24x HR-Bekanntmachungen:

2010-04-19:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.11.2009. Die Hauptversammlung vom 05.02.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Bonn (bisher AG Bonn HRB 17500) nach Osnabrück beschlossen. Die am 05.02.2010 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 50.000 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 05.02.2010 hat darüberhinaus eine teilweise Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere zu § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 4 (Aktien). Geschäftsanschrift: Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück. Gegenstand: das Halten und Verwalten, ferner der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, gleichviel welcher Art auch immer, und zwar im In- und Ausland, sowie das Management des Beteiligungsportefeuilles und die Erbringung betriebswirtschaftlicher und sonstiger Leistungen für die Beteiligungsgesellschaften. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Egert, Stefan, Osnabrück, *11.11.1965; Wagener, Sascha, Petershagen, *11.07.1970, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 05.02.2010 mit Prof. Dr. Hans-Wolf Sievert einen Einbringungs- und Nachgründungsvertrag in Gestalt eines Einbringungs- und Abtretungsvertrages geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 05.02.2010 hat dem Nachgründungsvertrag zugestimmt.

2010-08-16:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: Sievert AG. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bußmann, Dirk, Bramsche, *11.04.1964; Heid, Jürgen, Melle, *16.04.1967; Kossen, Benedikt, Osnabrück, *01.09.1960; Ludwig, Markus, Dissen, *14.03.1966; Sonntag, Sören, Osnabrück, *15.08.1970.

2010-11-22:
Die Hauptversammlung vom 11.11.2010 hat eine Änderung und vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.

2011-01-10:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-01-10:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-09-19:
Prokura erloschen: Kossen, Benedikt, Osnabrück, *01.09.1960.

2011-12-13:
Nicht mehr Vorstand: Wagener, Sascha, Petershagen, *11.07.1970.

2012-08-27:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000 EUR auf 200.000 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR ist durchgeführt. Gleichzeitig ist die Satzung geändert worden in Ziff. 3 (Grundkapital), Ziff. 4 (Aktien); die bisherigen Ziff. 17 (Stimmrecht) und 22 (Gewinnverwendung) werden zu Ziff. 18 bzw. 23 und sind neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 08.08.2012 hat eine weitere Änderung der Satzung in Ziff. 4 (Aktien) und die Einfügung einer neuen Ziff. 5 (Einziehung) beschlossen; entsprechend verschieben sich die nachfolgenden Ziffern, Verweise in Ziff 12 und 18 wurden angepasst, Ziff. 20 (Beschlussfassung) wurde ergänzt. 200.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2014-05-13:
Prokura erloschen: Heid, Jürgen, Melle, *16.04.1967.

2014-07-30:
Bestellt als Vorstand: Beier, Carsten, Hasbergen, *22.05.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2014-09-04:
Bestellt als Vorstand: Oßner, Hans-Peter, Potsdam, *21.12.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2015-01-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Seidel, Thomas, Ratingen, *04.01.1969.

2016-05-06:
Bestellt als Vorstand: Sievert, Niklas, Osnabrück, *28.09.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-07-29:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Beier, Carsten, Hasbergen, *22.04.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2016-09-22:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 , Ziffer 5 (Einziehung), Ziffer 10 (Aufsichtsrat), Ziffer 18 (Stimmrecht), Ziffer 20 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und Ziffer 23 (Gewinnverwendung) beschlossen. Ziffer 25 (Gründungskosten) wurde aufgehoben.

2016-10-21:
Das Datum der Hauptversammlung auf Grund eines Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt, nun: Die Hauptversammlung vom 02.09.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 , Ziffer 5 (Einziehung), Ziffer 10 (Aufsichtsrat), Ziffer 18 (Stimmrecht), Ziffer 20 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und Ziffer 23 (Gewinnverwendung) beschlossen. Ziffer 25 (Gründungskosten) wurde aufgehoben.

2017-05-10:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Der Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen.

2018-05-07:
Nicht mehr Vorstand: Egert, Stefan, Osnabrück, *11.11.1965. Bestellt als Vorstand: Günther, Jens, Bottrop, *12.01.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-08-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2018-10-29:
Prokura erloschen: Seidel, Thomas, Ratingen, *04.01.1969.

2019-02-20:
Nicht mehr Vorstand: Sievert, Niklas, Osnabrück, *28.09.1973.

2019-06-12:
Nicht mehr Vorstand: Oßner, Hans-Peter, Potsdam, *21.12.1963. Vorstand: Schwarck, Christian, Osnabrück, *27.03.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schmechta, Ralf, Rietberg, *23.08.1967.

2019-12-12:
Prokura erloschen: Bußmann, Dirk, Bramsche, *11.04.1964.

2020-05-27:
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.04.2020 im Wege des Formwechsels in die Sievert SE mit Sitz in Osnabrück umgewandelt. Der Formwechsel ist mit gleichzeitiger Eintragung des neuen Rechtsträgers am 27.05.2020 wirksam geworden. Die Gesellschaft ist erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnde Umwandlung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.