33x HR-Bekanntmachungen:

2005-12-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom 18.01.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.612,00 EUR auf 1.111.445,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.07.2005 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2002/I) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom 18.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 480.555,00 EUR. Nicht eingetragen: Es wurden 2.612 auf Namen lautende Stückaktien zu je 1,00 EUR zuzüglich eines Aufgeldes von 50,40 EUR je Aktie ausgegeben. Das Grundkapital ist nun eingeteilt in 1.111.445 Stückaktien, die auf den Namen lauten.

2006-04-03:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 23.346,00 EUR auf 1.134.791,00 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Zeichner leistet auf seine Einlage von 23.346,00 EUR eine Sacheinlage, indem er seine Geschäftsanteile in Höhe von nominal 26.000,00 EUR an der VC Vertriebsgesellschaft Capital GmbH, Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen und Kapitalanlagen mit Sitz in Eichenau (AG München HRB 84730) einbringt. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Das Grundkapital ist nun eingeteilt in 1.134.791 auf den Namen lautende Stückaktien. Es wurden 23.346 neue, auf den Namen lautende Stückaktien zu einem Betrag von 51,40 EUR je Aktie ausgegeben.

2006-08-01:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom 18.01.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.631,00 EUR auf 1.138.422,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2006 mit Nachtrag vom 26.06.2006 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 2002/I) geändert. Neues Grundkapital: 1.138.422,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom 18.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 476.924,00. EUR. Nicht eingetragen: Das Grundkapital ist nun eingeteilt in 1.138.422 Stückaktien, die auf Namen lauten. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 3.631 Stückaktien, die auf Namen lauten, zum Betrag von 1,00 EUR zuzüglich eines Aufgeldes von 50,40 EUR je Aktie ausgegeben.

2007-03-07:
Die Hauptversammlung vom 08.01.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 36.578,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals - Genehmigtes Kapital 2002/I - und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals - Genehmigtes Kapital 2007/I sowie Aufhebung des Bedingten Kapitals - Bedingtes Kapital 2002/I), 14 (Beschlussfassung durch Aufsichtsrat), 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht sowie Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.175.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom 18.01.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2001 mit Nachtrag vom 18.01.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien bis zum 15.12.2011 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 587.500,00 EUR zu erhöhen, wobei der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschließen kann (Genehmigtes Kapital 2007/I)). Sofern die Hauptversammlung Optionsrechte an Aufsichtsratsmitglieder der TELIS FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft vergibt, ist alleine die Hauptversammlung für die Beschlussfassung bezüglich der Vergabe der Optionsrechte und Optionsbestimmungen zuständig. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.

2007-09-28:
Die Hauptversammlung vom 27.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.175.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 2.350.000,00 EUR.

2008-02-21:
Bestellt: Vorstand: Heger, Anne-Katrin, Regensburg, *16.09.1965.

2008-07-18:
Die Hauptversammlung vom 18.04.2008 hat die Änderung des § 23 (Einziehung von Aktien) der Satzung beschlossen.

2008-09-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 2.400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.06.2008 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 2007/I) geändert. Neues Grundkapital: 2.400.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 537.500,00 EUR.

2009-05-15:
Geschäftsanschrift: Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg. Ausgeschieden: Vorstand: Hahn, Eugen, Sinzing, *13.09.1953.

2009-07-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf 2.425.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 23. 04.2009 und 25.04.2009 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital 2007/I) geändert. Neues Grundkapital: 2.425.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 512.500,00 EUR.

2010-09-16:
Einzelprokura: Hahn, Eugen, Sinzing, *13.09.1953.

2011-02-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Heger, Anne-Katrin, Regensburg, *16.09.1965. Bestellt: Vorstand: Schwab, Jürgen, Tegernheim, *10.07.1956.

2011-06-09:
Bestellt: Vorstand: Bolz, André, München, *24.11.1970.

2012-02-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 48.702,00 EUR auf 2.473.702,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.473.702,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 463.798,00 EUR.

2012-02-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.01.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.298,00 EUR auf 2.475.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.475.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.01.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

2012-06-01:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2012 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2015 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende Aktien gegen Bar- und Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 525.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2013-02-28:
Bestellt: Vorstand: Singer, Freddy, Schwarzenfeld, *02.05.1960.

2013-06-20:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung der §§ 6 (Aktienart), 7 (Vinkulierung) und 23 (Einziehung von Aktien) der Satzung beschlossen.

2013-07-04:
Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-11-15:
Bestellt: Vorstand: Dr. Pöll, Martin Manfred, Nürnberg, *15.08.1969.

2014-02-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Bolz, André, München, *24.11.1970; Singer, Freddy, Schwarzenfeld, *02.05.1960. Bestellt: Vorstand: Leidl, Rainer, Regensburg, *23.03.1970.

2014-05-07:
Einzelprokura: Hennig, Manuela, Barbing, *28.02.1966.

2016-02-25:
Ausgeschieden: Vorstand: Bolz, Klaus-Peter, Regenstauf, *03.06.1952; Leidl, Rainer, Regensburg, *23.03.1970. Bestellt: Vorstand: Richter, Lutz, Sinzing, *09.03.1974. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-01-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Richter, Lutz, Sinzing, *09.03.1974.

2018-06-08:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 16 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2019 gegen Sacheinlagen einmal insgesamt um 225.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2019-02-12:
Bestellt: Vorstand: Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *15.08.1976.

2020-04-18:
Prokura erloschen: Hahn, Eugen, Sinzing, *13.09.1953.

2020-06-03:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 17.05.2018 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2023 gegen Bar- und Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 225.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).

2020-06-10:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Pöll, Martin Manfred, Nürnberg, *15.08.1969, einzelvertretungsberechtigt.

2020-06-17:
Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Regensburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-02-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Schwab, Jürgen, Tegernheim, *10.07.1956.

2021-06-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 135.648,00 EUR auf 2.610.648,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.05.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.610.648,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 89.352 EUR.

2021-12-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.102,00 EUR auf 2.633.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.10.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.633.750,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 66.250,00 EUR.