2008-05-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.02.2008 mit Änderung vom 20.02.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, bisher: Sterntaler Group Holding GmbH) und § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 172304) nach Dornburg beschlossen. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art, insbesondere von Geschäftsanteilen an der Sterntaler Holding GmbH sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Koch, Thomas, Diez, *22.11.1955; Kreitz, Arend, Limburg, *11.01.1971; Lahnstein, Christoph, Dornburg, *25.12.1960. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Duys, Oliver, Düsseldorf, *13.08.1973.
2008-05-08: Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Sterntaler Holding GmbH mit Sitz in Dorndorf (Amtsgericht Limburg, HRB 2653) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Sterntaler Unternehmensbeteiligungs GmbH mit Sitz in Dorndorf (Amtsgericht Limburg, HRB 2652) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-09-16: Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Herstellung von und der Handel mit Baby- und Kleinkind-Erzeugnissen und -Produkten sowie verwandten Produkten auf dem Spielwaren- und Textilsektor sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herstellung und Produktion dieser Produkte. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Munsch, Werner, Kaufmann, Dornburg, *13.01.1953; Nettesheim, Wolfgang, Kaufmann, Elz, *25.11.1948.
2021-06-03: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Sophia GmbH mit dem Sitz in Dornburg verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-08-02: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und dabei auch die Änderung in den §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) beschlossen.