07:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 und § 14 (Vergütung) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt bis zum 31.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 700.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).

2015-09-02:
Der Aufsichtsrat hat am 27.07.2015 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 23.06.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 67.000,00 EUR auf 1.517.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.517.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 633.000,00 EUR.

2016-07-07:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, der Vertrieb und der Betrieb von Systemen und Produkten für bargeldloses Bezahlen, die Identifikation von Personen, das Druck- und Dokumentenmanagement, die Zutrittskontrolle und die Gebäudesicherheit, die Gebäudeleittechnik, die Zeitwirtschaft und das Fuhrparkmanagement sowie das Erbringen von Beratungs-, Service- und sonstigen Dienstleistungen und der Handel auf diesen Gebieten.

2017-01-12:
Prokura erloschen: Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im Schwarzwald, *09.03.1954.

2017-03-20:
Der Aufsichtsrat hat am 23.02.2017 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 23.06.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um 83.000,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.600.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 550.000,00 EUR.

2017-06-29:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen.

2017-07-20:
HRB 603048: InterCard AG Informationssysteme, Villingen-Schwenningen, Marienstraße 10, 78054 Villingen-Schwenningen.

2018-07-06:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015, das Grundkapital der Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung des ursprünglichen Betrags von bis zu 700.000,00 EUR um restlich 550.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.06.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 800.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018).

2018-08-16:
Der Aufsichtsrat hat am 13.07.2018 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 26.06.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um 90.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.690.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 800.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 710.000,00 EUR.

2019-07-18:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 und § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung des ursprünglichen Betrages von bis zu 800.000,00 EUR um restlich 710.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 845.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat am 08.07.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2019-12-09:
Die Gesellschaft hat am 08.12.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-08-11:
Die Hauptversammlung vom 21.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen.

2020-10-07:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 06.10.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-11-19:
Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2020 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 25.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist das Grundkapital um 169.000,00 EUR auf 1.859.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.859.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 845.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 676.000,00 EUR.

2021-06-15:
Der Aufsichtsrat hat am 09.03.2021 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 25.06.2019 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019) ist das Grundkapital um 161.663,00 EUR auf 2.020.663,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 2.020.663,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 845.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 514.337,00 EUR.

2021-07-12:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2019 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 845.000,00EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2021 ermächtigt bis zum 31.05.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 920.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

2021-12-21:
Der Aufsichtsrat hat am 08.11.2021, mit Ergänzung vom 20.12.2021, die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 22.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 302.970,00 EUR auf 2.323.633,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 2.323.633,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2021, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 920.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 617.030,00 EUR.

2022-07-04:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und § 14 (Vergütung) beschlossen. Firma geändert; nun: SECANDA AG.