3x Adresse:

Henkestraße 127
91052 Erlangen


An der Lände 3-9
91301 Forchheim


Frankfurter Straße 110
65760 Eschborn

30x HR-Bekanntmachungen:

2017-12-13:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.12.2017. Geschäftsanschrift: Henkestraße 127, 91052 Erlangen. Gegenstand des Unternehmens: Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die auf den folgenden Arbeitsgebieten tätig sind: Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Lieferung, Installation und Wartung von medizinischen Geräten, Systemen und Lösungen aller Art sowie Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, und Lieferung und Wartungen von diagnostischen Erzeugnissen, einschließlich Systemen jeglicher Art. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Schätzl, Carina, Wolnzach, *08.07.1987; Seltmann, Wolfgang, Starnberg, *18.07.1963.

2017-12-28:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung der §§ 6 und 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2018-02-10:
Eintrag Nr. 3 von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin und München im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Eintrag Nr. 3 von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG mit Sitz in Grünwald im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag über die Einbringung des Kommanditanteils an der Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRA 2815, den Geschäftsanteilen an der Siemens Healthineers Beteiligungen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRB 4996 und den Aktien an der Siemens Medical Solutions USA, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Eintrag Nr. 3 von Amts wegen ergänzt: Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens France Holding S.A.S. mit Sitz in Saint-Denis, Frankreich, im Wege der Nachgründung einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt.

2018-02-10:
Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 999.950.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.000.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin und München einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG mit Sitz in Grünwald einen Einbringungsvertrag über die Einbringung des Kommanditanteils an der Siemens Healthineers Beteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRA 2815, den Geschäftsanteilen an der Siemens Healthineers Beteiligungen Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Kemnath, Amtsgericht Weiden i.d.Oberpfalz HRB 4996 und den Aktien an der Siemens Medical Solutions USA, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 02.02.2018 mit der Siemens France Holding S.A.S. mit Sitz in Saint-Denis, Frankreich, einen Einbringungsvertrag über die Einbringung von Geschäftsanteilen an der Siemens Healthcare GmbH mit Sitz in München, Amtsgericht München HRB 213821, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.02.2018 hat diesem Vertrag zugestimmt.

2018-02-28:
Die Hauptversammlung vom 19.02.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.02.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2018 um 100.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).

2018-03-03:
Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 8 (Aufsichtsrat: Vorsitzender und Stellvertreter), 10 (Aufsichtsrat: Geschäftsordnung, Delegation, Ausschüsse) und 11 (Aufsichtsrat: Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Bindl, Christian, Forchheim, *12.08.1970; Fischer, Martin, Erlangen, *08.10.1976; Dr. Ganten, Ted Oliver, Erlangen, *25.08.1970; Heinz, Andre, Nürnberg, *06.01.1973; Hummel, Roland, München, *02.06.1972; Kniß, David, Poxdorf, *20.06.1975; Kocherhans, Brigitta, München, *13.07.1962; Dr. Lischek, Jan, Puschendorf, *02.11.1972; Mundani, Dagmar, München; Naser, Martin, Bayreuth, *23.02.1965; Ploß, Astrid, Ottensoos, *03.04.1970; Rauenbusch, Jochen, Nürnberg, *25.08.1962; Sanders, Gernot, Erlangen, *25.04.1960; Scholz, Christoph, Herzogenaurach, *21.01.1967; Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *10.05.1971; Stülpner, Marco, Pullach im Isartal, *20.04.1967; Stürwald, Florian, Langensendelbach, *01.09.1969.

2018-03-09:
Ausgeschieden: Vorstand: Schätzl, Carina, Wolnzach, *08.07.1987; Seltmann, Wolfgang, Starnberg, *18.07.1963. Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Montag, Bernhard, Bamberg, *16.04.1969. Bestellt: Vorstand: Dr. Schmitz, Jochen, Icking, *12.04.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Flossmann, Florian, Baldham, *02.01.1969.

2018-03-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-03-29:
Bestellt: Vorstand: Reitermann, Michael, Nantucket, Massachusetts / Vereinigte Staaten, *23.12.1962.

2018-04-26:
Personendaten ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Mundani, Dagmar, geb. 21.05.1967, München.

2018-05-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pierer von Esch, Michael, Erlangen, *24.12.1969.

2018-07-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Knothe, Benedikt, Erlangen, *01.10.1965.

2018-09-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Mahr, Jürgen Thomas, Nürnberg, *16.12.1974.

2019-04-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bentele, Martina, München, *07.10.1973. Prokura erloschen: Flossmann, Florian, Baldham, *02.01.1969.

2019-05-14:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-10-11:
Ausgeschieden: Vorstand: Reitermann, Michael, Nantucket, Massachusetts, *23.12.1962. Bestellt: Vorstand: Dr. Zindel, Christoph, Röttenbach, *13.04.1961. Prokura erloschen: Fischer, Martin, Erlangen, *08.10.1976.

2020-02-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-04-15:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2020 hat die Änderung des § 12 der Satzung beschlossen.

2020-09-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.02.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000.000,00 EUR auf 1.075.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.075.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.02.2018 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 425.000.000,00 EUR.

2020-11-24:
Prokura erloschen: Dr. Bentele, Martina, München, *07.10.1973; Heinz, Andre, Nürnberg, *06.01.1973.

2021-03-02:
Bestellt: Vorstand: Caron, Darleen, Erlangen, *20.10.1964. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Schmitz, Jochen, Augsburg, *12.04.1966.

2021-03-24:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und des Bedingtes Kapitals 2018/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals , die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I) und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung/Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.02.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 537.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.02.2021 um 107.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 19.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 19.02.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-03-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 53.000.000,00 EUR auf 1.128.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.128.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.02.2021 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 484.500.000,00 EUR.

2021-06-17:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Caron, Darleen, Nürnberg, *20.10.1964. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, soweit er gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied vertritt: Hummel, Roland, Erlangen, *02.06.1972; Sanders, Gernot, Nürnberg, *25.04.1960.

2021-10-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beer, Änne, Langensendelbach, *25.02.1971.

2022-02-01:
Bestellt: Vorstand: Staudinger-Leibrecht, Elisabeth, Shanghai / China, *16.02.1970.

2022-02-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Boeck, Ilka Alexandra, München, *06.11.1973. Prokura erloschen: Stürwald, Florian, Langensendelbach, *01.09.1969.

2022-04-01:
Die Hauptversammlung vom 15.02.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals , die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/II) und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.02.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 564.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.02.2022 um 112.800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

2022-04-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Zindel, Christoph, Röttenbach, *13.04.1961.

2022-04-22:
Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 15.02.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals , die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.