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TLG IMMOBILIEN AG
10117 BerlinDE
2x Adresse:
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Börnicker Chaussee 1-2
16321 Bernau bei Berlin
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Börnicker Chaussee 1-2
16321 Bernau bei Berlin
mind. 43 Mitarbeiter
Gründung 1991
Gründung 1991
72x HR-Bekanntmachungen:
2014-09-12:
Firma: TLG IMMOBILIEN AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin; Zweigniederlassung errichtet: 1. TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Nord 10178 Berlin; Zweigniederlassung errichtet: 2. TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Süd 01069 Dresden; Gegenstand: Die Verwertung, die Verwaltung, die Entwicklung und der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Stamm- bzw. Grundkapital: 52.000.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Finkbeiner, Peter, *25.10.1968, Königstein im Taunus; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Karoff, Niclas, *07.02.1971, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Dr. Deblitz, Thorsten, *31.05.1963, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 2. Eichelmann, Karlheinz, *30.10.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 3. Goossens, Pia Maria, *30.10.1963, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 4. Lammersen, Jörg Robert, *10.05.1964, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 5. Schwensen, Klaus-Dieter, *25.02.1954, Dortmund; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 05.09.2014; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der TLG Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 38419 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 05.09.2014. Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der LSREF II East AcquiCo S.a.r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Firmenregister Luxemburg, B 173323), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 2. Januar 2013 zugestimmt hat. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Umwandlung als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2014-09-29:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Schwensen, Klaus-Dieter
2014-09-29:
Gegenstand: Das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu- und Umbau, der Erwerb und der Verkauf von gewerblichen Immobilien im weiteren Sinne, insbesondere von Büros, Einzelhandelsimmobilien und Hotels, die Entwicklung von Immobilienprojekten sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Unternehmensgegenständen, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 ist die Satzung vollständig neu gefasst. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.09.2019 einmalig oder mehrmals um bis zu 26.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 um bis zu 26.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I)
2014-09-29:
Rechtsverhaeltnis: Der mit der LSREF II East AcquiCo S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Firmenregister Luxemburg, B 173323) bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 18.09.2014 zum 18.09.2014 beendet. Die Hauptversammlung hat der Kündigung durch Beschluss vom 25.09.2014 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Der andere Vertragsteil hat den Gläubigern dieses Rechtsträgers, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung dieses Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches als bekannt gemacht gilt, Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2014-09-30:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2014-10-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 61.302.326,00 EUR; Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.302.326 EUR auf 61.302.326 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom selben Tage ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital).
2014-10-23:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ist die Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 25.09.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.10.2019 um bis zu 30.651.163 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/II)
2015-03-26:
Sitz / Zweigniederlassung: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: die Geschäftsanschrift betreffend; nunmehr: TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Nord 10117 Berlin Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin
2015-05-15:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Lammersen, Jörg Robert
2015-09-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2015-11-20:
Stamm- bzw. Grundkapital: 67.432.326,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.130.000 EUR auf 67.432.326 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.521.163 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.10.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/II)
2015-11-25:
Prokura: 6. Freiherr von Bethmann, Felix, *18.08.1972, Kleinmachnow; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 7. Graven, Sven, *11.10.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2016-06-15:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ist die Satzung geändert in § 6 sowie in § 7 (Bedingtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2021 um bis zu 9.195.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I); Das am 25.09.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um bis zu 33.716.163 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2016/I)
