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Sparkasse Mittelholstein AG
24768 RendsburgDE
1x Adresse:
Faluner Weg 6
24109 Kiel
Faluner Weg 6
24109 Kiel
mind. 98 Mitarbeiter
Gründung 1991
Gründung 1991
42x HR-Bekanntmachungen:
2006-08-03:
Gegenstand: 1. Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. 2. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. 3. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. 4. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der HSH Nordbank AG betrieben werden. Vorstand:; Jäger, Bernd, *22.03.1964, Rendsburg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 3. Jäger, Bernd Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2006 ist die Satzung umfangreich geändert, insbesondere sind die Aufgaben der Gesellschaft in § 2 Abs. 3 und 4 neu gefaßt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 15.06.2006 sind zudem redaktionelle Satzungsänderungen erfolgt..
2006-08-15:
Stamm- bzw. Grundkapital: 5.845.779,03 EUR Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um (weitere) 383.468,91 EUR auf 5.845.779,03 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 04.07.2006 sind § 1 a Abs. 1 und 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.; Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.245.788,23 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I); Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Das Grundkapital idt durch Bareinlage im Wege der Ausgabe von 15.000 stimmberechtigten Namensstückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 25,57 € je Stückaktie zu einem Ausgabepreis von 290,-- € (=Gesamtbetrag in Höhe von 4.350.000,-- €) erhöht. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 216.409 stimmberechtigte Namensstückaktien ohne Nennbetrag und 12.258 stimmrechtslose Namensvorzugsaktien ohne Nennbetrag..
2007-02-19:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand:; 1. Sieslack, Bernd.
2007-04-26:
Zum Handelsregister ist eingereicht der Vereinigungsvertrag vom 23.06.2006 zwischen der Sparkasse Mittelholstein AG mit Sitz in Rendsburg (Amtsgericht Kiel, HRB 8 RD) und der Sparkasse Büdelsdorf mit Sitz in Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD), durch welchen die Sparkasse Büdelsdorf im Wege der Aufnahme gemäß § 33 Abs. 2 i.V.m. § 29 Abs. 1, 2 und 5 Sparkassengesetz des Landes Schleswig-Holstein mit der Sparkasse Mittelholstein AG vereinigt werden soll..
2007-06-25:
Kapital: 6.965.227,04 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2007 ist das Grundkapital zwecks Vereinigung der Gesellschaft mit der Sparkasse Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD) um 1.119.448,01 EUR auf 6.965.227,04 EUR erhöht und die Satzung dementsprechend in § 1 a (Grundkapital) geändert..
2007-08-02:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Vereinigungsvertrages vom 23.06.2006 sowie der Beschlüsse der Stadt Büdelsdorf als Trägerin der Sparkasse Büdelsdorf vom 22.06.2006 und der Hauptversammlung der Sparkasse Mittelholstein AG als übernehmender Gesellschaft vom 30.05.2007, alle zusammen genehmigt am 13.07.2007 nach dem Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, ist die Sparkasse Büdelsdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD) mit der Sparkasse Mittelholstein AG mit Wirkung zum 01.01.2007 durch Aufnahme vereinigt. Das Vermögen der Sparkasse Büdelsdorf als übertragender Rechtsträgerin ist als Ganzes auf die Sparkasse Mittelholstein AG übergegangen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Vereinigung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Vereinigung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Vereinigung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird..
2007-08-09:
Prokura: 5. Hartwich, Helmut, *26.01.1959, Tetenhusen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2007-12-04:
Kapital: 6.972.666,34 EUR Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand durch Beschluss vom 30.10.2007 das Grundkapital um weitere 7.439,30 EUR auf 6.972.666,34 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von 291 vinkulierten, stimmberechtigten Namensstückaktien erhöht. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch weiteren Beschluss vom 30.10.2007 die Satzung in § 1 a Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) angepasst. Das genehmigte Kapital 2005/I beträgt noch 1.238.348,93 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I).
2007-12-18:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2008-06-18:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2008 ist die Satzung geändert in § 25 (Aufsichtsrat), § 26 (Beirat der Privataktionäre), § 27 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 28 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 29 (Kreditausschuss), § 30 (Aufgaben und Beschlussfassung des Kreditausschusses)..
2008-07-24:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2008-09-02:
Vorstand: Vorstand:; 4. Buncke, Manfred, *05.03.1955, Fockbek, Vorstandsvorsitzender; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten; Nicht mehr Vorstand:; 2. Westphal, Peter.
