2015-08-25: Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.08.2006, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 24.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Grönenbach (bisher Amtsgericht Memmingen HRB 14276) nach Lünen beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 24.06.2015 die Verlängerung der Ermächtigungsdauer zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung in § 6 (Grundlkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Hüttenallee 49, 44534 Lünen. Gegenstand: Erwerb, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an Firmen jeglicher Rechtsform sowie die Übernahme aller Tätigkeiten, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Grundkapital: 2.924.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kahle, Frank, Bad Rothenfelde, *05.01.1968; Leutloff, Stefan, Lünen, *20.03.1970; Störmer, Gerhard, Dortmund, *08.05.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.07.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um insgesamt bis zu 1.400.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2016-07-11: Die Hauptversammlung vom 06.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 26 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Kahle, Frank, Bad Rothenfelde, *05.01.1968.
2017-09-19: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-08-31: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.