2017-02-01:
Stamm- bzw. Grundkapital: 74.175.558,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.743.232 EUR auf 74.175.558 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.451.768 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)
2017-03-07:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Goossens, Pia Maria
2017-05-08:
Prokura: 8. Annutsch, Sven, *04.12.1970, Kulmbach; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2017-06-08:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ist die Satzung geändert in § 6 , in § 7 (Bedingtes Kapital) sowie in § 13 (Vergütung). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 31.05.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2022 um bis zu 12.566.616,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Das am 31.05.2016 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 um bis zu 37.087.779,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I)
2017-06-12:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2017-07-07:
Sitz / Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 10117 Berlin ist aufgehoben. Die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01069 Dresden ist aufgehoben. Prokura: 9. Mertens, Benjamin, *06.08.1986, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 10. Weißflog, Alexander, *09.03.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2017-10-09:
Stamm- bzw. Grundkapital: 94.611.266,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.435.708 EUR auf 94.611.266 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.10.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.085.455 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.10.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/II)
2017-11-14:
Stamm- bzw. Grundkapital: 102.028.821,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.417.555 EUR auf 102.028.821 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.149.061. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.05.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2018-01-19:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ist die Satzung geändert in § 6 , § 7 (Bedingtes Kapital) sowie in § 7a (Bedingtes Kapital 2017/III). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 22.10.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/II); Das genehmigte Kapital vom 23.05.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.11.2022 um bis zu 20.405.764 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/II); Das am 23.05.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2017/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 um bis zu 20.405.764 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/II); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 um bis zu 5.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/III)
2018-02-28:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Eichelmann, Karlheinz; 11. Helbrecht, Ines, *21.04.1963, Insel Poel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2018-03-27:
Prokura: 12. Richter, Karin, *17.07.1963, Hofheim; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2018-04-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-06-08:
Prokura: 13. Stephan, Marcel, *02.11.1983, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2018-09-25:
Vorstand: 3. Klinck, Gerald, *28.06.1969, Deutsch Evern; Vorstand: 4. Overath, Jürgen, *11.04.1963, Hennef
2018-11-07:
Nicht mehr Vorstand: 1. Finkbeiner, Peter; Nicht mehr Vorstand: 2. Karoff, Niclas
2019-01-09:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 7. Graven, Sven; Änderung zu Nr. 1: nunmehr aufgrund Wohnortänderung: Dr. Deblitz, Thorsten, *31.05.1963, Hohen Neuendorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-01-31:
Stamm- bzw. Grundkapital: 103.384.729,00 EUR; Prokura: Änderung zu Nr. 11: Vertretungsbefugnis nunmehr: Helbrecht, Ines; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2018 1.355.908 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 103.384.792,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2019 wurde die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.01.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 3.644.092,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2019-04-17:
Prokura: 14. Feicht-Neumann, Franziska, *15.12.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-04-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-05-23:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 12. Richter, Karin
2019-06-20:
Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend das bedingte Kapital 2017/III ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 3.644.092,00 EUR.
2019-06-20:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 durch Einfügung von § 6a . Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.05.2024 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I)
2019-06-20:
Rechtsform: Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 29 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 ist die Satzung geändert durch Einfügung von § 6a .
