5x Adresse:

Grunerstraße 33
40239 Düsseldorf


Kaiserswerther Straße 135
40474 Düsseldorf


Jurastraße 27/1
72072 Tübingen


Am Industriepark 33
84453 Mühldorf a. Inn


Piracher Straße 78
84489 Burghausen

80x HR-Bekanntmachungen:

2005-04-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um830.000,00 EUR auf 9.152.807,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.018.737,00. Nicht eingetragen: Es werden 830.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 2,59 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

2005-04-27:
Bestellt Vorstand: Brand, Wolfgang, München, *07.12.1969. Prokura erloschen: Brand, Wolfgang, München, *07.12.1969.

2005-05-04:
Bestellt Vorstand: Brand, Wolfgang, München, *07.12.1969. Prokura erloschen: Brand, Wolfgang, München, *07.12.1969.

2005-05-11:
Auf Grund des am 19.06.2000 mit Nachtrag vom 02.07.2001 beschlossenen und am 21.06.2002 und 12.05.2003 geänderten bedingten Kapitals (1999/I) wurden 40.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.03.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 458.474,00 EUR. Nicht eingetragen: Es wurden 40.000 neue Stückaktien ausgegeben.

2005-07-06:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2002/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (2005/I), die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2002/I, die Reduzierung des Bedingten Kapitals 1999/I, die Schaffung zweier neuer Bedingter Kapitalia (2005/I und 2005/II) und die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptverhandlung vom 02.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.557.666,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital 2002/I wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.06.2005 aufgehoben. Das Bedingte Kapital 1999/I wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.06.2005 auf 194.470,00 EUR reduziert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 um 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten oder Bezugsrechten an die Gläubiger aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2005). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2005 um 720.810,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Sicherung von bis zu 720.810 Bezugsrechten aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.05.2005 gewährten Bezugsrechten. Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/II) wurde aufgehoben. Neuer Sitz: Planegg-Martinsried, Landkreis München.

2005-07-13:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SOMI GmbH mit dem Sitz in Krailling, Landkreis Starnberg (AG München, HRB 151682) bei dem Registergericht München zur Einsichtnahme eingereicht.

2005-08-31:
Die "SOMI-GmbH" mit dem Sitz in Krailling, Landkreis Starnberg, (Amtsgericht München HRB 151682) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mitder Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2005-08-31:
Die "SOMI-GmbH" mit dem Sitz in Krailling, Landkreis Starnberg, (Amtsgericht München HRB 151682) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mitder Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2005-11-30:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2003 und vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 1.093.569,00 EUR auf 10.286.376,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert. Mit Urteil des Landgerichts München I vom 20.07.2005, Az. 5 HK 10796/05 wurde festgestellt, daß die Schaffung des Bedingten Kapitals 2005/I und die Neufassung des § 5 Abs. 7 der Satzung nichtig ist. Von Amts wegen eingetragen gemäß § 144 Abs. 2, 142 FGG. Das Genehmigte Kapital vom geändert am 12.05.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 632.307,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.850.527,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgrund Urteil des Landgerichts München I vom 20.07.2005 aufgehoben. Nicht eingetragen: Es werden 386.430 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 3,39 EUR und 707.139 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 3,25 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Die Zeichner Bernd Kaspar und Heinrich Taitl, die insgesamt 386.430 Stück neue Aktien gezeichnet haben, erbringen auf ihre Einlagen eine Sacheinlage, indem sie ihre Geschäftsanteile an der Systech Software GmbH, Kastl/Oberbayern, Amtsgericht Traunstein HRB 10602, einbringen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Auf den Prüfungsbericht vom 27.10.2005 wird hingewiesen.

2006-02-15:
Auf Grund des am 19.06.2000, mit Nachtrag vom 02.07.2000, ergänzt am 21.06.2002 und am 12.05.2003, geändert am 25.05.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2006 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 1999/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 144.470,00 EUR.Nicht eingetragen: Es wurden 50.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

2006-04-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2003 erteilten Ermächtigung und auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 3.478.271,00 EUR auf 13.814.647,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I). ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.563 EUR. Es werden 983.284 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 3,39 je Aktie ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt gegen Sacheinlage durch Einbringung von Aktien und Teilrechten an Aktien der VIVEON AG, München, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 131839 nach Maßgabe der vorgelegten Urkunden. Auf den Bericht über die Prüfung von Sacheinlagen wird hingewiesen. Es werden ferner 2.494.987 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 2,95 je Aktie gegen Bareinlage ausgegeben.

