2019-02-05: Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.11.2018. Geschäftsanschrift: Schillerstraße 47-49, c/o SOFORT-Gesellschaften! AG, 22767 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Ehle, Friedhelm, Rostock, *11.11.1956, einzelvertretungsberechtigt.
2021-03-19: Die Hauptversammlung vom 11.1.2021 hat die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Moosacher Straße 88, 80809 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Reagenzien und das Schaffen der sachlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen, die zum Betrieb von Laboratorien und Diagnoseeinrichtungen erforderlich sind, sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland gleich welcher Rechtsform und das Halten und Verwalten von sonstigen Vermögensgegenständen. Ausgeschieden: Vorstand: Ehle, Friedhelm, Rostock, *11.11.1956. Bestellt: Vorstand: Badarani, Sami, München, *12.01.1963; Floreani, Mathieu, München, *18.07.1967, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-03-29: Die Hauptversammlung vom 18.3.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und Vertretungsregelung. Neue Firma: SYNLAB AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Reagenzien und das Schaffen der sachlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen, die zum Betrieb von Laboratorien und Diagnoseeinrichtungen erforderlich sind, sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, gleich welcher Rechtsform, und der Erwerb, das Halten und Verwalten von sonstigen Vermögensgegenständen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2021-04-29: Die Hauptversammlung vom 27.4.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.222.222.,-- Euro, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 , 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 8 (Aufsichtsrat), 11 (Einberufung und Beschlussfassung des AR) und 12 (Vergütung des AR, Versicherung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Reagenzien und das Schaffen der sachlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen, die zum Betrieb von Laboratorien und Diagnoseeinrichtungen erforderlich sind, als auch die Entwicklung und Durchführung von analytischen und diagnostischen Tests und Methoden im Bereich der Humanmedizin; Erbringung von diagnostischen sowie von labortechnischen Leistungen an primäre Gesundheitsdienstleister, wie Krankenhäuser, Dialysezentren, Polikliniken, Ambulanzen, Labore, Arztpraxen, und Testeinrichtungen (Point-of-care Einrichtungen), sowie deren Betreuung; die logistische, technische und personelle Unterstützung bzw. das Betreiben bestimmter primärer Gesundheitsdienstleistungen; Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, gleich welcher Rechtsform, und Erwerb, das Halten und Verwalten von sonstigen Vermögensgegenständen. Neues Grundkapital: 222.222.222,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.4.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 111.111.111,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-04-29: Die Hauptversammlung vom 27.4.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 199.950.000,-- EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 200.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat am 27.4.2021 mit der Gründerin, der Ephios Luxembourg S.a.r.l. mit Sitz in Luxemburg, einen Vertrag über den Erwerb von Geschäftsanteilen an der SYNLAB Limited mit Sitz in London /GB im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.4.2021 zugestimmt. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-05-25: Die Hauptversammlung vom 27.04.2022 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
2022-06-10: Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
2022-06-10: Die Hauptversammlung vom 16.5.2022 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Handel mit Reagenzien und das Schaffen der sachlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen, die zum Betrieb von Laboratorien und Diagnoseeinrichtungen erforderlich sind, als auch die Entwicklung und Durchführung von analytischen und diagnostischen Tests und Methoden im Bereich der Human- und Tiermedizin; Erbringung von diagnostischen sowie von labortechnischen Leistungen an primäre Gesundheitsdienstleister, wie Krankenhäuser, Dialysezentren, Polikliniken, Ambulanzen, Labore, Arztpraxen, und Testeinrichtungen (Point-of-care Einrichtungen), sowie deren Betreuung; die logistische, technische und personelle Unterstützung bzw. das Betreiben bestimmter primärer Gesundheitsdienstleistungen; Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, gleich welcher Rechtsform, und Erwerb, das Halten und Verwalten von sonstigen Vermögensgegenständen.
2022-06-22: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.