2019-06-20:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-06-24:
Vorstandsvorsitzender: 5. Bar-Hen, Barak, *14.03.1977, Amsterdam/Niederlande; Prokura: 15. Schneider, Simona, *30.05.1981, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-07-02:
Stamm- bzw. Grundkapital: 111.884.729,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 111.884.729,00 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2019 die Fassung der Satzung geändert in §§ 4 und 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2017/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.905.764,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.11.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/II)
2019-07-10:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 8. Annutsch, Sven; Nicht mehr Prokurist: 13. Stephan, Marcel
2019-10-07:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 11. Helbrecht, Ines; 16. Prischmann, Sebastian, *11.04.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 17. Saitoglu, Süle, *15.09.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-01-07:
Prokura: 18. Drewes, Lars, *28.09.1977, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 19. von Woisky, Kathrin, *19.08.1963, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-02-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 112.073.461,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2019 188.732 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.073.461,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 . (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 3.455.360,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2020-02-11:
Prokura: 20. Sturhahn, Oliver, *18.07.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-03-06:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 10. Weißflog, Alexander
2020-04-15:
Nicht mehr Vorstand: 3. Klinck, Gerald; Prokura: 21. Albrecht, Benjamin, *07.11.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 22. Bartel, Katja, *24.10.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 23. Berndsen, Torsten, *26.01.1966, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 24. Wilhelm, Christoph, *17.04.1984, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-06-02:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Freiherr von Bethmann, Felix; Nicht mehr Prokurist: 20. Sturhahn, Oliver
2020-06-11:
Prokura: 25. Luke, Owen, *16.07.1983, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-07-24:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 15. Schneider, Simona; Nicht mehr Prokurist: 24. Wilhelm, Christoph
2020-08-10:
Vorstand: 6. Schneider, Ronny, *01.06.1979, Schildow; Nicht mehr Vorstand: 4. Overath, Jürgen
2020-09-09:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 17. Saitoglu, Süle
2020-11-06:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Deblitz, Thorsten; Nicht mehr Prokurist: 9. Mertens, Benjamin; 26. Heidenreich, Armin, *21.07.1965, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-11-10:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 5. Bar-Hen, Barak; Vorstand: 7. Amir, Eran, *03.01.1971, Zichron Yaakov/Israel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-11-17:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 ist die Satzung geändert in §§ 6 , 7 (Bedingtes Kapital), 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 22.11.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zumn 06.10.2025 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 44.829.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2017/II); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 um bis zu 44.829.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I)
2020-11-18:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-12-11:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-12-16:
Prokura: 27. Aust, Annegret, *13.09.1961, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 28. Tochtenhagen, Sandro, *21.02.1981, Oranienburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-01-22:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 14. Feicht-Neumann, Franziska; Nicht mehr Prokurist: 22. Bartel, Katja
2021-02-12:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 18. Drewes, Lars; 29. Drews, Robert, *04.03.1986, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 30. Wolf, Dvir, *31.08.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-02-18:
Vorstandsvorsitzender: 8. Vishnovizki, Roy, *03.06.1982, Berlin; Nicht mehr Vorstand: 6. Schneider, Ronny; Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: zur Klarstellung der Vertretungsbefugnis; Vorstand: Amir, Eran
2021-02-18:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-03-18:
Stamm- bzw. Grundkapital: 112.190.436,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2020 116.975 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.190.436,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2021 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 . (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 3.338.385,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2021-03-18:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 21. Albrecht, Benjamin; Nicht mehr Prokurist: 23. Berndsen, Torsten
2021-05-19:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 27. Aust, Annegret; 31. Kießig, Mathias, *27.08.1982, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-10-21:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 19. von Woisky, Kathrin
2021-11-05:
Vorstand: 9. Krägel, Klaus, *01.09.1960, Hamburg; Vorstand: 10. Wolf, Dvir, *31.08.1985, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 30. Wolf, Dvir
2022-01-10:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 8. Vishnovizki, Roy
2022-02-08:
Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2021 ist die Satzung geändert in §§ 3 , 8 (Zusammensetzung Vorstand), 10 (Vertretung), 14 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Sitzungsleitung bei der Hauptversammlung).
