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Symrise AG
37603 HolzmindenDE
1x Adresse:
Poststraße 14-16
20354 Hamburg
Poststraße 14-16
20354 Hamburg
mind. 367 Mitarbeiter
Gründung 1875
Gründung 1875
64x HR-Bekanntmachungen:
2007-07-18:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2007-10-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2007-11-28:
Nicht mehr Vorstand: Grimm, Rainer, Gröbenzell, *14.03.1952. Bestellt als Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert, Gerrads Cross/GB, *23.06.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-03-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *05.04.1964; Gottschlich, Carsten, Negenborn, *29.11.1969; Kleinke, Alexander, Holzminden, *21.10.1967; Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *16.01.1958.
2009-01-27:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2009-02-04:
Geschäftsanschrift: Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden. Prokura erloschen: Kleinke, Alexander, Holzminden, *21.10.1967.
2009-08-12:
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main, *13.02.1956. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden, *18.09.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-25:
Bestellt als Vorstand: Gliewe, Hans Holger, Sao Paulo/Brasilien, *03.08.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-16:
Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert, Gerrads Cross/GB, *23.06.1967. Bestellt als Vorstand: Diplom-Kaufmann Hirsch, Bernd, Neuler, *24.07.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-26:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 16 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis), § 17 (Stimmrecht) und § 19 (Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen.
2010-12-08:
Zweigniederlassung errichtet unter Firma: Symrise AG Werk Braunschweig, 38112 Braunschweig, Geschäftsanschrift: Hansestr. 33, 38112 Braunschweig; Symrise AG Werk Nördlingen, 86720 Nördlingen, Geschäftsanschrift: Anton-Jaumann-Industriepark 9, 86720 Nördlingen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *15.07.1967; Schamberger, Christoph, Holzminden, *03.11.1963; Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956; Sielaff, Stephan, Holzminden, *10.08.1966; Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *17.01.1951; Teiwes, Carsten, Holzminden, *16.05.1960; von Keutz, Frank, Augsburg, *09.01.1962.
2011-06-22:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien um insgesamt bis zu EUR 23.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/2011).
2011-12-07:
Prokura erloschen: Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *15.07.1967.
2011-12-21:
Prokura erloschen: Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *05.04.1964.
2012-05-23:
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 14.05.2012 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2012-05-30:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: vom Weg, Mathias, Ludwigshafen, *17.11.1960.
2013-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *21.01.1961.
2013-06-26:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital) und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 23.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I/2013).
2013-07-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-08-21:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-10-23:
Prokura erloschen: Schamberger, Christoph, Holzminden, *03.11.1963; von Keutz, Frank, Augsburg, *09.01.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *13.10.1973.
2014-02-26:
Prokura erloschen: Teiwes, Carsten, Holzminden, *16.05.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *03.03.1967.
2014-05-06:
Prokura erloschen: Sielaff, Stephan, Holzminden, *10.08.1966.
2014-05-15:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 129.323.300,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes Kapital/2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.850.000,00 EUR.
2014-05-21:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-08-21:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 489.274,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 129.812.574,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes Kapital/2011) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 11.360.726,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2014-09-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Claus Oliver, Halle, *29.10.1971.
2015-01-08:
Nicht mehr Vorstand: Gliewe, Hans Holger, Holzminden, *03.08.1959.
2015-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bennwitz, Dirk Walter Horst, Detmold, *22.03.1964.
2015-05-26:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen. Wohnort geändert, nun: Vorstand: Daub, Achim, Bronxville, New Jersey (USA), *22.05.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015). Das genehmigte Kapital 2011 vom 18.05.2011 ist aufgehoben.
2015-10-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Teiwes, Carsten, Holzminden, *16.05.1960.
2015-11-13:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und, zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder anderen Prokuristen mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Sattler, Markus, Höxter, *15.11.1967.
2016-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Hirsch, Bernd, Neuler, *24.07.1970. Bestellt als Vorstand: Klinger, Olaf, Darmstadt, *09.05.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-09-20:
Eintragung vom 26.05.2015 - lfd. Nr. 32 Sp. 6b) Satz 1 - wegen Schreibfehlers gemäß § 17 Abs. 1 HRV von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. .
2016-10-27:
Bestellt als Vorstand: Dr. Parisot, Jean-Yves, Paris / Frankreich, *07.02.1964; Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956.
2017-02-01:
Prokura erloschen: Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *17.01.1951.
2017-05-30:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital) beschlossen. Die am 14.05.2013 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 23.000.000,00 EUR ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 20.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2017/I).
2018-05-28:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-05-28:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.