2006-08-09:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals. die Änderung und Erhöhung des Bedingten Kapitals 2005/II und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 1 (Firma), 5 (Grundkapital), 11 (Wahl, Amtsdauer , Amtsniederlegung, Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern), 17 (Ort der Einberufung) 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: SHS VIVEON AG. Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.907.323,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 mit Änderung durch Beschluss vom 05.07.2006 um 1.236.994,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Sicherungvon bis zu 1.236.994 Bezugsrechten aufgrund Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.05.2005 und vom 05.07.2006 gewährten Bezugsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006 um 5.000.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Wandelschuldverschreibungen (Wandelanleihe 2006).

2006-09-06:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Viveon AG, München (Amtsgericht München HRB 131839) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2006-09-20:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Viveon AG, München (Amtsgericht München HRB 131839) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2006-10-25:
Dar Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 18.09.2006 seinen Beschluß über die Änderung des § 5 (Grundkapital) vom 20.01.2006 ergänzt. Bestellt: Vorstand: Gilmozzi, Stefan, München, *08.05.1965. Die Viveon AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 131839) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2006 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31.08.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-03-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 425.000,00 EUR auf 14.239.647,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2007 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.239.647,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.482.323 EUR.

2007-04-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alfter, *09.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker, Harry, Wiesbaden, *17.03.1968; Dr. Föst, Harald, Olching, *29.05.1962; Lenz, Thomas, Basel/Schweiz, *11.08.1972; Schuppke, Volker, Wolfratshausen, *17.05.1974.

2007-05-16:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen ihr und der SHS VIVEON GmbH, Kastl (Amtsgericht Traunstein, HRB 10602) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2007-05-16:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen ihr und der SHS VIVEON GmbH, Kastl (Amtsgericht Traunstein, HRB 10602) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2007-08-29:
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 30.07.2007 sowie des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 30.07.2007 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 20.06.2007 Teile des Vermögens auf die "SHS VIVEON GmbH" mit dem Sitz in Kastl (Amtsgericht Traunstein HRB 118229) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-09-05:
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 31.07.2007 sowie des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 20.06.2007 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 31.07.2007 Teile des Vermögens auf die "SHS VIVEON GmbH" mit dem Sitz in Kastl (Amtsgericht Traunstein HRB 10602) übertragen.

2007-10-02:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2007/I, die Änderung des Bedingten Kapitals 2005/II, die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2006/I und die Änderung der §§5 (Grundkapital), 4 (Bekanntmachungen), 14 (Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrates), 15 (Schweigepflicht), 16 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Harry, Wiesbaden, *17.03.1968; Dr. Föst, Harald, Olching, *29.05.1962; Lenz, Thomas, Basel/Schweiz, *11.08.1972; Schuppke, Volker, Wolfratshausen, *17.05.1974. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.06.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.119.823 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007 /I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2006, geändert durch Beschluß vom 20.06.2007 um 5.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006 /I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005, zuletzt geändert durch Beschluß vom 20.06.2007, um 1.423.964,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /II). .

2008-04-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Obermeier, Jens, München, *08.03.1970; Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *09.01.1966.

2008-05-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 751.664,00 Eur auf 14.991.311,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.991.311,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.368.159,00 EUR.

2008-10-22:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2008/I, die Änderung des Bedingten Kapitals 2005/II und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital) und 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.08.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.495.655,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005, zuletzt geändert durch Beschluß vom 26.08.2008 , um 1.499.131,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /II). .

2008-12-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-03-11:
Die Hauptversammlung vom 10.02.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege des § 237 III AktG um 31,00 EUR auf 14.991.280,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 10.02.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 14.991.280,00 EUR um 14.616.498,00 EUR auf 374.782,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Fraunhoferstr. 12, 82152 Martinsried. Neues Grundkapital: 374.782,00 EUR.

