44x HR-Bekanntmachungen:

2007-11-20:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 31.08.2007. Gegenstand des Unternehmens: Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von veredelten Papieren, Dekordruck sowie Kunststoffen und weiteren Werkstoffen aller Art und für jeden Verwendungszweck tätig sind; Halten und Erwerb von Beteiligungen, Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten und Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, die die vorgenannten Produkte entwickeln, herstellen und vertreiben. Grundkapital: 11.075.522,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Ing. Müller, Herbert, Heiligenhaus, *04.11.1955; Päfgen, Friedhelm, Buttenwiesen, *23.11.1951, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gallersdörfer, Günther, Gablingen, *01.05.1963; Hartmuth, Andreas, Neusäß, *05.02.1960; Riedl, Andreas, Donauwörth, *18.08.1969; Dr. Schunk, Stephan, Augsburg, *14.10.1959. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SURTECO AKTIENGESELLSCHAFT mit dem Sitz in Buttenwiesen (Amtsgericht Augsburg HRB 2012). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2010 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.07.2010 gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II). Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG am 31.07.1999 einen Einbringungs- und Übertragungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 31. Juli 1999 zugestimmt. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG am 07.09.1999 einen Einbringungs- und Übertragungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 07.09.1999 zugestimmt.

2008-02-26:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2008-07-08:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2009-06-30:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2009-07-30:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) in Abs.2, 15 (Teilnahmerecht) und 16 (Stimmrecht) in Abs.2 der Satzung beschlossen.

2010-06-29:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und eines neuen Genehmigten Kapitals II und die Änderung der §§ 3 Abs.3 und Abs.4 (Genehmigtes Kapital I und II), 14 (Ordentliche Hauptversammlung) sowie 15 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2015 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II).

2010-07-06:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2011-09-27:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2012-07-03:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung des § 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2012-07-03:
Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2012 die Änderung der Fassung des § 22 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

2013-07-09:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2013-11-05:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2010 erteilten Ermächtigungen (Genehmigtes Kapital 2010/I und Genehmigtes Kapital 2010/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 4.430.209,00 EUR auf 15.505.731,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.10.2013 ist die Satzung in §§ 3 Abs.1, Abs. 3 und Abs.4 (Grundkapital) sowie 24 (Festsetzung von Sacheinlagen) geändert. Neues Grundkapital: 15.505.731,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.069.791,00 EUR. Das weitere Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/II) ist ausgeschöpft.

2013-12-03:
Name von Amts wegen berichtigt; Prokura erloschen: Dr. Schunck, Stephan, Augsburg, *14.10.1959.

2014-07-03:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals I, die Schaffung von zwei neuen Genehmigten Kapitalia und die entsprechende Änderung des § 3 in Abs.3 (Genehmigtes Kapital I) mit Ergänzung um Abs.4 (Genehmigtes Kapital II) sowie die Änderung des § 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/II).

2014-07-05:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2015-04-08:
Bestellt: Vorstand: Dr. Schäfer, Gereon, Kempen, *10.12.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Riedl, Andreas, Donauwörth, *18.08.1969.

2015-07-04:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2015-07-18:
Ausgeschieden: Vorstand: Päfgen, Friedhelm, Buttenwiesen, *23.11.1951.

2016-03-18:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2016-12-17:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schunck, Stephan, Münster, *14.10.1959.

2017-07-06:
Bestellt: Vorstand: Riedl, Andreas, Donauwörth, *18.08.1969; einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Riedl, Andreas, Donauwörth, *18.08.1969.

2017-08-22:
Prokura erloschen: Hartmuth, Andreas, Neusäß, *05.02.1960.

2017-09-15:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2018-04-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Schäfer, Gereon, Kempen, *10.12.1960.

2018-07-05:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: SURTECO GROUP SE. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"Beim RegG wurde e. Liste d. Mitgl. d. Aufsichtsrats eingereicht, 9SEVO iVm 106AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

2018-07-06:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: SURTECO GROUP SE. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2019-01-11:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Walkenhorst, Peter, Wörth, *21.09.1974.

2019-02-09:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2019-07-02:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2019-07-04:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Streichung der Absätze 3 und 4 des § 3 der Satzung beschlossen.

2019-07-06:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2019-07-09:
Von Amts wegen berichtigt: Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die Streichung der Absätze 3 und 4 des § 3 der Satzung beschlossen.

2019-10-02:
Bestellt: Vorstand: Moyses, Wolfgang, München, *07.12.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Ing. Müller, Herbert, Heiligenhaus, *04.11.1955. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2019-10-24:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2020-02-25:
Bestellt: Vorstand: Dr. Bracher, Manfred, Frankfurt am Main, *03.10.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-07-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Riedl, Andreas, Donauwörth, *18.08.1969.

2020-07-11:
Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pötz, Andreas, Weißenberg, *19.01.1972.

2020-10-08:
Die Hauptversammlung vom 02.10.2020 hat die Änderung der §§ 10 Abs. 1 und 2 , 13 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-02-04:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pöhlmann, Karl-Heinz, Eltville, *07.08.1966.

2021-04-23:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-05-07:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-09-08:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-01-29:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des § 12 der Satzung beschlossen.

2022-04-20:
Bestellt: Vorstand: Pötz, Andreas, Weißensberg, *19.01.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Pötz, Andreas, Weißenberg, *19.01.1972.