4x Adresse:

Schlesische Straße 38
10997 Berlin


Neuer Wall 10
20354 Hamburg


Osterwaldstraße 10
80805 München


Lindenstraße 27
60325 Frankfurt am Main

38x HR-Bekanntmachungen:

2006-05-18:
d.Höhe). Auf Grund des in den Hauptversammlungen vom 13.und 20.09.2000 mit Änderungen vom 26.07.2001 und 03.06.2004 beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr 2005 10.550 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 12.021.350,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.03.2006 die Änderung des § 4 Absätze 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.021.350,00 EUR. Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 578.650,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 12.021.350 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.

2006-08-10:
d.Höhe). Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 18.089.850,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung des § 4 Absätze 5 und 6 der Satzung und mit ihr die Herabsetzung der bedingten Kapitalia (2000/ I) und (2004/ I) beschlossen. Neues Grundkapital: 12.059.900,00 EUR. Das bedingte Kapital (2000/ I) beträgt 540.100,00 EUR. Das bedingte Kapital (2004/ I) beträgt 600.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden. Das Grundkapital ist eingeteilt in 12.059.900 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

2006-08-10:
d.Höhe). Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 12.059.900,00 EUR um 18.089.850,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Gleichzeitig ist die Satzung in § 4 Absätze 5 und 6 (bedingtes Kapital), § 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 9 (Ablauf der Hauptversammlung) geändert worden. Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Änderung des § 4 Abs. 4 der Satzung durch Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. Neues Grundkapital: 30.149.750,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.07.2001 (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 6.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapitral 2006/ I). Mit Eintragung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beträgt das bedingte Kapital (2000/ I) 1.350.250,00 EUR und das bedingte Kapital (2004/ I) EUR 1.500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 12.059.900 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten. Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist ohne Ausgabe neuer Stückaktien erfolgt.

2007-12-20:
d.Höhe). Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

2008-05-29:
d.Höhe). Auf Grund des in den Hauptversammlungen vom 13.und 20.09.2000 mit Änderungen vom 26.07.2001 und 03.06.2004 beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr 2006 38.550 Bezugsaktien und im Jahr 2007 18.550 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 12.078.450,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.03.2008 die Änderung des § 4 Absätze 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 12.078.450,00 EUR. Das bedingte Kapital (2000/I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 521.550,00 EUR.

2009-08-27:
d.Höhe.Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat in § 4 der Satzung die Aufhebung der Absätze 5 und 6 (bedingtes Kapital 2000/I und 2004/I) sowie die Einfügung eines neuen Absatzes 5 (bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen. Geschäftsanschrift: Im Atzelnest 3, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 um bis zu 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Die Beschlüsse der Hauptversammlungen betreffend die bedingten Kapitalien 2000/I und 2004/I sind aufgehoben.

2010-04-29:
d.Höhe.Bestellt als Vorstand: Stevens, Andrew Peter, London W3 9AL (Großbritannien), *08.06.1968, einzelvertretungsberechtigt.

2010-05-27:
d.Höhe.Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 30.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates, im Umlaufverfahren zwischen dem 24.3.2010 und dem 26.03.2010 beschlossen, ist § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 12.828.450,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.250.000,00 EUR.

2010-07-29:
d.Höhe.Die Hauptversammlung vom 28.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 9 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.

2011-07-14:
d.Höhe. Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) durch Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, sowie die Änderung in § 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossem. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-05-04:
d.Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-12-20:
d.Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-02-21:
d.Höhe. Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Ing. Wolfram, Frank, Bad Homburg v.d.Höhe, *08.07.1967. Einzelprokura: Magister Artium Schneider, Holger, Büchen, *08.04.1972.

2014-09-25:
d.Höhe.Die Hauptversammlung vom 06.06.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 6 (Aufsichtsrat) beschlossen. Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 (bedingtes Kapital 2009/I) beträgt nach Änderung gemäß Beschluss vom 06.06.2014 noch 300.000,00 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2014 um bis zu 900.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Bezugsrechten (Aktienoptionen). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2014-09-29:
d.Höhe.Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2015-01-15:
d.Höhe.Bestellt als Vorstand: Greiner, Erwin, Bad Nauheim, *31.10.1968, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Greiner, Erwin, Friedberg, *31.10.1968.

2015-06-15:
d.Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-06-29:
d.Höhe. Bestellt als Vorstand: Lehne, Lars, Hamburg, *23.05.1969, einzelvertretungsberechtigt.

2016-08-10:
d.Höhe. Geändert, nun: Vorstand: Seiler, Marco, Bad Homburg v. d. Höhe, *15.04.1967, einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Lehne, Lars, Hamburg, *23.05.1969, einzelvertretungsberechtigt.

2016-08-12:
d.Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-08-12:
d.Höhe. Die Hauptversammlung vom 08.07.2016 hat die Änderung des § 4(Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) der Satzungbeschlossen.Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom27.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Zeitablauf undspäterer Aufhebung erloschen.Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2021 mitZustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei dasBezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (GenehmigtesKapital 2016/I).

2016-09-20:
d.Höhe. Nicht mehr Vorstand: Seiler, Marco, Bad Homburg v. d. Höhe, *15.04.1967.

2016-10-13:
d.Höhe. Prokura erloschen: Magister Artium Schneider, Holger, Büchen, *08.04.1972.

2017-05-04:
d.Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kirchner, Roman, Bensheim, *02.01.1976.

2017-07-10:
d.Höhe. Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 9 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.

2017-08-15:
d.Höhe. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 181.576,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2017 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 13.010.026,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.818.424,00 EUR. Geändert, nun: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.818.424,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-09-04:
d.Höhe. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe.

2017-10-26:
d.Höhe. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 181.576,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2017 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 13.500.026,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 5.328.424,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.07.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.328.424,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-10-27:
d.Höhe. Betrag berichtigt, nun: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 490.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.09.2017 ist § 4 der Satzung geändert.

2018-01-23:
d.Höhe. Bestellt als Vorstand: Ladner, Frank Jörn, Heusenstamm, *25.09.1971, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Stevens, Andrew Peter, London W3 9AL / Vereinigtes Königreich, *08.06.1968.

2018-04-05:
d.Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-07-11:
d.Höhe. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-11-02:
d.Höhe. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Lehne, Lars, Hamburg, *23.05.1969. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-11-24:
d.Höhe. Die Hauptversammlung vom 27.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 und vom 06.06.2014 (Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.

2021-01-25:
d.Höhe. Bestellt als Vorstand: von Lewinski, Franziska, Hamburg, *01.06.1972, einzelvertretungsberechtigt.

2021-06-15:
d.Höhe. Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung des § 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben.

2021-11-11:
d.Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2022-07-18:
d.Höhe. Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 8 Satz 2 beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.