2014-06-11: AktiengesellschaftSatzung vom 24.03.2014. Geschäftsanschrift: Tumblinger Str. 2, 80337 München . Gegenstand des Unternehmens: Konzeption und Vertrieb von elektronischen und/oder kartenbasierten Produkten und Dienstleistungen aller Art. Nach KWG oder anderen Gesetzen genehmigungspflichtige Finanz- dienstleistungen werden nicht erbracht. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gottschaller, Florian, München, *29.03.1974einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Meyer, Ralph, München, *29.04.1974einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-28: Die Hauptversammlung vom 20.04.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Unternehmensgegenstand: Vertrieb und Konzeption von elektronischen und/oder kartenbasierten Instrumenten und Dienstleistungen aller Art. Nach KWG oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen werden nicht erbracht. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2015 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.500 EUR zu erhöhen .
2015-06-18: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.04.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.250,00 EUR auf 61.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 61.250,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.04.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.250 EUR.
2016-04-29: Die Hauptversammlung vom 04.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.948,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 69.198,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2016 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Genehmigte Kapital vom 20.04.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
2016-12-30: Die Hauptversammlung vom 14.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.508,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 74.706,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.04.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2017 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II).
2017-07-12: Die Hauptversammlung vom 09.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.833,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 78.539,00 EUR.
2017-10-24: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.12.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.762,00 EUR auf 80.301,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.10.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 80.301,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.12.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.238,00 EUR.
2018-02-07: Die Hauptversammlung vom 15.01.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.396,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 89.697,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.12.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/II) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.01.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2019 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
2018-07-06: Bestellt: Vorstand: Kiendl, Ulrich, München, *08.06.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-23: Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.203,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 93.900,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.01.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2021 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-12-08: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.469,- auf 98.369,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 98.369,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2019 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.531,- EUR.
2021-10-15: Bestellt: Vorstand: Aigner, Ralf, München, *14.05.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Meyer, Ralph, München, *29.04.1974.
2022-03-08: Die Hauptversammlung vom 24.2.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Außerdem wurde ein neuer § 4a (Vorzugsaktien 2021) in die Satzung eingefügt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.2.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1.1.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.750,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/I).