2022-04-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.03.1992, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Maintal (bisher Amtsgericht Hanau, HRB 7225) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lindleystraße 8 D, 60314 Frankfurt am Main. Gegenstand: Die Forschung, die Herstellung und der Vertrieb im Bereich von Produkten des chemischen und biologischen Pflanzenschutzes, der Schädlingsbekämpfung und verwandten Produkten sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit dem Vertrieb von landwirtschaftlichem und gärtnerischem Saatgut (inkl. der daraus entstehenden Stecklinge und Jungpflanzen) jeder Art befasst. Stammkapital: 2.100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführerin: Dr. Pires, Anja, Balmeg Hill / Singapur, *19.01.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Besserer, Matthias Heinz-Peter, Bad Homburg v. d. Höhe, *26.02.1969; Herweg, Joachim, Neu-Isenburg, *31.07.1958; Dr. Käsbohrer, Michael, Lauingen, *16.01.1956; Dr. Löbner, Uwe, Magdeburg, *02.12.1965; Dr. Mellenthin, Marina, Nidderau, *17.01.1982; Dr. Pape, Thomas-Friedrich, Seligenstadt, *13.06.1961; Dr. Peters, Günther, Kronberg im Taunus, *01.08.1962; Dr. Raum, Jürgen Helmut, Kitzingen, *20.11.1959; Dr. Schlehuber, Steffen, Ruppertsberg, *20.07.1972; Schmid, Thomas Georg, Basel, *23.04.1987. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Räder, Thomas, Gundersheim, *11.10.1976. Die Gesellschaft hat einen Beirat. Zwischen der Gesellschaft und der Syngenta Germany GmbH in Maintal (vormals Novartis Agri Holding GmbH mit Sitz in Wehr/Baden) als herrschendem Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Der Vertrag wurde ursprünglich mit der Sandoz Deutschland GmbH am 05.03.1992 geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat dem am 21.08.1992 zugestimmt. Der Vertrag wurde am 18.08.1997 und am 22.08.1997 neu gefasst, wobei das herrschende Unternehmen nunmehr als Novartis Deutschland GmbH firmiert. Die Gesellschafterversammlung hat der Neufassung durch Beschluss vom 04.09.1997 zugestimmt. Nachdem von der Novartis Deutschland GmbH mit dem Sitz in Wehr/Baden (herrschendes Unternehmen) sämtliche Geschäftsanteile an der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) nach § 123 Absatz 2 Nr. 2 Umwandlungsgesetz im Wege der Abspaltung auf die neugegründete Novartis Agri Holding GmbH mit dem Sitz in Wehr/Baden übergegangen sind, ist nunmehr neues herrschendes Unternehmen die Novartis Agri Holding GmbH mit dem Sitz in Wehr/Baden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18. bzw. 22.08.1997 besteht im übrigen unverändert fort. Der mit der Syngenta Germany GmbH, Maintal (Amtsgericht Hanau HRB 7240) ursprünglich noch unter anderer Firma am 05.03.1992 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 18./22.08.1997 ist durch Vertrag vom 11.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2019 hat der Änderung zugestimmt.
2022-04-22: Ergänzt, nun: Geschäftsführerin: Dr. Pires, Anja, Balmeg Hill / Singapur, *19.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-16: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführerin: Dr. Pires, Anja, Frankfurt am Main, *19.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Käsbohrer, Michael, Lauingen, *16.01.1956; Dr. Schlehuber, Steffen, Ruppertsberg, *20.07.1972. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmid, Thomas Georg, Frankfurt am Main, *23.04.1987.