2008-12-03:
Kapital: 6.954.336,53 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2008 ist der Vorstand ermächtigt, eigene Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einzuziehen. In Ausübung dieser Ermächtigung sind 717 Stück eigene Vorzugsaktien ohne Stimmrecht eingezogen und das Grundkapital von EUR 6.972.666,34 um EUR 18.329,81 auf EUR 6.954.336,53 herabgesetzt worden. Die Einziehung erfolgt zu Lasten der Gewinnrücklage. Der Aufsichtsrat hat dem Beschluss des Vorstandes am 3. Juli 2008 zugestimmt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2008 ist die Satzung in § 1a (Grundkapital) entsprechend geändert. Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Röhlingsplatz 1, 24768 Rendsburg Kapital: 6.958.094,53 EUR Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 24. Oktober 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 7. November 2008 das Grundkapital von bisher 6.954.336,53 Euro um 3.758,00 Euro auf 6.958.094,53 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 147 Stück vinkulierten, stimmberechtigten Namensstückaktien erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7. Oktober 2008 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung in § 1a (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 5 neu gefasst worden. Nach teilweiser Ausschöpfung beläuft sich das genehmigte Kapital noch auf 1.234.590,94 Euro. (Genehmigtes Kapital 2005/I).
2008-12-03:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2009-08-05:
Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch die Ausgabe von bis zu 90.000 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien gegen Geldeinlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.300.813,47 Euro zu erhöhen und die Ausgabebedingungen festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates als stimmberechtigte Stammaktien auszugeben und das Bezugsrecht auszuschließen. Insbesondere ist das Bezugsrecht bei der Ausgabe der Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse ausgeschlossen. § 1a Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) ist geändert. (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2009-12-17:
Kapital: 6.967.067,70 EUR Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 28. Oktober 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29. Oktober 2009 das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 6.958.094,53 Euro um 8.973,17 Euro auf 6.967.067,70 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 351 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29. Oktober 2009 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung in § 1a Abs. 1 (Grundkapital) geändert und um Abs. 5 ergänzt worden..
2010-07-15:
Kapital: 7.085.728 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2010 ist das Stammkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln um 118.660,30 € auf 7.085.728 € erhöht und dazu § 1 a (Grundkapital) geändert. Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) mit der Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg vom 22./23.06.2010, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.06.2010 zugestimmt hat.; Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligun mit der HASPA Finanzholding, Hamburg, vom 22./23.06.2010, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.06.2010 zugestimmt hat..
2010-09-10:
Gegenstand: Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2010 ist die Satzung neu gefasst und insbesondere geändert in § 2 (Aufgaben). Die Satzung ist im übrigen geändert worden in § 1 (Name, Sitz, Rechtsstellung), § 3 (Spareinlagen, Sparkassenbücher), § 4 (Kündigung), § 5 (Mündelgelder), § 6 (Abhandenkommen oder Vernichtung von Sparkassenbüchern), § 7 (Sonstige Einlagen, Zahlungsverkehr), § 9 (Kreditaufnahmen, Rediskont, Bürgschaften), § 10 (Schuldverschreibungen), § 11 (Genussrechtskapital, nachrangige Verbindlichkeiten und Hafteinlagen), § 12 (Zulässige Geschäfte), § 13 (Kredite), § 14 (Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Anlagen), § 18 (Beteiligungen), § 19 (Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte), § 20 (Ausnahmen), § 22 (Hauptversammlung), § 23 (Einladung und Vorsitz), § 24 (Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Beschlussfassung), § 25 (Aufsichtsrat), § 26 (Beirat der Privataktionäre), § 27 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 28 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 29 (Kreditausschuss), § 30 (Aufgaben und Beschlussfassung des Kreditausschusses), § 31 (Vorstand), § 32 (Geschäftsführung des Vorstandes), § 33 (Gründe der Ausschließung von der Mitwirkung bei Entscheidungen), § 34 (Beschäftigte), § 39 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen), § 41 (Auflösung der Sparkasse) und § 43 (Satzungsänderungen)..
2010-10-20:
Nicht mehr Prokurist: 1. Johannsen, Klaus; nicht mehr Prokurist: 4. Lehmann, Karl-Heinz..
