2021-10-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.05.2018 mit Änderung vom 01.11.2019. Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma und in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Hanau (bisher Amtsgericht Hanau HRB 96550) nach Stemwede beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 hat weiterhin eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geschäftsanschrift: Wellengrund 45, 32351 Stemwede. Gegenstand: Der Betrieb einer Alten- und Pflegeeinrichtung sowie die dazugehörigen Dienstleistungen und Geschäftstätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Thanheiser, Michael, Neustadt am Rübenberge, *17.06.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Maurer, Etienne, Frankfurt am Main, *01.11.1987. Mit der Argentum Holding GmbH mit dem Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 96425) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2022-03-24: Bestellt als Geschäftsführer: Brettschneider, Jens, Frankfurt am Main, *04.04.1988; Maurer, Etienne, Frankfurt am Main, *01.11.1987, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Maurer, Etienne, Frankfurt am Main, *01.11.1987.