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SPIE Germany Switzerland Austria GmbH
40882 RatingenDE
5x Adresse:
Bielefelder Straße 10
49124 Georgsmarienhütte
Käthe-Kollwitz-Straße 12
51545 Waldbröl
In der Steele 23
40599 Düsseldorf
Am Anger 5
82237 Wörthsee
Grenzgrabenstraße 3
13053 Berlin
Bielefelder Straße 10
49124 Georgsmarienhütte
Käthe-Kollwitz-Straße 12
51545 Waldbröl
In der Steele 23
40599 Düsseldorf
Am Anger 5
82237 Wörthsee
Grenzgrabenstraße 3
13053 Berlin
mind. 138 Mitarbeiter
24x HR-Bekanntmachungen:
2017-05-18:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2013 mit Änderung vom 31.07.2013. Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen, HRB 24792) nach Ratingen beschlossen. Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Art, die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen an verbundene und nicht verbundene Unternehmen, sowie alle Tätigkeiten, die zu den Aktivitäten einer geschäftsleitenden Holding gehören. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973. Geschäftsführer: Louette, Gauthier Pierre Henri, Chatou / Frankreich, *21.07.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pardeyke, Marcus, Essen, *16.05.1969; Dr. Schlothmann, Michael, Bergisch Gladbach, *17.08.1957.
2017-06-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 und damit der Firma, sowie in § 2 und somit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die im Wesentlichen mit der Erbringung von multitechnischen Dienstleistungen, vorwiegend in Deutschland und Zentraleuropa, insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sein können: a) Erbringung, Koordination und Vergabe von Leistungen der technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Bewirtschaftung von Immobilien, Infrastruktureinrichtungen, Anlagen, Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen unter Einschluss von Leistungen der Betriebsführung, Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Bestandsveränderung, Optimierung und Beratung sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen in Bezug auf solche Einrichtungen (Facility Management und Industrieservice), b) Planung, Installation und Betrieb von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen, Lieferung von Energien und Medien sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen mit dem Ziel der Energieeinsparung und der Steigerung der Energie- und/oder Anlageneffizienz (Energy Management), c) Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Installations-, Wartungs-, Serviceleistungen in Bezug auf Anlagen, Maschinen, Geräte und sonstige technische Einrichtungen, insbesondere in den Bereichen Mechanik (zum Beispiel Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik) und Elektrotechnik sowie auf den Gebieten der Informations-, Kommunikations-, Medien- und Sicherheitstechnik unter Einschluss der damit im Zusammenhang stehenden Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie der Prozess- und Gebäudeautomation, d) Planung, Errichtung, Fertigung, Montage, Betrieb, Service und Wartung, Modifikation, Erweiterung und Stilllegung von Energieinfrastrukturen (z.B. Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärmenetze) und Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen sowie sonstiger Anlagen rund um die Erzeugung, Bereitstellung und Anwendung von Energien und Medien, Übernahme des Projektmanagements sowie sonstige damit im Zusammenhang stehende Leistungen, e) Planung, Entwicklung, Realisierung, Betrieb und Instandhaltung von innovativen, ganzheitlichen Lösungen basierend auf zukunftsweisenden Technologien, die darauf abzielen, den Herausforderungen im Lebensraum "Stadt" in Bezug auf Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Sicherheit, etc. ökonomisch, ökologisch, effizient und technologisch fortschrittlich zu begegnen ("Smart City").
2017-08-25:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.975.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 10.000.000,00 EUR.
2017-09-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines neuen § 5 und die Neunummerierung der bisherigen §§ 5 und 6 in §§ 6 (Bekanntmachungen) und 7 (Sonstiges) beschlossen.
2017-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Jörg, Engelsbach, *10.03.1971; Schild, Marion, Nottuln, *17.02.1967.
2017-11-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Louette, Gauthier Pierre Henri, Chatou / Frankreich, *21.07.1961. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *01.05.1957; Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *18.02.1966; Dr. Schimmel, André, München, *15.03.1969.
2018-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972.
2018-03-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-04-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Infolge Änderung der allgemeinen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973.
2018-06-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Jörg, Herne, *27.04.1965.
2018-07-26:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
2018-10-02:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-10-15:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers, der SPIE SAG Group GmbH, Ratingen, am 10.10.2018 wirksam geworden.
2020-01-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schemmel, Carsten, Düsseldorf, *20.07.1971; Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *15.12.1968.
2020-03-30:
Prokura erloschen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *01.05.1957; Schild, Marion, Nottuln, *17.02.1967.
2020-07-28:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Prokura geändert; nunmehr: Einzelprokura: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972; Dr. Schimmel, André, München, *15.03.1969; Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *15.12.1968.
2020-08-31:
Prokura erloschen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972.
2020-10-23:
Einzelprokura: Lay, Clemens, Düsseldorf, *13.06.1976.