2018-08-10:
Prokura erloschen: Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *03.03.1967.
2019-01-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tittel, Stefan, Bonn, *03.09.1968.
2019-02-07:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2019-02-08:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.614.036,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2019 ist § 4 der Satzung geändert. Stammkapital nun: 135.426.610,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 12.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.385.964,00 EUR.
2019-03-18:
Prokura erloschen: Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *21.01.1961.
2019-05-27:
Prokura erloschen: Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *13.10.1973.
2019-06-11:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung und Erweiterung der Satzung in § 4 Abs. 5, 6, 7 und mit ihr - die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015, - die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals , - die teilweise Aufhebung der bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/I) und - die weitere bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019) sowie die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsänderung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, bis zum 21.05.2024 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das genehmigte Kapital 2015 vom 12.05.2015 ist aufgehoben. Die am 17.05.2017 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR ist in Höhe von 15.645.524,00 EUR aufgehoben und besteht weiter in Höhe von 4.354.476,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017/I). Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 15.650.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2019). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2019-07-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Russell, Nicholas Andrew, Nördlingen, *31.10.1963.
2019-12-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *19.05.1974.
2020-01-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-01-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-04-27:
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 04.03.2020 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen.
2020-05-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-06-25:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-09-21:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen.
2021-03-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Senft, Rüdiger, Köln, *06.03.1967.
2021-04-20:
Nicht mehr Vorstand: Daub, Achim, Bronxville, New Jersey , *22.05.1962; Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956.
2021-05-19:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Übertragung der Hauptversammlung, Online-Teilnahme, Briefwahl, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2021-10-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dürbaum, Katharina, Gütersloh, *01.04.1966.
2021-11-09:
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 18.10.2021 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Auf Grund der am 13.06.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 4.345.444 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 139.772.054,00 EUR. Das bedingte Kapital (2017/I) ist voll ausgeschöpft. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2021-11-29:
Prokura erloschen: Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *19.05.1974; Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *16.01.1958.
2022-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ribeiro, Walter, Holzminden, *10.10.1970.
2022-01-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *05.12.1980.
2007-07-18:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2007-10-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2007-11-28:
Nicht mehr Vorstand: Grimm, Rainer, Gröbenzell, *14.03.1952. Bestellt als Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert, Gerrads Cross/GB, *23.06.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-03-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *05.04.1964; Gottschlich, Carsten, Negenborn, *29.11.1969; Kleinke, Alexander, Holzminden, *21.10.1967; Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *16.01.1958.
2009-01-27:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2009-02-04:
Geschäftsanschrift: Mühlenfeldstr. 1, 37603 Holzminden. Prokura erloschen: Kleinke, Alexander, Holzminden, *21.10.1967.
2009-08-12:
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main, *13.02.1956. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Bertram, Heinz-Jürgen, Holzminden, *18.09.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-25:
Bestellt als Vorstand: Gliewe, Hans Holger, Sao Paulo/Brasilien, *03.08.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-16:
Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Betriebswirt Yates, Dominique Robert, Gerrads Cross/GB, *23.06.1967. Bestellt als Vorstand: Diplom-Kaufmann Hirsch, Bernd, Neuler, *24.07.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-26:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 16 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis), § 17 (Stimmrecht) und § 19 (Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen.
2010-12-08:
Zweigniederlassung errichtet unter Firma: Symrise AG Werk Braunschweig, 38112 Braunschweig, Geschäftsanschrift: Hansestr. 33, 38112 Braunschweig; Symrise AG Werk Nördlingen, 86720 Nördlingen, Geschäftsanschrift: Anton-Jaumann-Industriepark 9, 86720 Nördlingen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *15.07.1967; Schamberger, Christoph, Holzminden, *03.11.1963; Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956; Sielaff, Stephan, Holzminden, *10.08.1966; Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *17.01.1951; Teiwes, Carsten, Holzminden, *16.05.1960; von Keutz, Frank, Augsburg, *09.01.1962.
2011-06-22:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien um insgesamt bis zu EUR 23.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital/2011).
2011-12-07:
Prokura erloschen: Pellmann, Frank, Hiddenhausen, *15.07.1967.
2011-12-21:
Prokura erloschen: Berners, Wolf-Henning, Hildesheim, *05.04.1964.
2012-05-23:
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 14.05.2012 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2012-05-30:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: vom Weg, Mathias, Ludwigshafen, *17.11.1960.
2013-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *21.01.1961.
2013-06-26:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital) und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 23.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital I/2013).
2013-07-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-08-21:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-10-23:
Prokura erloschen: Schamberger, Christoph, Holzminden, *03.11.1963; von Keutz, Frank, Augsburg, *09.01.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *13.10.1973.
