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TEN31 Bank AG
85521 OttobrunnDE
1x Adresse:
Postfach 111232
60047 Frankfurt am Main
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mind. 10 Mitarbeiter
25x HR-Bekanntmachungen:
2014-12-24:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.05.2014 mit Nachtrag vom 21.11.2014 und 16.12.2014. Geschäftsanschrift: Arastraße 2, 85579 Neubiberg. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung von eigenen Immobilien. Grundkapital: 6.000.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: von Hauff, Matthias Michael, Herrsching a.Ammersee, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GRAFAP Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 180552). Die Gesellschaft hat am 08.12.2014 mit der von Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.12.2014 zugestimmt.
2015-02-12:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-07-17:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung von eigenen Immobilien, außerdem die Durchführung von Bankgeschäften, insbesondere a) Einlagengeschäft im Sinne des § 1 KWG b) Kreditgeschäft im Sinne des § 1 KWG sowie die Förderung der deutschen Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
2015-10-02:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: WEG Bank AG. Neuer Sitz: Ottobrunn, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 27, 85521 Ottobrunn. Bestellt: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *19.06.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959; Riedi, Claus, Neufraunhofen, *23.05.1967; von Hauff, Martin, Waldsee, *07.11.1973.
2015-12-18:
Die Hauptversammlung vom 03.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR.
2016-01-26:
Die Hauptversammlung vom 13.01.2016 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2017-03-03:
Bestellt: Vorstand: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959.
2017-03-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-09-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *19.06.1945.
2017-10-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kühner, Nico, Ottobrunn, *28.12.1989.
2017-12-30:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.500.000,00 EUR.
2018-05-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-11-28:
Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.990.000,00 EUR beschlossen.
2018-12-21:
Die von der Hauptversammlung am 13.11.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.080.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2018 wurde die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 8.580.000,00 EUR.
2019-01-03:
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.12.2014 mit der Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2018 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2020-01-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-04-02:
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Änderung der §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) der Satzung beschlossen.
2020-09-30:
Die Hauptversammlung vom 26.11.2019 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
2020-10-02:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-12-24:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 227.500,00 EUR auf 8.807.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.10.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 8.807.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.772.500,00 EUR.
2021-01-29:
Die Hauptversammlung vom 18.01.2021 hat die Änderung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 und 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 724.750,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.679.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-04-21:
Die Hauptversammlung vom 13.04.2021 hat die Änderung des § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen.
2021-05-12:
Bestellt: Vorstand: Kühner, Nico, Ottobrunn, *28.12.1989, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kühner, Nico, Ottobrunn, *28.12.1989.
2021-08-19:
Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Änderung der §§ 1 sowie 5 (Vorabdividende) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: TEN31 Bank AG.
2022-05-10:
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).
2014-12-24:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.05.2014 mit Nachtrag vom 21.11.2014 und 16.12.2014. Geschäftsanschrift: Arastraße 2, 85579 Neubiberg. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung von eigenen Immobilien. Grundkapital: 6.000.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: von Hauff, Matthias Michael, Herrsching a.Ammersee, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GRAFAP Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 180552). Die Gesellschaft hat am 08.12.2014 mit der von Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.12.2014 zugestimmt.
2015-02-12:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-07-17:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung von eigenen Immobilien, außerdem die Durchführung von Bankgeschäften, insbesondere a) Einlagengeschäft im Sinne des § 1 KWG b) Kreditgeschäft im Sinne des § 1 KWG sowie die Förderung der deutschen Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
2015-10-02:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: WEG Bank AG. Neuer Sitz: Ottobrunn, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 27, 85521 Ottobrunn. Bestellt: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *19.06.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959; Riedi, Claus, Neufraunhofen, *23.05.1967; von Hauff, Martin, Waldsee, *07.11.1973.
2015-12-18:
Die Hauptversammlung vom 03.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR.
2016-01-26:
Die Hauptversammlung vom 13.01.2016 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2017-03-03:
Bestellt: Vorstand: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959.
2017-03-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-09-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *19.06.1945.
2017-10-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kühner, Nico, Ottobrunn, *28.12.1989.
2017-12-30:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.500.000,00 EUR.
2018-05-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2018-11-28:
Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.990.000,00 EUR beschlossen.
2018-12-21:
Die von der Hauptversammlung am 13.11.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.080.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2018 wurde die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 8.580.000,00 EUR.
2019-01-03:
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.12.2014 mit der Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2018 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2020-01-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-04-02:
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Änderung der §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) der Satzung beschlossen.
2020-09-30:
Die Hauptversammlung vom 26.11.2019 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
2020-10-02:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-12-24:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 227.500,00 EUR auf 8.807.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.10.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 8.807.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.772.500,00 EUR.
2021-01-29:
Die Hauptversammlung vom 18.01.2021 hat die Änderung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 und 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 724.750,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.679.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-04-21:
Die Hauptversammlung vom 13.04.2021 hat die Änderung des § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung beschlossen.
2021-05-12:
Bestellt: Vorstand: Kühner, Nico, Ottobrunn, *28.12.1989, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kühner, Nico, Ottobrunn, *28.12.1989.
2021-08-19:
Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Änderung der §§ 1 sowie 5 (Vorabdividende) und 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: TEN31 Bank AG.
2022-05-10:
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).