2009-12-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.07.2004, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Magstadt (bisher Amtsgericht Stuttgart HRB 245866) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Mündelheimer Weg 57, 40472 Düsseldorf. Gegenstand: Der Vertrieb von Werkzeugmaschinen und dazugehörigen Produkten, insbesondere solche der Firma Sodick Ltd., Japan, sowie der Service von Werkzeugmaschinen, das dazugehörige Ersatzgeschäft sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten. Stammkapital: 150.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer: Kempf, Norbert, Meerbusch, *25.03.1956, einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mit der "Sodick Europe Holding GmbH", Magstadt (Amtsgericht Stuttgart HRB 246162) wurde am 23.01.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 23.01.2009 zugestimmt hat.
2010-04-21: Der mit der Sodick Europe Holding GmbH, Düsseldorf (nach Sitzverlegung nunmehr AG Düsseldorf HRB 62841) am 23.01.2009 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 27.04.2009 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Jeder Gläubiger der Gesellschaft kann von der Sodick Europe Holding GmbH Sicherheitsleistung entsprechend § 303 AktG für jeden Anspruch verlangen, der vor dieser Bekanntmachung begründet worden ist, wenn er sich innerhalb von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihr meldet.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2011-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Capp, Peter Edward, Balsall Common, Coventry/Großbritannien, *27.04.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kubo, Mitsuhiro, Tokyo/Japan, *24.01.1964; Tagaki, Keisuke, Yokohama/Japan, *20.02.1955.
2011-10-25: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.09.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.09.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.09.2011 mit der Sodick Hightech Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 53223) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-04-17: Bestellt als Geschäftsführer: Sugai, Yoshihiro, Meerbusch, *13.05.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-20: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.10.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.10.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 31.10.2013 mit der Sodick Europe Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 62841) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2017-05-17: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 2 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sugai, Yoshihiro, Meerbusch, *13.05.1969.
2022-06-09: Nach Wohnortänderung nunmehr Geschäftsführer: Kempf, Norbert, Düsseldorf, *25.03.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Akutsu, Yuji, Hoffman Estates/Vereinigte Staaten, *19.03.1964. Prokura erloschen: Tagaki, Keisuke, Yokohama/Japan, *20.02.1955.