2022-02-14:
Stamm- bzw. Grundkapital: 113.121.173,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2021 930.737 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 113.121.173,00 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 25.01.2022 ist die Satzung geändert in § 4 . (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 2.407.648,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2022-03-11:
Nicht mehr Vorstand: 7. Amir, Eran
2022-06-08:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 28. Tochtenhagen, Sandro; Nicht mehr Prokurist: 31. Kießig, Mathias; Änderung zu Nr. 16: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Prischmann, Sebastian; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 25: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Luke, Owen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 26: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Heidenreich, Armin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 29: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Drews, Robert; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2022-07-08:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 25. Luke, Owen
2014-09-12:
Firma: TLG IMMOBILIEN AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin; Zweigniederlassung errichtet: 1. TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Nord 10178 Berlin; Zweigniederlassung errichtet: 2. TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Süd 01069 Dresden; Gegenstand: Die Verwertung, die Verwaltung, die Entwicklung und der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Stamm- bzw. Grundkapital: 52.000.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Finkbeiner, Peter, *25.10.1968, Königstein im Taunus; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Karoff, Niclas, *07.02.1971, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Dr. Deblitz, Thorsten, *31.05.1963, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 2. Eichelmann, Karlheinz, *30.10.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 3. Goossens, Pia Maria, *30.10.1963, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 4. Lammersen, Jörg Robert, *10.05.1964, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 5. Schwensen, Klaus-Dieter, *25.02.1954, Dortmund; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 05.09.2014; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der TLG Immobilien GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 38419 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 05.09.2014. Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der LSREF II East AcquiCo S.a.r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Firmenregister Luxemburg, B 173323), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 2. Januar 2013 zugestimmt hat. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Umwandlung als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2014-09-29:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Schwensen, Klaus-Dieter
2014-09-29:
Gegenstand: Das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu- und Umbau, der Erwerb und der Verkauf von gewerblichen Immobilien im weiteren Sinne, insbesondere von Büros, Einzelhandelsimmobilien und Hotels, die Entwicklung von Immobilienprojekten sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Unternehmensgegenständen, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 ist die Satzung vollständig neu gefasst. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.09.2019 einmalig oder mehrmals um bis zu 26.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2014 um bis zu 26.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2014/I)
2014-09-29:
Rechtsverhaeltnis: Der mit der LSREF II East AcquiCo S.à.r.l. mit Sitz in Luxemburg (Handels- und Firmenregister Luxemburg, B 173323) bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 18.09.2014 zum 18.09.2014 beendet. Die Hauptversammlung hat der Kündigung durch Beschluss vom 25.09.2014 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Der andere Vertragsteil hat den Gläubigern dieses Rechtsträgers, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung dieses Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches als bekannt gemacht gilt, Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2014-09-30:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2014-10-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 61.302.326,00 EUR; Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 22.10.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.302.326 EUR auf 61.302.326 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom selben Tage ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital).
2014-10-23:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ist die Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 25.09.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.10.2019 um bis zu 30.651.163 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/II)
2015-03-26:
Sitz / Zweigniederlassung: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: die Geschäftsanschrift betreffend; nunmehr: TLG IMMOBILIEN AG - Niederlassung Nord 10117 Berlin Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin
2015-05-15:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Lammersen, Jörg Robert
2015-09-02:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2015-11-20:
Stamm- bzw. Grundkapital: 67.432.326,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.130.000 EUR auf 67.432.326 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2015 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.521.163 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.10.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/II)
2015-11-25:
Prokura: 6. Freiherr von Bethmann, Felix, *18.08.1972, Kleinmachnow; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 7. Graven, Sven, *11.10.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2016-06-15:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ist die Satzung geändert in § 6 sowie in § 7 (Bedingtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.05.2021 um bis zu 9.195.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I); Das am 25.09.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2014/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um bis zu 33.716.163 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2016/I)