2010-11-23:
Kapital: 7.094.802 EUR Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs.4 der Satzung hat der Vorstand am 27.10.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.10.2010 das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 7.085.728,00 € um 9.074,00 € auf 7.094.802,00 € gegen Bareinlage durch Ausgabe von 349 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2010 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung geändert worden in § 1 a Abs.1 und 5 (Grundkapital). Zugleich ist die Satzung betreffend die Fassung geändert worden in § 24 (Aufsichtsrat) und § 26 (Aufgaben des Aufsichtsrats). (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2011-01-28:
Prokura: 6. Blumenberg, Jens-Oliver, *18.07.1975, Elsdorf-Westermühlen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstandmit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 7. Seck, Norbert, *17.06.1963, Schleswig; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 8. Sieck, Thorsten, *13.11.1970, Elsdorf-Westermühlen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken..
2011-08-01:
Gegenstand: Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der HSH Nordbank AG betrieben werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2011 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Aufgaben), 24 (Aufsichtsrat) und 27 (Sitzungen des Aufsichtsrates)..
2011-08-08:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2011-11-25:
Kapital: 7.102.290 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § la Abs. 4 derSatzung hat der Vorstand am 27. Oktober 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28. Oktober 2011 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 7.094.802,00 Euro um 7.488,00 Euro auf 7.102.290,00 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 288 neuer, auf den Namen lautenden,vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2011 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung geändert worden in § 1 a Abs. 1 und 5 . (Genehmigtes Kapital 2009/I)
2015-06-23:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2016-06-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ist die Satzung geändert in §§ 1a (Grundkapital, Aktien), 4 (Kündigung), 24 (Aufsichtsrat), 25 (Beirat der Privataktionäre), 26 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 27 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 28 (Vorstand), 29 (Geschäftsführung des Vorstandes), 34 (Wirtschaftsplan), 35 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen) und 37 (Auflösung der Sparkasse).
2017-04-25:
HRB 8 RD: Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft, Röhlingsplatz 1, 24768 Rendsburg. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der Sparkasse Hennstedt-Wesselburen, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Hennstedt und Wesselburen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Pinneberg unter HRA 1845 ME, als übertragende Gesellschaft beim Handelsregister eingereicht, § 61 S. 2 UmwG, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.
2017-06-26:
Kapital: 21.961.862 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ist das Grundkapital zum Zwecke der Vereinigung mit der Sparkasse Hennstedt-Wesselbuhren, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Hennstedt und Wesselbuhren (Amtsgericht Pinneberg, HRA 1845 ME) um 4.495.140 EUR auf nunmehr 21.961.862 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 1a (Grundkapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss vom 17.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 1. Mai 2022 durch Ausgabe von bis 25.000 neuen, stimmberechtigten, vinkulierten Namensstückaktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 650.000,00 EUR zu erhöhen und die Ausgabebedingungen festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen. Insbesondere ist das Bezugsrecht bei der Ausgabe der Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse ausgeschlossen. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung dementsprechend um § 1a Abs.4 ergänzt. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2017-06-29:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 wurde die Satzung in § 8 , § 11 (Hafteinlagen), § 14 (Erwerb von Wertpapieren, sonstige Geldanlagen und Wertpapierleihgeschäfte), § 17 (Dienstleistungsgeschäfte und andere GeschäHe), 24 (Aufsichtsrat) und § 35 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen) geändert bzw. angepasst. Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 27.04.2017 und 17.05.2017 ist die Sparkasse Hennstedt-Wesselburen, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Hennstedt und Wesselburen (Amtsgericht Pinneberg, HRA 1845 ME) mit der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.
2017-07-11:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2017-07-28:
Vorstand: Vorstand: 6. Weiß, Harald, *13.12.1963, Lohe-Rickelshof; Nicht mehr Vorstand: 4. Buncke, Manfred
2017-12-12:
Kapital: 22.164.896 EUR. Auf Grund der durch Beschluss vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 203.034 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2017 ist die Satzung geändert in § 1a . (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 446.966 EUR. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2018-06-13:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2018-09-13:
Die Eintragung zu Nr. 6 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Wohnort berichtigt; Blumenberg, Jens-Oliver, *18.07.1975, Fockbek; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2018-11-27:
Rechtsverhaeltnis: Der mit der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Rendsburg-Eider GmbH (Amtsgericht Kiel HRB 839 RD bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 08.09.2015 beendet.