2021-05-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-08-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-03-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Symalla, Jörg, Heiligenhaus, *14.09.1967.
2017-05-18:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.07.2013 mit Änderung vom 31.07.2013. Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen, HRB 24792) nach Ratingen beschlossen. Geschäftsanschrift: Balcke-Dürr-Allee 7, 40882 Ratingen. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Art, die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen an verbundene und nicht verbundene Unternehmen, sowie alle Tätigkeiten, die zu den Aktivitäten einer geschäftsleitenden Holding gehören. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973. Geschäftsführer: Louette, Gauthier Pierre Henri, Chatou / Frankreich, *21.07.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pardeyke, Marcus, Essen, *16.05.1969; Dr. Schlothmann, Michael, Bergisch Gladbach, *17.08.1957.
2017-06-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 und damit der Firma, sowie in § 2 und somit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: SPIE Deutschland & Zentraleuropa GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die im Wesentlichen mit der Erbringung von multitechnischen Dienstleistungen, vorwiegend in Deutschland und Zentraleuropa, insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sein können: a) Erbringung, Koordination und Vergabe von Leistungen der technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Bewirtschaftung von Immobilien, Infrastruktureinrichtungen, Anlagen, Maschinen, Geräten und sonstigen Einrichtungen unter Einschluss von Leistungen der Betriebsführung, Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Bestandsveränderung, Optimierung und Beratung sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen in Bezug auf solche Einrichtungen (Facility Management und Industrieservice), b) Planung, Installation und Betrieb von Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen, Lieferung von Energien und Medien sowie Erbringung damit zusammenhängender Beratungsleistungen mit dem Ziel der Energieeinsparung und der Steigerung der Energie- und/oder Anlageneffizienz (Energy Management), c) Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Installations-, Wartungs-, Serviceleistungen in Bezug auf Anlagen, Maschinen, Geräte und sonstige technische Einrichtungen, insbesondere in den Bereichen Mechanik (zum Beispiel Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik) und Elektrotechnik sowie auf den Gebieten der Informations-, Kommunikations-, Medien- und Sicherheitstechnik unter Einschluss der damit im Zusammenhang stehenden Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie der Prozess- und Gebäudeautomation, d) Planung, Errichtung, Fertigung, Montage, Betrieb, Service und Wartung, Modifikation, Erweiterung und Stilllegung von Energieinfrastrukturen (z.B. Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärmenetze) und Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen sowie sonstiger Anlagen rund um die Erzeugung, Bereitstellung und Anwendung von Energien und Medien, Übernahme des Projektmanagements sowie sonstige damit im Zusammenhang stehende Leistungen, e) Planung, Entwicklung, Realisierung, Betrieb und Instandhaltung von innovativen, ganzheitlichen Lösungen basierend auf zukunftsweisenden Technologien, die darauf abzielen, den Herausforderungen im Lebensraum "Stadt" in Bezug auf Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Sicherheit, etc. ökonomisch, ökologisch, effizient und technologisch fortschrittlich zu begegnen ("Smart City").
2017-08-25:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.975.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 10.000.000,00 EUR.
2017-09-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Einfügung eines neuen § 5 und die Neunummerierung der bisherigen §§ 5 und 6 in §§ 6 (Bekanntmachungen) und 7 (Sonstiges) beschlossen.
2017-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Jörg, Engelsbach, *10.03.1971; Schild, Marion, Nottuln, *17.02.1967.
2017-11-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Louette, Gauthier Pierre Henri, Chatou / Frankreich, *21.07.1961. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *01.05.1957; Metzen, Jörg, Bergisch Gladbach, *18.02.1966; Dr. Schimmel, André, München, *15.03.1969.
2018-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972.
2018-03-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-04-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Infolge Änderung der allgemeinen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Holzke, Markus, Krefeld, *01.08.1973.
2018-06-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Jörg, Herne, *27.04.1965.
2018-07-26:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
2018-10-02:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der SPIE SAG Group GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81971), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-10-15:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers, der SPIE SAG Group GmbH, Ratingen, am 10.10.2018 wirksam geworden.
2020-01-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schemmel, Carsten, Düsseldorf, *20.07.1971; Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *15.12.1968.
2020-03-30:
Prokura erloschen: Dr. Foth, Egmont, Gerlingen, *01.05.1957; Schild, Marion, Nottuln, *17.02.1967.
2020-07-28:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Prokura geändert; nunmehr: Einzelprokura: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972; Dr. Schimmel, André, München, *15.03.1969; Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *15.12.1968.
2020-08-31:
Prokura erloschen: Antic, Perica, Bergisch-Gladbach, *29.07.1972.
2020-10-23:
Einzelprokura: Lay, Clemens, Düsseldorf, *13.06.1976.
2021-05-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-08-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-03-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Symalla, Jörg, Heiligenhaus, *14.09.1967.