2017-02-01:
Stamm- bzw. Grundkapital: 74.175.558,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.743.232 EUR auf 74.175.558 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2016/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.451.768 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.05.2021. (Genehmigtes Kapital 2016/I)
2017-03-07:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Goossens, Pia Maria
2017-05-08:
Prokura: 8. Annutsch, Sven, *04.12.1970, Kulmbach; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2017-06-08:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ist die Satzung geändert in § 6 , in § 7 (Bedingtes Kapital) sowie in § 13 (Vergütung). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 31.05.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2022 um bis zu 12.566.616,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Das am 31.05.2016 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 um bis zu 37.087.779,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/I)
2017-06-12:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2017-07-07:
Sitz / Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 10117 Berlin ist aufgehoben. Die Zweigniederlassung Nr. 2 in 01069 Dresden ist aufgehoben. Prokura: 9. Mertens, Benjamin, *06.08.1986, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 10. Weißflog, Alexander, *09.03.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2017-10-09:
Stamm- bzw. Grundkapital: 94.611.266,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.435.708 EUR auf 94.611.266 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.10.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.085.455 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.10.2019. (Genehmigtes Kapital 2014/II)
2017-11-14:
Stamm- bzw. Grundkapital: 102.028.821,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.417.555 EUR auf 102.028.821 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2017 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 und § 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.149.061. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 22.05.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2018-01-19:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ist die Satzung geändert in § 6 , § 7 (Bedingtes Kapital) sowie in § 7a (Bedingtes Kapital 2017/III). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 22.10.2014 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2014/II); Das genehmigte Kapital vom 23.05.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.11.2022 um bis zu 20.405.764 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/II); Das am 23.05.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2017/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 um bis zu 20.405.764 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/II); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 um bis zu 5.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017/III)
2018-02-28:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Eichelmann, Karlheinz; 11. Helbrecht, Ines, *21.04.1963, Insel Poel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2018-03-27:
Prokura: 12. Richter, Karin, *17.07.1963, Hofheim; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2018-04-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-06-08:
Prokura: 13. Stephan, Marcel, *02.11.1983, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2018-09-25:
Vorstand: 3. Klinck, Gerald, *28.06.1969, Deutsch Evern; Vorstand: 4. Overath, Jürgen, *11.04.1963, Hennef
2018-11-07:
Nicht mehr Vorstand: 1. Finkbeiner, Peter; Nicht mehr Vorstand: 2. Karoff, Niclas
2019-01-09:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 7. Graven, Sven; Änderung zu Nr. 1: nunmehr aufgrund Wohnortänderung: Dr. Deblitz, Thorsten, *31.05.1963, Hohen Neuendorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-01-31:
Stamm- bzw. Grundkapital: 103.384.729,00 EUR; Prokura: Änderung zu Nr. 11: Vertretungsbefugnis nunmehr: Helbrecht, Ines; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2018 1.355.908 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 103.384.792,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2019 wurde die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.01.2019 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 3.644.092,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2019-04-17:
Prokura: 14. Feicht-Neumann, Franziska, *15.12.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-04-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-05-23:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 12. Richter, Karin
2019-06-20:
Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend das bedingte Kapital 2017/III ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 3.644.092,00 EUR.
2019-06-20:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 durch Einfügung von § 6a . Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.05.2024 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I)
2019-06-20:
Rechtsform: Die Eintragung betreffend laufende Eintragungsnummer 29 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 ist die Satzung geändert durch Einfügung von § 6a .
2019-06-20:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-06-24:
Vorstandsvorsitzender: 5. Bar-Hen, Barak, *14.03.1977, Amsterdam/Niederlande; Prokura: 15. Schneider, Simona, *30.05.1981, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-07-02:
Stamm- bzw. Grundkapital: 111.884.729,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.500.000,00 EUR auf 111.884.729,00 EUR durchgeführt und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2019 die Fassung der Satzung geändert in §§ 4 und 6 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2017/II); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.905.764,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 21.11.2022. (Genehmigtes Kapital 2017/II)
2019-07-10:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 8. Annutsch, Sven; Nicht mehr Prokurist: 13. Stephan, Marcel
2019-10-07:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 11. Helbrecht, Ines; 16. Prischmann, Sebastian, *11.04.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 17. Saitoglu, Süle, *15.09.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-01-07:
