2020-07-10: Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 18.12.2017, zuletzt geändert am 21.04.2020. Die Hauptversammlung vom 21.04.2020 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 111617) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Barer Straße 7, 80333 München. Gegenstand des Unternehmens: Beratungs-, Vermittlungs- und Programmierungsleistungen zu erbringen sowie als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. Grundkapital: 1.525.000,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Stietzel, Sebastian, Berlin, *07.05.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 18.12.2017 mit Änderung vom 12.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.12.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 mit Änderung vom 12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 100.000,00 EUR. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.04.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.04.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 625.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-09-17: Auf Grund der in der Satzung vom 18.12.2017 erteilten Ermächtigung und auf Grund des durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21.4.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 725.000,- auf 2.250.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.6.2020 ist die Satzung in §§ 3 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.250.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 21.4.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist damit ausgeschöpft.
2020-11-25: Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Schaffung eines Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 , 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien), 11 (Verwaltungsrat), 13 (Sitzungen des Verwaltungsrates), 14 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Verwaltungsrats), 15 (Vergütung des Verwaltungsrats), 21 (Stimmrecht und Beschlussfassung bei der Hauptversammlung) und 22 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Stietzel, Sebastian, Berlin, *07.05.1980. Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Müller, Lars, Wangen, *02.05.1990, einzelvertretungsberechtigt. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.11.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.125.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2020 um 1.125.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
2020-12-23: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.11.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 375.000,- auf 2.625.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 17.12.2020 ist die Satzung in § 3 und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.625.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 750.000,- EUR.
2021-04-16: Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Änderung der §§ 6 , 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Stimmrechtsausübung) der Satzung beschlossen.
2021-07-01: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.11.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 715.000,-- auf 3.340.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.4.2021 ist die Satzung in § 3 und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.340.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 35.000,-- EUR.
2021-09-22: Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 334.000,-- Euro, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/II, die Schaffung zweier neuer Bedingten Kapitale sowie eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 , 5 (Genehmigtes Kapitel) und 15 (Vergütung des Verwaltungsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/II) wurde aufgehoben. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 4.8.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.670.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 334.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von Optionsrechten von Geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, von Geschäftsführern mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, von Arbeitnehmern der Gesellschaft oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 1.336.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 4.8.2026 begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital vom 18.11.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2021-11-17: Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 334.000,- EUR beschlossen. Der Verwaltungsrat beschloß am 26.10.2021 die Änderung des § 5 der Satzung. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.674.000,00 EUR.
2022-02-09: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.8.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 60.000,- auf 3.734.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 2.12.2021 ist die Satzung in § 3 und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.734.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 5.8.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.610.000,-- EUR.
2022-05-14: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.8.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 450.900,- auf 4.184.900,-EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 20.4.2022 ist die Satzung in § 3 und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.184.900,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 5.8.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.159.100,-- EUR.