2018-11-27:
Kapital: 22.309.924 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § la Abs. 4 der Satzung der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft hat der Vorstand am 9. Oktober 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26. Oktober 2018 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 22. 164. 896,00 Euro um 145. 028,00 Euro auf 22. 309. 924,00 durch die Ausgabe von 5. 578 stimmberechtigten, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenen rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 26,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts anderer Aktionäre erhöht. Der Ausgabepreis für die Aktien beträgt 120, 50 Euro je Aktie. Die Erhöhung des Grundkapitals um den genannten Betrag ist durchgeführt. Die Sazung ist geändert in § 1a . Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis zu insgesamt 650.000 € zu erhöhen.Die Ermächtigung ist bislang mit insgesamt 348.062,00 Euro ausgeübt; das genehmigte Kapital belauft sich nunmehr auf 301. 938, 00 Euro. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2019-01-17:
Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung lfd. Nr. 19 betreffend das genehmigte Kapital 2009/I ist von Amts wegen gelöscht.
2019-07-08:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2019-11-12:
Kapital: 22.375.574 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft hat der Vorstand am 26. September 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14. Oktober 2019 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 22. 309. 924 Euro um 65. 650 Euro auf 22.375.574 Euro durch die Ausgabe von 2.525 stimmberechtigten, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenen rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 26,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts anderer Aktionäre erhöht. Der Ausgabepreis für die Aktien beträgt 119, 70 Euro je Aktie. ; Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2019 ist die Satzung in § 1 a Abs. 1 und 5 geändert. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 236.288 EUR. .
2020-10-05:
Nicht mehr Prokurist: 5. Hartwich, Helmut.
2020-11-11:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 6. Weiß, Harald
2021-05-20:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2006-08-03:
Gegenstand: 1. Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. 2. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. 3. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. 4. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der HSH Nordbank AG betrieben werden. Vorstand:; Jäger, Bernd, *22.03.1964, Rendsburg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 3. Jäger, Bernd Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2006 ist die Satzung umfangreich geändert, insbesondere sind die Aufgaben der Gesellschaft in § 2 Abs. 3 und 4 neu gefaßt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 15.06.2006 sind zudem redaktionelle Satzungsänderungen erfolgt..
2006-08-15:
Stamm- bzw. Grundkapital: 5.845.779,03 EUR Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um (weitere) 383.468,91 EUR auf 5.845.779,03 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 04.07.2006 sind § 1 a Abs. 1 und 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.; Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.245.788,23 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I); Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Das Grundkapital idt durch Bareinlage im Wege der Ausgabe von 15.000 stimmberechtigten Namensstückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 25,57 € je Stückaktie zu einem Ausgabepreis von 290,-- € (=Gesamtbetrag in Höhe von 4.350.000,-- €) erhöht. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 216.409 stimmberechtigte Namensstückaktien ohne Nennbetrag und 12.258 stimmrechtslose Namensvorzugsaktien ohne Nennbetrag..
2007-02-19:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand:; 1. Sieslack, Bernd.
2007-04-26:
Zum Handelsregister ist eingereicht der Vereinigungsvertrag vom 23.06.2006 zwischen der Sparkasse Mittelholstein AG mit Sitz in Rendsburg (Amtsgericht Kiel, HRB 8 RD) und der Sparkasse Büdelsdorf mit Sitz in Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD), durch welchen die Sparkasse Büdelsdorf im Wege der Aufnahme gemäß § 33 Abs. 2 i.V.m. § 29 Abs. 1, 2 und 5 Sparkassengesetz des Landes Schleswig-Holstein mit der Sparkasse Mittelholstein AG vereinigt werden soll..
2007-06-25:
Kapital: 6.965.227,04 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2007 ist das Grundkapital zwecks Vereinigung der Gesellschaft mit der Sparkasse Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD) um 1.119.448,01 EUR auf 6.965.227,04 EUR erhöht und die Satzung dementsprechend in § 1 a (Grundkapital) geändert..
2007-08-02:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Vereinigungsvertrages vom 23.06.2006 sowie der Beschlüsse der Stadt Büdelsdorf als Trägerin der Sparkasse Büdelsdorf vom 22.06.2006 und der Hauptversammlung der Sparkasse Mittelholstein AG als übernehmender Gesellschaft vom 30.05.2007, alle zusammen genehmigt am 13.07.2007 nach dem Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, ist die Sparkasse Büdelsdorf, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRA 1587 RD) mit der Sparkasse Mittelholstein AG mit Wirkung zum 01.01.2007 durch Aufnahme vereinigt. Das Vermögen der Sparkasse Büdelsdorf als übertragender Rechtsträgerin ist als Ganzes auf die Sparkasse Mittelholstein AG übergegangen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Vereinigung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Vereinigung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Vereinigung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird..
