63x HR-Bekanntmachungen:

2005-06-22:
Auf Grund des am 19.12.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003) wurden 439965 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04./05./08.05. die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2003 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 219728,10 EUR. Nicht eingetragen: Es wurden 439.965 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, zum Preis von je 3,66 EUR ausgegeben.

2005-08-24:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 um bis zu 1.830.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen gemäß Ermächtigung vom 1.7.2005.

2005-12-21:
Auf Grund des am 19.12.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003) wurden 59971 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2003 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 234,24 EUR. Nicht eingetragen: Es wurden 59971 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 3,66 EUR ausgegeben.

2005-12-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 618.540,00 EUR auf 6.840.305,76 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2005 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 19.12.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1577460 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 169000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, zum Ausgabebetrag von je 21,50 EUR ausgegeben.

2006-09-06:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahmerecht) und 18 (Vorsitz) der Satzung beschlossen.

2006-11-29:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der RailService Beteiligungs GmbH, München (Amtsgericht München HRB 116053) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2007-01-17:
Die RailService Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 116053) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.11.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.12.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-08-08:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das bedingte Kapital vom 01.07.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) dient auch der Gewährung von Aktien an die Gläubiger von Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionrecht gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2007..

2008-07-23:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 19.12.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Aufsichtsrat), 21 (Jahresabschluss) und 22 (Verwendung des Bilanzgewinns) sowie die Streichung des § 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 19.12.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.294.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2009-02-04:
Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 2.732 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.01.2009 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Hollerithstr. 5, 81829 München. Neues Grundkapital: 6.850.304,88 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 1.820.000,88 EUR.

2009-09-23:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

2011-02-02:
Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 3.494 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2011 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.863.092,92 EUR. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Hertreiter, Waltraud, geb. Höhensteiger, Neubeuern, *29.04.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Hedwig, Robert, Straßlach-Dingharting, *07.03.1963. Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 1.807.212,84 EUR.

2011-05-25:
Auf Grund des am 01.07.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 175.568 Bezugsaktien ausgegeben. Das Bedingte Kapital 2005/I ist nunmehr gegenstandslos geworden, da die Möglichkeit der Ausübung von Wandlungsrechten nicht mehr besteht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.05.2011 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.505.671,80 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 1.164.633,96 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I ist gegenstandslos geworden, da die Möglichkeit der Ausübung von Wandlungsrechten nicht mehr besteht.

2011-07-20:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Hertreiter, Waltraud, geb. Höhensteiger, Neubeuern, *29.04.1953. Bestellt: Vorstand: Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *21.02.1956, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2011 um 3.294.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 09.06.2011 von der Gesellschaft ausgegeben werden sowie auch nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen der Ausgabe von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandlungspflichten ausgestattet sind.

2012-04-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Ulmke, Hans Gisbert, Gauting, *21.02.1956. Bestellt: Vorstand: Löchner, Dirk Christian, Bergisch Gladbach, *28.03.1961.

2012-08-01:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.

2012-10-10:
Bestellt: Vorstand: Prigge, Elisabeth, Düsseldorf, *17.01.1961.

2013-06-19:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2008/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.294.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2014-06-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-06-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Löchner, Dirk Christian, Bergisch Gladbach, *28.03.1961.

2015-08-19:
Bestellt: Vorstand: Klädtke, Ralf, Königsbronn, *22.02.1964.

2016-07-09:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2016 um 3.752.601,66 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber der aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.06.2016 ausgegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2011/I ist aufgehoben.

2016-07-13:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-07-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Prigge, Elisabeth, Düsseldorf, *17.01.1961.

2016-12-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Cammann, Jürgen, Baden-Baden, *29.07.1953. Bestellt: Vorstand: Meyer, Helmut, Straßlach, *08.06.1949.

2017-01-27:
Bestellt: Vorstand: Dippold, Thomas, Erlangen, *10.06.1972.

2017-04-13:
Bestellt: Vorstand: Dr. Stausberg, Bertram, Hamburg, *01.07.1966.

2017-05-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 558.247,60 EUR auf 8.063.919,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 8.063.919,40 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.735.752,40 EUR.

2017-07-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-08-10:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.06.2017 ist die Satzung in § 5 geändert. Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 hat die Änderung des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2003 ist aufgehoben.

2017-09-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Meyer, Helmut, Straßlach, *08.06.1949. Bestellt: Vorstand: Dr. Kleinschmitt, Martin, Berlin, *17.03.1960.

2017-09-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Klädtke, Ralf, Königsbronn, *22.02.1964.

2017-10-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Daly, Dominic, München, *11.12.1976; Demin, Rene, Kiefersfelden, *20.06.1977; Kleinschrod, Bodo, München, *05.10.1979. Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hedwig, Robert, Straßlach-Dingharting, *07.03.1963.

2017-10-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-02-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.735.752,40 EUR auf 10.799.671,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.799.671,80 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist damit ausgeschöpft.

2018-05-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-05-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-05-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Stausberg, Bertram, Hamburg, *01.07.1966. Bestellt: Vorstand: Dr. Köhler, Albrecht, München, *28.12.1951.

2018-06-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-06-12:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-07-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-08-09:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2018 hat die Änderung der §§ 5 und 16 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2019-01-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wolf, Thomas, München, *06.07.1966.

2019-02-05:
Bestellt: Vorstand: Kregelin, Volker Eckhard, Berlin, *27.09.1963. Prokura erloschen: Demin, Rene, Kiefersfelden, *20.06.1977.

2019-04-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kleinschmitt, Martin, Berlin, *17.03.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Widmer, Martina, Gau-Algesheim, *10.06.1963.

2019-05-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eichmeier, Stefan, München, *10.09.1976.

2019-07-04:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der §§ 4 , 7 (Beschlussfassung des Vorstands) und 15 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2019-07-20:
Prokura erloschen: Hedwig, Robert, Straßlach-Dingharting, *07.03.1963.

2020-04-30:
Bestellt: Vorstand: Dr. Brandes, Jürgen, Bubenreuth, *17.03.1961. Prokura erloschen: Daly, Dominic, München, *11.12.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Holtmann, Kai, Bremen, *13.01.1966.

2020-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fey, Michael, Paunzhausen, *07.02.1974.

2020-09-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Dippold, Thomas, Erlangen, *10.06.1972. Bestellt: Vorstand: Dr. Grenz, Thorsten, Strande, *28.07.1958.

2020-10-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-03-26:
Bestellt: Vorstand: Munz, Steffen, Memmingen, *30.03.1978. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Grenz, Thorsten, Strande, *28.07.1958; Dr. Köhler, Albrecht, München, *28.12.1951. Prokura erloschen: Widmer, Martina, Gau-Algesheim, *10.06.1963. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-06-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-06-22:
Auf Grund des am 28.05.2021 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 665.394 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.05.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 11.611.452,48 EUR. Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 2.940.820,98 EUR.

2021-07-01:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung der §§ 8 und 9 (Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/I) wurden 665.394 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.05.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

2021-09-02:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Schaltbau GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2021-09-14:
Prokura erloschen: Dr. Holtmann, Kai, Bremen, *13.01.1966.

2021-11-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-01-11:
Auf Grund des am 14.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 1.374.356 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.12.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 13.288.166,80 EUR. Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 1.264.106,66 EUR.

2022-01-21:
Ausgeschieden: Vorstand: Kregelin, Volker Eckhard, Berlin, *27.09.1963.

2022-03-12:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-07-14:
Die Gesellschaft hat am 17.12.2021 mit der Voltage BidCo GmbH mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 03.02.2022 zugestimmt.