1x Adresse:

Theresienhöhe 28
80339 München

30x HR-Bekanntmachungen:

2005-02-23:
Ausgeschieden Vorstand: Hamann, Axel, München, *20.05.1961. Bestellt Vorstand: Dr. Gillmaier, Wolfgang, München, *19.10.1962, einzelvertretungsberechtigt.

2006-09-06:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2006 hat die Änderung der §§ 15 (Hauptversammlung, Einberufung), 16 (Hauptversammlung, Teilnahme) und 18 (Hauptversammlung, Vorsitz) der Satzung beschlossen.

2007-09-05:
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

2009-10-07:
Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Elisabethstr. 91, 80797 München.

2010-09-08:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2010 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

2012-09-12:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines § 6 a (Genehmigtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.275.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2014-02-12:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 28/I., 80339 München.

2015-08-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-08-10:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6a der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.08.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.275.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2017-01-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.250.000,00 EUR auf 7.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2016 ist die Satzung in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.800.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.025.000,00 EUR.

2017-03-28:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.733.333,00 EUR auf 9.533.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2017 ist die Satzung in §§ 6, 6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 9.533.333,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 291.667,00 EUR.

2017-06-15:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 6 , 6a (Genehmigtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.766.666,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2017 um 4.766.666,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .

2017-07-18:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.600.000,00 EUR auf 14.133.333,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2017 ist die Satzung in §§ 6,6a (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 14.133.333,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 166.666,00 EUR.

2017-10-05:
Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Reichert, Theo, Frankfurt am Main, *04.02.1961.

2018-01-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gillmaier, Wolfgang, München, *19.10.1962. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Reichert, Theo, Frankfurt am Main, *04.02.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Grimm, Thomas, Hanau, *20.12.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-02-02:
Die Hauptversammlung vom 23.01.2018 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2017/I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie eines neuen bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens), 6a (Genehmigtes Kapital) und 6c (Bedingtes Kapital 2018) der Satzung beschlossen. Neue Firma: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 28/I, 80339 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Beteiligung an Unternehmen aus den Bereichen (a) Projektentwicklung, Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräußerung von Immobilien sowie deren Vermietung und Verpachtung sowie (b) Vermittlung und Abschluss von Miet- und Leasingverträgen für Datenverarbeitungs-Anlagen und andere Investitionsgüter, Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Investitionsgütern, insbesondere Datenverarbeitung und andere Investitionsgüter einschließlich zugehöriger Software, weiterhin Investitionsberatung, Schulung von Personal für Investitionsgüter und Herstellung und Wartung von Investitionsgütern im Datenverarbeitungs-Bereich sowie die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft unternimmt keine Geschäfte, die den Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen oder des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften unterliegen. Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.01.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.066.666,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01.2018 um 2.300.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen.

2018-03-07:
Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrag zwischen ihr und der GK Beteiligungs GmbH, Glattbach beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2018-04-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.641.334,00 EUR auf 15.774.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 15.774.667,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 21.03.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.425.332,00 EUR.

2018-04-20:
Die GK Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Glattbach ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2018 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2018-05-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 701.711,00 EUR auf 17.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.600.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.599.999 EUR.

2018-05-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.01.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.123.622,00 EUR auf 16.898.289,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.04.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.898.289,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.301.710,00 EUR.

2018-06-21:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018/I und des Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/II und eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/II und die Änderung der §§ 4 , 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 8 (Geschäftsordnung), 10, 11, 12, 13 (Aufsichtsrat), 15 16, 17, 18, 19 (Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 23.01.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 8.800.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018 um 4.033.334,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital vom 23.01.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.

2018-06-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-08-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-09-28:
Auf Grund des am 02.06.2017 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 3.475.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.09.2018 die Änderung der §§ 6 (Grundkapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 21.075.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 1.291.666,00 EUR. EUR.

2019-05-17:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/II, des Bedingten Kapitals 2017/I und des Bedingten Kapitals 2018 II sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, eines Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung der §§ 6a , 6b (Bedingtes Kapital), 6c (Bedingtes Kapital 2018 II/Aufhebung) und 14 (Auslagen und Vergütung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.537.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital vom 02.06.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) und vom 15.06.2018 (Bedingtes Kapital 2018/II) wurden aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2019 um 10.537.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).

2019-06-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Möltgen, Markus, München, *28.01.1966.

2020-09-11:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2020 hat die Änderung des § 16 der Satzung beschlossen.

2021-10-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.512.500,00 EUR auf 24.587.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2021 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital) und 6a (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 24.587.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2019 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.025.000,00 EUR.

2022-04-07:
Die Hauptversammlung vom 30.03.2022 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals , die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) und die Änderung der §§ 6a (Genehmigtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.293.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Bedingte Kapital vom 10.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2022 um 12.293.750,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II).