2009-06-10:
Auf Grund des am 05.07.2006 beschlossenen und durch Beschluss vom 20.06.2007 geänderten Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 418.660 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.05.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 793.442,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 5.081.340,00 EUR.

2009-07-22:
Ausgeschieden: Vorstand: Brand, Wolfgang, München, *07.12.1969. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-08-12:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia 1999/I, 2005/II und 2006/I, die Schaffung zweier neuer Bedingten Kapitalia und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 1999/I wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2005/II wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2006/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2009 um 79.334,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2009 um 317.377,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II). .

2009-10-14:
Geschäftsanschrift: Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München. Ausgeschieden: Vorstand: Roesing, Dirk, München, *14.05.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sauter, Michael, München, *06.08.1971.

2009-10-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-01-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Zirkel, Martin, Grafrath, *24.10.1969. Prokura erloschen: Lenz, Thomas, Basel/Schweiz, *11.08.1972; Obermeier, Jens, München, *08.03.1970.

2010-06-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.08.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 206.558,00 auf 1.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.05.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 26.08.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.289.097,- EUR.

2010-07-14:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz), 17 (Ort und Einberufung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht), 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München.

2011-04-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berndt, Stefan, Grünwald, *16.03.1975.

2011-06-22:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2011 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 21 (Beschlussfassung) und 22 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2011 um 20.656,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). .

2011-09-21:
Prokura erloschen: Dr. Zirkel, Martin, Grafrath, *24.10.1969. Personendaten geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *16.03.1975.

2012-04-11:
Bestellt: Vorstand: Dr. Sauter, Michael, München, *06.08.1971; Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *09.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weinberger, Christian, München, *22.10.1971. Prokura erloschen: Dr. Sauter, Michael, München, *06.08.1971. Prokura erloschen: Becker, Harry, Wiesbaden, *17.03.1968; Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *09.01.1966.

2012-06-20:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Bezugsberechtigung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 7 (Zusammensetzung), 8 (Vertretung der Gesellschaft), 9 (Geschäftsführung), 10 (Zusammensetzung und Wahl Aufsichtsrat), 14 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.05.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.08.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.

2012-07-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-10-10:
Prokura erloschen: Weinberger, Christian, München, *22.10.1971.

2013-04-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Sauter, Michael, München, *06.08.1971.

2013-05-15:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-06-26:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.051.000,00 EUR, die Abänderung der Bedingten Kapitalia 2009/ I und 2009/II als Folge, die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 16 (Vergütung), 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 2.102.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt in Folge der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 56.688,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.051.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 41.312,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2013 um 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .

2013-06-26:
Auf Grund des am 23.06.2009 beschlossenen Bedingten Kapitals (2009/I) wurden 51.000,00 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.06.2013 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.051.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 28.334,00 EUR.

2014-01-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Westermayer, Jörg, Paderborn, *18.02.1964.

2014-03-21:
Auf Grund des am 23.6.2009 beschlossenen Bedingten Kapitals (2009/I) wurden 20.000,00 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.2.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.122.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 36.688,00 EUR.

2014-09-16:
Auf Grund des am 23.06.2009 beschlossenen Bedingten Kapitals (2009/I) wurden 12.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.06.2014 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Erweiterung des bedingten Kapitals 2011/I, die Änderung der Bezugsbedingungen für das bedingte Kapital 2011/I und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.134.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 24.688,00 EUR. Das bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2014 auf 150.000 EUR erweitert.

2015-01-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weinberger, Christian, München, *22.10.1971; Dr. Wilke, Wolfgang, Hilden, *21.07.1966.

2015-02-06:
HRB 118229:SHS VIVEON AG, München, Clarita-Bernhard-Straße 27, 81249 München.

2015-07-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-10-16:
Prokura erloschen: Dr. Wilke, Wolfgang, Hilden, *21.07.1966.

2016-04-26:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SHS VIVEON Solutions GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2016-05-25:
Der Aufsichtsrat hat am 10./11.05.2016 die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen.

2016-07-02:
Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Verfall von 14.688 Stückaktien noch 10.000,- EUR.

