2021-11-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 26.06.2014 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg. Gegenstand: Die Erbringung von Marketingdienstleistungen; die Projektentwicklung für Immobilien in Deutschland; der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleister für Dritte, die Übernahme der Geschäftsführung in derartigen Unternehmen, sowie die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens und die Vermietung von Betriebsliegenschaften; die Wahrnehmung sämtlicher mit der Ausübung von Holding-Funktionen verbundenen Tätigkeiten; der Erwerb, die Veräußerung, Verwaltung und Verpachtung von Immobilien aller Art; die Beteiligung an oder die Durchführung von Immobilienentwicklungsprojekten. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Oismüller, Peter, Wien / Österreich, *16.04.1969; Spilker, Stefan Friedrich, Hamburg, *04.05.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weiss, Siegfried, Götzendorf / Österreich, *26.11.1958.
2021-11-10: Bestellt Geschäftsführer: Weiß, Siegfried, Götzendorf / Österreich, *26.11.1958, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Oismüller, Peter, Wien / Österreich, *16.04.1969. Prokura erloschen Weiss, Siegfried, Götzendorf / Österreich, *26.11.1958.
2022-06-02: Bestellt Geschäftsführer: Menczyk, Adrian Joachim, Salzgitter, *13.04.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Tragatschnig, Lorenz, Bad Ischl / Österreich, *17.08.1980.
2022-07-11: Geändert, nun Geschäftsführer: Spilker, Stefan Friedrich, Hamburg, *04.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Clausen, Andreas, Hamburg, *09.01.1984.