2017-12-21: Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.12.2017. Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn. Gegenstand: Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen, insbesondere Mehrheitsbeteiligungen, und Vermögensanlagen aller Art sowie Geschäftsführung in anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist, sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie. Insbesondere ist die Gesellschaft zur Erbringung von Management- und Beratungsleistungen in den Bereichen mittel- und langfristige Geschäftspolitik, einschließlich der nationalen und internationalen strategischen Ausrichtung, Ergebnis- und Bilanzplanung, Finanz- und Investitionsplanung berechtigt. Grundkapital: 50.275,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Tomann, Matthias, Nürnberg, *22.04.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Purzer, Marcus, München, *27.03.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hopfner, Martin, Hamburg, *23.04.1973. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-01-30: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hoepfner, Martin, Hamburg, *23.04.1973.
2018-02-07: Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.01.2018 den Vertrag vom 31.01.2018 mit Senacor Technologies AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 105546) geschlossen.
2018-02-16: Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.01.2018 den Vertrag vom 31.01.2018 mit - MTI Beteiligungen GmbH mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 104433), - PML Beteiligungs GmbH mit Sitz in Kissing (Amtsgericht Augsburg, HRB 20049), - Hans-Jürgen Even, Düsseldorf, - Sven Schmidt, Düsseldorf, - Holger Aßmann, Wiesbaden, - Christian Wehrfritz, Nürnberg, - Richard Caelius, London, Vereinigtes Königreich sowie - Valerio Casanova, Regensburg geschlossen.
2018-07-12: Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der Senacor Technologies AG (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 105546) eingereicht worden.
2018-07-25: Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 1 und 5 (Grundkapital; bedingtes Kapital) beschlossen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Senacor Technologies AG mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main 105546) verschmolzen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2018 um bis zu 5.027,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-07-31: Senacor Technologies AG.
2019-05-31: Die Hauptversammlung vom 08.04.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 275,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziff. 5 beschlossen. Neues Grundkapital: 50.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2019-06-11: Die am 08.04.2019 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-05-08: Nicht mehr Vorstand: Purzer, Marcus, München, *27.03.1973.
2020-07-29: Bestellt als Vorstand: Werner, Andreas, Fürth, *17.07.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-07: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-01-27: Nicht mehr Vorstand: Tomann, Matthias, Nürnberg, *22.04.1975. Bestellt als Vorstand: Jünemann, Tobias, Friedrichsdorf, *21.11.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hödtke, Tobias, Königswinter, *20.11.1981; Landes, Katharina, Nürnberg, *19.10.1982; Riemann, Ralph, Bonn, *28.08.1970.