25x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-27:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15, 16 und 18 beschlossen.

2007-03-09:
Die Hauptversammlung vom 23.01.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Kapitalerhöhungen) Absätze 2, 2a und 2b beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 127.909 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 127.909 Stückaktien (Bedingtes Kapital I). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 168.629 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 168.629 Stückaktien (Bedingtes Kapital II). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 600.000 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 600.000 Stückaktien (Bedingtes Kapital III).

2008-03-07:
Die Hauptversammlung vom 19.12.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (a) Erwerb, Halten, Verwaltung und ggf. Veräußerung von Geschäftsanteilen der SinnerSchrader Deutschland GmbH, AG Hamburg, HRB 63 663, (b) Gründung, Erwerb, Halten, Verwaltung und ggf. Veräußerung weiterer in- und ausländischer Beteiligungsgesellschaften (in jeder zulässigen Rechtsform), deren Geschäftsgegenstand - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten (einschließlich Software) zum Vertrieb von Gütern oder Leistungen über das Internet oder andere neue Medien und/oder - Dienstleistungen und Betreuung für solche Vertriebsunternehmen, und/oder - den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Verwertung derartiger Unternehmen und Beteiligungen an derartigen Unternehmen oder Unternehmen im Bereich Internet oder elektronischer Handel (E-commerce) beinhaltet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-02-17:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Kapitalerhöhungen) Abs. (1) (Genehmigtes Kapital 2008) beschlossen. Geschäftsanschrift: Völckersstr. 38, 22765 Hamburg. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15. Januar 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 5.770.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in den in § 5 Abs. (1) lit. a) bis c) der Satzung genannten Fällen ausgeschlossen werden.

2009-05-29:
Geschäftsanschrift: Völckersstraße 38, 22765 Hamburg. Prokura erloschen Zarbock, Nicole, Hamburg, *25.08.1973.

2010-01-13:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 16 beschlossen.

2011-01-06:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen.

2011-12-30:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Manuel, Hamburg, *17.02.1974.

2013-04-15:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat bezüglich der Satzung die Änderung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) sowie zu § 5 (Kapitalerhöhungen) die Änderung von Abs.1 (nun Genehmigtes Kapital 2012), die ersatzlose Streichung der bisherigen Abs. 2 und 2a (Bedingte Kapitalia I und II), Änderung des bisheriges Abs. 2b zu nunmehr Abs. 2 (Bedingtes Kapital III) sowie die Einfügung eines neuen Abs. 3 (Bedingtes Kapital 2012) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 5.770.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 550.000 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 550.000 Stückaktien (Bedingtes Kapital 2012).

2014-02-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-05-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kahlen, Evalotta, Hamburg, *02.07.1973.

2017-02-09:
Die Hauptversammlung vom 26.01.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 in den Absätzen 1 (nun: Genehmigtes Kapital 2017) und 2 (Bedingtes Kapital III) sowie die Einfügung eines neuen Absatz 4 (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.01.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 5.770.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das Grundkapital ist um bis zu 78.333,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 78.333 Stückaktien (Bedingtes Kapital III). Das Grundkapital ist um bis zu 520.000,00 EUR bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 520.000 Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017).

2017-07-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-12-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zarbock, Nicole Marina, Quickborn, *25.08.1973.

2018-01-16:
Mit der Accenture Digital Holdings GmbH, Kronberg im Taunus als herrschendem Unternehmen ist am 07.12.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 06.12.2017 sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 05.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2018-02-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-03-05:
Die Hauptversammlung vom 30.01.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 durch Streichung der Absätze (2) (Bedingtes Kapital III), (3) (Bedingtes Kapital 2012) und (4) (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen.

2020-09-22:
Nicht mehr Vorstand: Schrader, Matthias, Hamburg, *05.10.1967. Bestellt Vorstand: Kahlen, Evalotta Adele, Hamburg, *02.07.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Noone, Timothy, Eschborn, *23.02.1956. Prokura erloschen Kahlen, Evalotta, Hamburg, *02.07.1973.

2021-04-26:
Die Hauptversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 5 in Abs. 1 (nun: Genehmigtes Kapital 2021), 15 und 16 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25.02.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 5.770.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann in den in § 5 Abs. 1 lit. a) und b) der Satzung genannten Fällen ausgeschlossen werden.

2021-06-15:
Prokura erloschen König, Manuel, Hamburg, *01.01.1986; Zarbock, Nicole Marina, Quickborn, *25.08.1973.

2021-07-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-01-27:
Bestellt Vorstand: Müller, Thomas, München, *24.06.1969; Çaglar, Beate, Kelkheim-Fischbach, *25.08.1968, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dyckhoff, Thomas, Hamburg, *28.09.1962; Kahlen, Evalotta Adele, Hamburg, *02.07.1973.

2022-02-21:
Die Gesellschaft hat gemäß § 61 UmwG den Verschmelzungsvertrag vom 14.02.2022 bei dem Handelsregister eingereicht:An der Verschmelzung beteiligte Gesellschaften:SinnerSchrader Aktiengesellschaft, als übertragende Gesellschaft auf die Accenture Digital Holdings Aktiengesellschaft, Kronberg im Taunus als übernehmende Gesellschaft.

2022-05-23:
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.02.2022 mit der Accenture Digital Holdings Aktiengesellschaft mit Sitz in Kronberg im Taunus verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. Die Hauptversammlung vom 08.04.2022 hat im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Gesellschaft als übertragendem Rechtsträger mit der Accenture Digital Holdings Aktiengesellschaft mit Sitz in Kronberg im Taunus als übernehmendem Rechtsträger aufgrund Verschmelzungsvertrag vom 14.02.2022 die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Accenture Digital Holdings Aktiengesellschaft mit Sitz in Kronberg im Taunus gegen Barabfindung beschlossen. Der Beschluss wird erst wirksam mit Eintragung der Verschmelzung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2022-07-11:
Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden Accenture Digital Holdings Aktiengesellschaft -nunmehr fimierend unter: SinnerSchrader Aktiengesellschaft- am 31.05.2022 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG.