13x HR-Bekanntmachungen:

2007-12-28:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.12.2001 , mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 21.08.2007 hat die Änderung der Satzung. in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 47248) nach Köln beschlossen. Weiterhin wurde § 3 Ziffer 1 (Veröffentlichung) geändert. Gegenstand: der Betrieb von Pensionsfondsgeschäften im Sinne des VII. Abschnittes des VAG. Die Gesellschaft ist zu allen gesetzlich zulässigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Geschäftszweck im versicherungsaufsichtsrechtlich zulässsigen Rahmen zu fördern. Sie kann andere Unternehmen nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist zur Funktionsausgliederung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG berechtigt. Die Gesellschaft kann Mit- und Rückversicherung nehmen und in den Zweigen, die sie nicht selbst betreibt, für andere Versicherungsunternehmen Versicherungsverträge vermitteln. Das Geschäftsgebiet der Gesellschaft ist die Bundesrepublik Deutschland. Grundkapital: 6.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Keese, Olaf Jens, Hamburg, *07.05.1961; Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *09.06.1960; Rohde, Michael, Köln, *17.03.1968, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mrotzek, Martina, Düsseldorf, *04.02.1960; Schulze Zurmussen, Klaus Paul, Dormagen, *15.06.1967; Zimmermann, Matthias, Dieburg, *28.04.1966. ñ 5

2008-06-13:
Nicht mehr Vorstand: Rohde, Michael. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bielefeld, Robert, Königstein-Mammolshain, *06.08.1969; Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *08.01.1966. Prokura erloschen: Zimmermann, Matthias.

2009-11-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-12-10:
Die Hauptversammlung hat am 03.11.2009 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 12 Abs. (2) Ziffer 4 geändert u. um Ziffer 6 ergänzt; den Gesellschaftsvertrag in § 18 Abs. (3) (Rechnungslegung, Gewinnverwendung, Vermögensanlage, Jahresabschluß) zu ändern.

2011-08-11:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Langohr-Plato, Uwe, Köln, *09.06.1960. Bestellt als Vorstand: Müller, Robert, Friedberg, *04.06.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Teslau, Johannes, Kürten-Biesfeld, *08.01.1966.

2011-09-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-11-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Werner, Karl, Armsheim, *03.05.1959.

2012-09-27:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Anna-Schneider-Steig 8-10, 50678 Köln. Prokura erloschen: Schulze Zurmussen, Klaus Paul, Dormagen, *15.06.1967. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-06-21:
Nicht mehr Vorstand: Keese, Olaf Jens, Hamburg, *07.05.1961. Bestellt als Vorstand: Wiest, Wolfgang, Überlingen, *07.10.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Werner, Karl, Armsheim, *03.05.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dölves, Bettina, Köln, *31.05.1969; Möbs, Nicole, Essen, *07.10.1976; Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *17.08.1972.

2017-07-04:
Nach Ergänzung des Vorstandsamtes von Amts wegen: Vorsitzender des Vorstands: Wiest, Wolfgang, Überlingen, *07.10.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-05-10:
Nicht mehr Vorstand: Müller, Robert, Friedberg, *04.06.1961. Bestellt als Vorstand: Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *17.08.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zeller, Jens Wilhelm, Köln, *17.08.1972.

2020-04-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-05-17:
Nicht mehr Vorstand: Wiest, Wolfgang, Überlingen, *07.10.1964. Bestellt als Vorstand: Dr. Freiermuth, Hans Georg Joseph Norbert, Garching, *09.04.1975, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Möbs, Nicole, Essen, *07.10.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heckel, Siegfried, Düsseldorf, *16.03.1980.