2014-02-26:
Prokura erloschen: Teiwes, Carsten, Holzminden, *16.05.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *03.03.1967.
2014-05-06:
Prokura erloschen: Sielaff, Stephan, Holzminden, *10.08.1966.
2014-05-15:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.05.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 129.323.300,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes Kapital/2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.850.000,00 EUR.
2014-05-21:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-08-21:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 489.274,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.07.2014 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 129.812.574,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 18.05.2011 (genehmigtes Kapital/2011) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 11.360.726,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2014-09-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Claus Oliver, Halle, *29.10.1971.
2015-01-08:
Nicht mehr Vorstand: Gliewe, Hans Holger, Holzminden, *03.08.1959.
2015-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bennwitz, Dirk Walter Horst, Detmold, *22.03.1964.
2015-05-26:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen. Wohnort geändert, nun: Vorstand: Daub, Achim, Bronxville, New Jersey (USA), *22.05.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015). Das genehmigte Kapital 2011 vom 18.05.2011 ist aufgehoben.
2015-10-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Teiwes, Carsten, Holzminden, *16.05.1960.
2015-11-13:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und, zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder anderen Prokuristen mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Sattler, Markus, Höxter, *15.11.1967.
2016-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Hirsch, Bernd, Neuler, *24.07.1970. Bestellt als Vorstand: Klinger, Olaf, Darmstadt, *09.05.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-09-20:
Eintragung vom 26.05.2015 - lfd. Nr. 32 Sp. 6b) Satz 1 - wegen Schreibfehlers gemäß § 17 Abs. 1 HRV von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von 25.000.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. .
2016-10-27:
Bestellt als Vorstand: Dr. Parisot, Jean-Yves, Paris / Frankreich, *07.02.1964; Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956.
2017-02-01:
Prokura erloschen: Dr. Stanzl, Klaus, New York/USA, *17.01.1951.
2017-05-30:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital) beschlossen. Die am 14.05.2013 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 23.000.000,00 EUR ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 20.000.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2017/I).
2018-05-28:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-05-28:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.
2018-08-10:
Prokura erloschen: Dr. Baucke, Dorit, Holzminden, *03.03.1967.
2019-01-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tittel, Stefan, Bonn, *03.09.1968.
2019-02-07:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2019-02-08:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 12.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.614.036,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2019 ist § 4 der Satzung geändert. Stammkapital nun: 135.426.610,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 12.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.385.964,00 EUR.
2019-03-18:
Prokura erloschen: Dr. Beddies, Andrea, Holzminden, *21.01.1961.
2019-05-27:
Prokura erloschen: Dr. Papp, Andreas, Augsburg, *13.10.1973.
2019-06-11:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung und Erweiterung der Satzung in § 4 Abs. 5, 6, 7 und mit ihr - die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2015, - die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals , - die teilweise Aufhebung der bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/I) und - die weitere bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2019) sowie die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsänderung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, bis zum 21.05.2024 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das genehmigte Kapital 2015 vom 12.05.2015 ist aufgehoben. Die am 17.05.2017 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR ist in Höhe von 15.645.524,00 EUR aufgehoben und besteht weiter in Höhe von 4.354.476,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017/I). Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 15.650.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2019). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2019-07-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Russell, Nicholas Andrew, Nördlingen, *31.10.1963.
2019-12-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *19.05.1974.
2020-01-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-01-24:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-04-27:
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 04.03.2020 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen.
2020-05-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-06-25:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-09-21:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen.
2021-03-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Senft, Rüdiger, Köln, *06.03.1967.
2021-04-20:
Nicht mehr Vorstand: Daub, Achim, Bronxville, New Jersey , *22.05.1962; Schaper, Heinrich, Holzminden, *06.06.1956.
2021-05-19:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Übertragung der Hauptversammlung, Online-Teilnahme, Briefwahl, virtuelle Hauptversammlung) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2021-10-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dürbaum, Katharina, Gütersloh, *01.04.1966.
2021-11-09:
Der ermächtigte Aufsichtsrat hat am 18.10.2021 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Auf Grund der am 13.06.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 4.345.444 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 139.772.054,00 EUR. Das bedingte Kapital (2017/I) ist voll ausgeschöpft. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2021-11-29:
Prokura erloschen: Dr. Köster, Yvonne, Holzminden, *19.05.1974; Dr. Natzel, Inigo, Sulzbach, *16.01.1958.
2022-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ribeiro, Walter, Holzminden, *10.10.1970.
2022-01-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Andreas, Jörn Michael, Duingen, *05.12.1980.