2007-08-09:
Prokura: 5. Hartwich, Helmut, *26.01.1959, Tetenhusen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2007-12-04:
Kapital: 6.972.666,34 EUR Rechtsform: Auf Grund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand durch Beschluss vom 30.10.2007 das Grundkapital um weitere 7.439,30 EUR auf 6.972.666,34 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von 291 vinkulierten, stimmberechtigten Namensstückaktien erhöht. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch weiteren Beschluss vom 30.10.2007 die Satzung in § 1 a Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) angepasst. Das genehmigte Kapital 2005/I beträgt noch 1.238.348,93 EUR. (Genehmigtes Kapital 2005/I).
2007-12-18:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2008-06-18:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2008 ist die Satzung geändert in § 25 (Aufsichtsrat), § 26 (Beirat der Privataktionäre), § 27 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 28 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 29 (Kreditausschuss), § 30 (Aufgaben und Beschlussfassung des Kreditausschusses)..
2008-07-24:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2008-09-02:
Vorstand: Vorstand:; 4. Buncke, Manfred, *05.03.1955, Fockbek, Vorstandsvorsitzender; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten; Nicht mehr Vorstand:; 2. Westphal, Peter.
2008-12-03:
Kapital: 6.954.336,53 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2008 ist der Vorstand ermächtigt, eigene Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einzuziehen. In Ausübung dieser Ermächtigung sind 717 Stück eigene Vorzugsaktien ohne Stimmrecht eingezogen und das Grundkapital von EUR 6.972.666,34 um EUR 18.329,81 auf EUR 6.954.336,53 herabgesetzt worden. Die Einziehung erfolgt zu Lasten der Gewinnrücklage. Der Aufsichtsrat hat dem Beschluss des Vorstandes am 3. Juli 2008 zugestimmt. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.07.2008 ist die Satzung in § 1a (Grundkapital) entsprechend geändert. Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Röhlingsplatz 1, 24768 Rendsburg Kapital: 6.958.094,53 EUR Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 24. Oktober 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 7. November 2008 das Grundkapital von bisher 6.954.336,53 Euro um 3.758,00 Euro auf 6.958.094,53 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 147 Stück vinkulierten, stimmberechtigten Namensstückaktien erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7. Oktober 2008 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung in § 1a (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 5 neu gefasst worden. Nach teilweiser Ausschöpfung beläuft sich das genehmigte Kapital noch auf 1.234.590,94 Euro. (Genehmigtes Kapital 2005/I).
2008-12-03:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2009-08-05:
Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch die Ausgabe von bis zu 90.000 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien gegen Geldeinlage oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.300.813,47 Euro zu erhöhen und die Ausgabebedingungen festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates als stimmberechtigte Stammaktien auszugeben und das Bezugsrecht auszuschließen. Insbesondere ist das Bezugsrecht bei der Ausgabe der Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse ausgeschlossen. § 1a Abs. 4 der Satzung (Grundkapital) ist geändert. (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2009-12-17:
Kapital: 6.967.067,70 EUR Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1a Abs. 4 der Satzung hat der Vorstand am 28. Oktober 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29. Oktober 2009 das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 6.958.094,53 Euro um 8.973,17 Euro auf 6.967.067,70 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 351 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29. Oktober 2009 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung in § 1a Abs. 1 (Grundkapital) geändert und um Abs. 5 ergänzt worden..
2010-07-15:
Kapital: 7.085.728 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2010 ist das Stammkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln um 118.660,30 € auf 7.085.728 € erhöht und dazu § 1 a (Grundkapital) geändert. Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) mit der Stiftung Spar- und Leih-Kasse in Rendsburg vom 22./23.06.2010, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.06.2010 zugestimmt hat.; Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligun mit der HASPA Finanzholding, Hamburg, vom 22./23.06.2010, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 22.06.2010 zugestimmt hat..
