2022-07-08: Aktiengesellschaft. Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2012, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hallbergmoos nach Hagen beschlossen. Geschäftsanschrift: Kabeler Straße 4, 58099 Hagen. Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Automobil- und Automobilzulieferindustrie im weitesten Sinne einschließlich der Erbringung von Managementdienstleistungen für ihre Konzerngesellschaften; Erwerb, Verwaltung, Halten und Verwertung von Grundeigentum. 6.500.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Buniato, Alberto, Rochester / Vereinigte Staaten, *31.08.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.05.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.000.000,00 EUR.