2016-07-26:
Die SHS VIVEON Solutions GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.7.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-08-09:
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2016 um 53.400,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten von Begünstigten des durch die Hauptversammlung beschlossenen Aktienoptionsprogramms.

2017-05-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Gilmozzi, Stefan, München, *08.05.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leonhard, Winterer, Ebersberg, *26.05.1975. Prokura erloschen: Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *16.03.1975; Weinberger, Christian, München, *22.10.1971.

2017-06-02:
Bestellt: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *08.04.1968.

2017-06-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-11-07:
Bestellt: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *15.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiedmaier, Michael, Rottenburg, *01.03.1974. Prokura erloschen: Schuppke, Volker, Wolfratshausen, *17.05.1974.

2018-03-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Beyer, Andreas, München, *08.04.1968. Prokura erloschen: Dr. Westermayer, Jörg, Paderborn, *18.02.1964. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-09-26:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung des § 16 der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schuler, Ralph, Münsing, *18.01.1961. Ausgeschieden: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *15.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *29.05.1962; Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *03.01.1969. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

2018-09-26:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung des § 16 der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schuler, Ralph, Münsing, *18.01.1961. Ausgeschieden: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *15.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *29.05.1962; Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *03.01.1969.

2018-09-27:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2018 hat die Änderung des § 16 der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schuler, Ralph, Münsing, *18.01.1961. Ausgeschieden: Vorstand: Kock, Axel, Otterfing, *15.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *29.05.1962; Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *03.01.1969. nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-06-13:
Prokura erloschen: Leonhard, Winterer, Ebersberg, *26.05.1975.

2019-06-27:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2013/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/I, die Änderung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung des Bedingten Kapitals 2016/I sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.067.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2013/I wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 auf 89.000,00 EUR reduziert. Das Bedingte Kapital 2016/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 auf 16.020,00 EUR reduziert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2019 um 108.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

2019-07-11:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SHS VIVEON GmbH, Neuss beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2019-09-04:
Die SHS VIVEON GmbH mit dem Sitz in Neuss ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-05-06:
Bestellt: Vorstand: Wiesmüller, Eva Sophie, München, *26.06.1973. Prokura erloschen: Dr. Föst, Harald, Stockdorf, *29.05.1962.

2020-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anweiler, Rolf, München, *06.07.1974; Findeisen, Dirk, Otterstadt, *16.10.1971; Schuler, Karin, Münsing, *03.02.1967.

2020-09-09:
Die Hauptversammlung vom 25.6.2020 hat die Änderung des § 18 der Satzung beschlossen.

2020-12-11:
Personendaten berichtigt: Vorstand: Wiesmüller, Eva Sophie, München, *25.06.1973. Prokura erloschen: Dr. Meyer, Matthias, Zorneding, *03.01.1969.

2021-02-19:
Auf Grund des am 25.5.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 19.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 4.12.2020 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.153.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 70.000,-- EUR.

2021-07-23:
Die Hauptversammlung vom 24.6.2021 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2011/I, die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Schilling, Ingo-Stefan, Berlin, *18.04.1975. Ausgeschieden: Vorstand: Wiesmüller, Eva Sophie, München, *25.06.1973. Prokura erloschen: Findeisen, Dirk, Otterstadt, *16.10.1971. Das Bedingte Kapital 2011/I wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.6.2021 herabgesetzt auf nunmehr 55.000,-- EUR. Das Bedingte Kapital 2019/I wurde durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.6.2021 erhöht auf nunmehr 144.000,-- EUR. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-02-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Seelmann-Eggebert, Jörg, Alling, *09.01.1966.

2022-03-11:
Auf Grund des am 25.05.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 4.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.12.2021 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.157.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 51.000.- EUR.

2022-05-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.067.000,00 EUR auf 3.224.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2022 in Verbindung mit den Beschlüssen vom 14.03.2022 und 01.04.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.490.853,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 733.147,00 EUR.

2022-05-24:
Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 333.853,00 EUR auf 2.490.853,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2022 in Verbindung mit den Beschlüssen vom 14.03.2022 und 01.04.2022 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.