2010-09-10:
Gegenstand: Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2010 ist die Satzung neu gefasst und insbesondere geändert in § 2 (Aufgaben). Die Satzung ist im übrigen geändert worden in § 1 (Name, Sitz, Rechtsstellung), § 3 (Spareinlagen, Sparkassenbücher), § 4 (Kündigung), § 5 (Mündelgelder), § 6 (Abhandenkommen oder Vernichtung von Sparkassenbüchern), § 7 (Sonstige Einlagen, Zahlungsverkehr), § 9 (Kreditaufnahmen, Rediskont, Bürgschaften), § 10 (Schuldverschreibungen), § 11 (Genussrechtskapital, nachrangige Verbindlichkeiten und Hafteinlagen), § 12 (Zulässige Geschäfte), § 13 (Kredite), § 14 (Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Anlagen), § 18 (Beteiligungen), § 19 (Dienstleistungsgeschäfte und andere Geschäfte), § 20 (Ausnahmen), § 22 (Hauptversammlung), § 23 (Einladung und Vorsitz), § 24 (Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Beschlussfassung), § 25 (Aufsichtsrat), § 26 (Beirat der Privataktionäre), § 27 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 28 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 29 (Kreditausschuss), § 30 (Aufgaben und Beschlussfassung des Kreditausschusses), § 31 (Vorstand), § 32 (Geschäftsführung des Vorstandes), § 33 (Gründe der Ausschließung von der Mitwirkung bei Entscheidungen), § 34 (Beschäftigte), § 39 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen), § 41 (Auflösung der Sparkasse) und § 43 (Satzungsänderungen)..
2010-10-20:
Nicht mehr Prokurist: 1. Johannsen, Klaus; nicht mehr Prokurist: 4. Lehmann, Karl-Heinz..
2010-11-23:
Kapital: 7.094.802 EUR Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs.4 der Satzung hat der Vorstand am 27.10.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28.10.2010 das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 7.085.728,00 € um 9.074,00 € auf 7.094.802,00 € gegen Bareinlage durch Ausgabe von 349 neuer, auf den Namen lautenden, vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.10.2010 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung geändert worden in § 1 a Abs.1 und 5 (Grundkapital). Zugleich ist die Satzung betreffend die Fassung geändert worden in § 24 (Aufsichtsrat) und § 26 (Aufgaben des Aufsichtsrats). (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2011-01-28:
Prokura: 6. Blumenberg, Jens-Oliver, *18.07.1975, Elsdorf-Westermühlen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstandmit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 7. Seck, Norbert, *17.06.1963, Schleswig; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 8. Sieck, Thorsten, *13.11.1970, Elsdorf-Westermühlen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken..
2011-08-01:
Gegenstand: Die Sparkasse ist ein selbständiges Unternehmen mit der Aufgabe, auf der Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbesondere der mittelständischen Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Die Sparkasse pflegt den Zahlungsverkehr und betreibt die weiteren in dieser Satzung vorgesehenen Geschäfte. Die Sparkasse betreibt ihre Geschäfte nach wirtschaftlichen Grundsätzen; ihre Gewinne haben den Geschäftsbetrieb zu sichern. Die Sparkasse soll bei ihren Geschäften mit den Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zusammenarbeiten; Geschäfte mit Kreditinstituten sollen vornehmlich mit der HSH Nordbank AG betrieben werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2011 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Aufgaben), 24 (Aufsichtsrat) und 27 (Sitzungen des Aufsichtsrates)..
2011-08-08:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..
2011-11-25:
Kapital: 7.102.290 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § la Abs. 4 derSatzung hat der Vorstand am 27. Oktober 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28. Oktober 2011 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 7.094.802,00 Euro um 7.488,00 Euro auf 7.102.290,00 Euro gegen Bareinlage durch Ausgabe von 288 neuer, auf den Namen lautenden,vinkulierten Stückaktien erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2011 ist entsprechend der Kapitalerhöhung die Satzung geändert worden in § 1 a Abs. 1 und 5 . (Genehmigtes Kapital 2009/I)
2015-06-23:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2016-06-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ist die Satzung geändert in §§ 1a (Grundkapital, Aktien), 4 (Kündigung), 24 (Aufsichtsrat), 25 (Beirat der Privataktionäre), 26 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 27 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 28 (Vorstand), 29 (Geschäftsführung des Vorstandes), 34 (Wirtschaftsplan), 35 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen) und 37 (Auflösung der Sparkasse).
