2018-05-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.10.2013, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages mit Änderungen insbesondere in §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und damit die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 129548) nach Schwerin, die Erhöhung des Stammkapitals um 30.915,00 EUR, die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der Vertretungsregelung beschlossen. Geschäftsanschrift: Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin. Gegenstand: die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Software und Hardware sowie zugehörigen Dienstleistungen, zur Optimierung von Marketing und Werbung und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Stammkapital: 128.142,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Nehls, Thoralf, Jesteburg, *02.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 24.10.2018 die Erhöhung des Stammkapitals um 2.882,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der wedo sales GmbH, Nörvenich/Wissersheim (Amtsgericht Düren, HRB 7766) und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. 131.024,00 EUR. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-12-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 24.10.2018 die Erhöhung des Stammkapitals um 2.882,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der wedo sales GmbH, Nörvenich/Wissersheim (Amtsgericht Düren, HRB 7767) und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen.
2019-01-23: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.10.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der wedo sales GmbH mit Sitz in Nörvenich/Wissersheim verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-04-30: Die Gesellschafterversammlung hat am 04.11.2019 und 05.12.2019 die Erhöhung des Stammkapitals um insgesamt 17.585,00 EUR und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. 148.609,00 EUR.
2020-10-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 04.09.2020 die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Schaffung genehmigten Kapitals und die entsprechenden Änderungen des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 , 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Produktion und der Vertrieb von Software und Hardware sowie zugehörigen Dienstleistungen, zur Optimierung von Marketing und Werbung sowie zur Digitalisierung von Prozessen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.12.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 20.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I).
2020-11-02: Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Software und Hardware sowie zugehörigen Dienstleistungen, zur Optimierung von Marketing und Werbung sowie zur Digitalisierung von Prozessen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.
2021-04-15: Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 1.773,00 EUR durchgeführt und durch Beschluss vom 03.03.2021 der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert. Geschäftsanschrift: Alter Holzhafebn 17a, 23966 Wismar. 150.382,00 EUR. Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31.12.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 20.000,00 EUR zu erhöhen .
2021-04-20: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Alter Holzhafen 17 a, 23966 Wismar.
2021-04-26: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Alter Holzhafen 17 a, Haus 5.3, 23966 Wismar.
2021-04-27: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.12.2020 die Erhöhung des Stammkapitals um 28.333,00 EUR, die Sitzverlegung nach Wismar und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz), 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. Wismar. 178.715,00 EUR.
2021-07-29: Änderung der Geschäftsanschrift: Alter Holzhafen 15, 23966 Wismar. Einzelprokura: Hennig, Philipp, Köln, *23.04.1990.
2022-04-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 31.03.2022 die Erhöhung des Stammkapitals um 13.238,00 EUR und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen. 191.953,00 EUR.