Prokura: 18. Drewes, Lars, *28.09.1977, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 19. von Woisky, Kathrin, *19.08.1963, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-02-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 112.073.461,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2019 188.732 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.073.461,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 . (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 3.455.360,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2020-02-11:
Prokura: 20. Sturhahn, Oliver, *18.07.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-03-06:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 10. Weißflog, Alexander
2020-04-15:
Nicht mehr Vorstand: 3. Klinck, Gerald; Prokura: 21. Albrecht, Benjamin, *07.11.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 22. Bartel, Katja, *24.10.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 23. Berndsen, Torsten, *26.01.1966, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 24. Wilhelm, Christoph, *17.04.1984, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-06-02:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Freiherr von Bethmann, Felix; Nicht mehr Prokurist: 20. Sturhahn, Oliver
2020-06-11:
Prokura: 25. Luke, Owen, *16.07.1983, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-07-24:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 15. Schneider, Simona; Nicht mehr Prokurist: 24. Wilhelm, Christoph
2020-08-10:
Vorstand: 6. Schneider, Ronny, *01.06.1979, Schildow; Nicht mehr Vorstand: 4. Overath, Jürgen
2020-09-09:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 17. Saitoglu, Süle
2020-11-06:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Deblitz, Thorsten; Nicht mehr Prokurist: 9. Mertens, Benjamin; 26. Heidenreich, Armin, *21.07.1965, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-11-10:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 5. Bar-Hen, Barak; Vorstand: 7. Amir, Eran, *03.01.1971, Zichron Yaakov/Israel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-11-17:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 ist die Satzung geändert in §§ 6 , 7 (Bedingtes Kapital), 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 22.11.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/II); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zumn 06.10.2025 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 44.829.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2017/II); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.10.2020 um bis zu 44.829.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I)
2020-11-18:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-12-11:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-12-16:
Prokura: 27. Aust, Annegret, *13.09.1961, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 28. Tochtenhagen, Sandro, *21.02.1981, Oranienburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-01-22:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 14. Feicht-Neumann, Franziska; Nicht mehr Prokurist: 22. Bartel, Katja
2021-02-12:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 18. Drewes, Lars; 29. Drews, Robert, *04.03.1986, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 30. Wolf, Dvir, *31.08.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-02-18:
Vorstandsvorsitzender: 8. Vishnovizki, Roy, *03.06.1982, Berlin; Nicht mehr Vorstand: 6. Schneider, Ronny; Die Eintragung zu Nr. 7 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: zur Klarstellung der Vertretungsbefugnis; Vorstand: Amir, Eran
2021-02-18:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-03-18:
Stamm- bzw. Grundkapital: 112.190.436,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2020 116.975 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 112.190.436,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.01.2021 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 . (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 3.338.385,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2021-03-18:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 21. Albrecht, Benjamin; Nicht mehr Prokurist: 23. Berndsen, Torsten
2021-05-19:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 27. Aust, Annegret; 31. Kießig, Mathias, *27.08.1982, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-10-21:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 19. von Woisky, Kathrin
2021-11-05:
Vorstand: 9. Krägel, Klaus, *01.09.1960, Hamburg; Vorstand: 10. Wolf, Dvir, *31.08.1985, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 30. Wolf, Dvir
2022-01-10:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 8. Vishnovizki, Roy
2022-02-08:
Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2021 ist die Satzung geändert in §§ 3 , 8 (Zusammensetzung Vorstand), 10 (Vertretung), 14 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Sitzungsleitung bei der Hauptversammlung).
2022-02-14:
Stamm- bzw. Grundkapital: 113.121.173,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 22.11.2017 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2021 930.737 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 113.121.173,00 EUR. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 25.01.2022 ist die Satzung geändert in § 4 . (Bedingtes Kapital: 2017/III); Rechtsverhaeltnis: Das am 22.11.2017 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 2.407.648,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2017/III)
2022-03-11:
Nicht mehr Vorstand: 7. Amir, Eran
2022-06-08:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 28. Tochtenhagen, Sandro; Nicht mehr Prokurist: 31. Kießig, Mathias; Änderung zu Nr. 16: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Prischmann, Sebastian; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 25: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Luke, Owen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 26: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Heidenreich, Armin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 29: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Drews, Robert; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2022-07-08:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 25. Luke, Owen