2017-04-25:
HRB 8 RD: Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft, Röhlingsplatz 1, 24768 Rendsburg. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der Sparkasse Hennstedt-Wesselburen, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Hennstedt und Wesselburen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Pinneberg unter HRA 1845 ME, als übertragende Gesellschaft beim Handelsregister eingereicht, § 61 S. 2 UmwG, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.
2017-06-26:
Kapital: 21.961.862 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ist das Grundkapital zum Zwecke der Vereinigung mit der Sparkasse Hennstedt-Wesselbuhren, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Hennstedt und Wesselbuhren (Amtsgericht Pinneberg, HRA 1845 ME) um 4.495.140 EUR auf nunmehr 21.961.862 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 1a (Grundkapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss vom 17.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 1. Mai 2022 durch Ausgabe von bis 25.000 neuen, stimmberechtigten, vinkulierten Namensstückaktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 650.000,00 EUR zu erhöhen und die Ausgabebedingungen festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen. Insbesondere ist das Bezugsrecht bei der Ausgabe der Aktien an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse ausgeschlossen. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung dementsprechend um § 1a Abs.4 ergänzt. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2017-06-29:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 wurde die Satzung in § 8 , § 11 (Hafteinlagen), § 14 (Erwerb von Wertpapieren, sonstige Geldanlagen und Wertpapierleihgeschäfte), § 17 (Dienstleistungsgeschäfte und andere GeschäHe), 24 (Aufsichtsrat) und § 35 (Jahresabschluss, Entlastung und Prüfungen) geändert bzw. angepasst. Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.05.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 27.04.2017 und 17.05.2017 ist die Sparkasse Hennstedt-Wesselburen, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in Hennstedt und Wesselburen (Amtsgericht Pinneberg, HRA 1845 ME) mit der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.
2017-07-11:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2017-07-28:
Vorstand: Vorstand: 6. Weiß, Harald, *13.12.1963, Lohe-Rickelshof; Nicht mehr Vorstand: 4. Buncke, Manfred
2017-12-12:
Kapital: 22.164.896 EUR. Auf Grund der durch Beschluss vom 17.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 203.034 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2017 ist die Satzung geändert in § 1a . (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 446.966 EUR. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2018-06-13:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2018-09-13:
Die Eintragung zu Nr. 6 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Wohnort berichtigt; Blumenberg, Jens-Oliver, *18.07.1975, Fockbek; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2018-11-27:
Rechtsverhaeltnis: Der mit der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Rendsburg-Eider GmbH (Amtsgericht Kiel HRB 839 RD bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 08.09.2015 beendet.
2018-11-27:
Kapital: 22.309.924 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § la Abs. 4 der Satzung der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft hat der Vorstand am 9. Oktober 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26. Oktober 2018 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 22. 164. 896,00 Euro um 145. 028,00 Euro auf 22. 309. 924,00 durch die Ausgabe von 5. 578 stimmberechtigten, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenen rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 26,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts anderer Aktionäre erhöht. Der Ausgabepreis für die Aktien beträgt 120, 50 Euro je Aktie. Die Erhöhung des Grundkapitals um den genannten Betrag ist durchgeführt. Die Sazung ist geändert in § 1a . Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2017 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis zu insgesamt 650.000 € zu erhöhen.Die Ermächtigung ist bislang mit insgesamt 348.062,00 Euro ausgeübt; das genehmigte Kapital belauft sich nunmehr auf 301. 938, 00 Euro. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2019-01-17:
Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung lfd. Nr. 19 betreffend das genehmigte Kapital 2009/I ist von Amts wegen gelöscht.
2019-07-08:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.
2019-11-12:
Kapital: 22.375.574 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung in § 1 a Abs. 4 der Satzung der Sparkasse Mittelholstein Aktiengesellschaft hat der Vorstand am 26. September 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14. Oktober 2019 das Grundkapital der Sparkasse Mittelholstein AG von bisher 22. 309. 924 Euro um 65. 650 Euro auf 22.375.574 Euro durch die Ausgabe von 2.525 stimmberechtigten, auf den Namen lautenden Stammaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenen rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 26,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts anderer Aktionäre erhöht. Der Ausgabepreis für die Aktien beträgt 119, 70 Euro je Aktie. ; Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2019 ist die Satzung in § 1 a Abs. 1 und 5 geändert. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 236.288 EUR. .
2020-10-05:
Nicht mehr Prokurist: 5. Hartwich, Helmut.
2020-11-11:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 6. Weiß, Harald
2021-05-20:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.