Synaxon AG
Formell
2005-06-21:
Prokura erloschen: Bless, Jochen, Bielefeld, *28.04.1976. Einzelprokura: Seippel, Gerhard, Nürnberg, *13.06.1958.
2005-08-04:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26. Juli 2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals - unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung - um 66.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 2.6.05 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Grundkapital neu: 3.891.000,00 EUR. Das am 26.7.2000 genehmigte Kapital beträgt noch 1.846.500,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 66.000 nennwertlose Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.
2005-09-01:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Synaxon AG.
2006-04-04:
Einzelprokura: Weber, Frank, Kirchlengern, *15.10.1962.
2006-08-01:
Prokura erloschen: Pollert, Friedrich, Steinhagen, *07.08.1962. Einzelprokura: Schwarzenberger, Jan, Halstenbek, *17.09.1966.
2006-09-01:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Neufassung der Satzung in § 14 Ziff. (2), § 14 Ziff. (4) Satz 2 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 Ziff. (1) bis (4) (Teilnahme an der Hauptversammlung; Stimmrecht) beschlossen. Ferner im § 16 (Versammlungsleitung) die Überschrift neu gefaßt und um eine neue Ziff. (3) ergänzt.
2007-05-31:
Vorstand: Schröder, Mark, Bielefeld, *13.11.1972, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Schröder, Mark, Bielefeld, *13.11.1972.
2007-05-31:
Prokura erloschen: Seippel, Gerhard, Nürnberg, *13.06.1958. Einzelprokura: Wächter, Jens, Bielefeld, *27.12.1975.
2008-01-24:
Einzelprokura: Pollert, Friedrich, Steinhagen, *01.08.1962.
2008-08-04:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 5 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11.06.2013 durch ein-oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.945.500,00 EUR zu erhöhen, auch unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den Satzungswortlaut anzupassen.
2008-09-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-03-02:
Geschäftsanschrift: Eckendorfer Straße 2 - 4, 33609 Bielefeld. Einzelprokura: Bornemann, Stefan, Hövelhof, *08.06.1968; Tomasch, Dirk, Lage, *09.09.1969.
2010-09-10:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) beschlossen.
2011-03-15:
Einzelprokura: Mauritz, Oliver, Bielefeld, *08.05.1976. Prokura erloschen: Basic, Elvir, Bielefeld, *03.12.1970.
2011-07-06:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und § 13 Abs. 2 (Vergütung) und mit ihr die Sitzverlegung nach Schloß Holte-Stukenbrock beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Falkenstr. 31, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock.
2011-07-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-11-16:
Prokura erloschen: Bornemann, Stefan, Hövelhof, *08.06.1968.
2011-12-08:
Sitz der Gesellschaft von Amts wegen nachgetragen: Schloß-Holte-Stukenbrock.
2012-11-28:
Einzelprokura: Kaiser, Olaf, Minden, *29.10.1967; Kaup, Hanne, Detmold, *16.02.1980; Rodriguez Egana, Miguel, Gütersloh, *13.12.1977. Prokura erloschen: Mauritz, Oliver, Bielefeld, *08.05.1976.
2013-07-16:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat die Ergänzung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
2013-07-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-07-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-05-26:
Wohnort geändert, jetzt Vorstand: Roebers, Frank, Detmold, *19.09.1967, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kaiser, Olaf, Minden, *29.10.1967.
2015-11-18:
Prokura erloschen: Wächter, Jens, Bielefeld, *27.12.1975. Einzelprokura: Geise, Frank, Lemgo, *03.11.1976.
2016-03-02:
Nicht mehr Vorstand: Wenninger, Andreas, Bielefeld, *26.03.1970.
2016-10-12:
Prokura erloschen: Schütte, Hendrik, Bielefeld, *05.11.1975.
2016-11-11:
Einzelprokura: Stiewi, Karlheinz, Hilden, *15.11.1965; Volberg, Bastian, Minden, *29.07.1974.
2017-06-02:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung eigener Aktien um 352.500,00 EUR auf 3.538.500,00 EUR sowie die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Abs. 1 und 5 beschlossen. 3.538.500,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.05.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.769.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017/I). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2018-04-27:
Einzelprokura: Stößel, Dirk, Schloß Holte-Stukenbrock, *21.09.1973.
2018-05-18:
Die Hauptversammlung vom 04.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 beschlossen.
2018-05-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-10-06:
Prokura erloschen: Stiewi, Karlheinz, Hilden, *15.11.1965. Einzelprokura: Vogtschmidt, Andre, Bünde, *13.02.1978.
2022-03-16:
Einzelprokura: Meyer-Benz, Alexander, Braunsbach, *23.04.1966.