1x Adresse:

Riethorst 2
30659 Hannover

65x HR-Bekanntmachungen:

2007-08-30:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 7 (Zusammensetzung, Vertretung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter), § 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung), § 13 (Vergütungen), § 14 (Ort, Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht, Stimmrecht), § 16 (Vorsitz), § 17 (Beschlussfassung), § 18 (Jahresabschluss), § 19 (Gewinnverwendung) und § 20 (Treuepflicht, Gerichtsstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist ferner berechtigt, alle Geschäfte auszuführen und Maßnahmen zu treffen, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft zu dienen. Im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes ist die Gesellschaft berechtigt, Kredite aufzunehmen und Schuldverschreibungen auszustellen.

2007-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr.Neumann, Johannes, Itzehoe, *21.05.1959.

2007-12-10:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der HDI Verwaltungs-Service GmbH in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60496) verschmolzen werden.

2008-01-21:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der HDI Verwaltungs-Service GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60496) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2008-01-28:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.12.2007 mit der Zweite HDI Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60578) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2008-03-20:
Prokura erloschen: Hartmann, Götz, Gehrden, *16.02.1943.

2008-04-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *08.10.1962.

2008-05-19:
Nicht mehr Vorstand: Dettmer, Werner, Kaarst, *14.07.1955; Ploemacher, Harry, Burgdorf, *13.05.1959.

2008-06-13:
Bestellt als Vorstand: Dr. Noth, Thomas, Hannover, *05.10.1960.

2008-08-05:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlassung), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter) und § 14 (Ort, Einberufung) beschlossen. Die §§ 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) und 11 (Ausschüsse) wurden aufgehoben und die Ziffernfolge der §§ 12 bis 20 geändert in §§ 10 bis 18.

2008-09-01:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-03-30:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-04-27:
Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover. Bestellt als Vorstand: Wallin, Ulrich, Hannover, *27.11.1954. Nicht mehr Vorstand: Zeller, Wilhelm, Burgwedel, *04.06.1944.

2009-08-26:
Bestellt als Vorstand: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965.

2010-04-30:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Abspaltungs-und Übernahmevertrages eingereicht worden.

2010-05-12:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Löffler, Johann, Niederkrüchten, *25.03.1949.

2010-08-09:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütungen) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Kox, Norbert, Bergisch-Gladbach, *10.05.1946.

2010-08-09:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.05.2010 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile des Vermögens der HDI-Gerling Sach Serviceholding AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60722) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2010-08-09:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 04.08.2010 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2010-08-09:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Ausgliederungs-und Übernahmevertrages eingereicht worden. Danach sollen Teile des Vermögens der Talanx AG im Wege der Ausgliederung auf die HDI-Gerling Leben Serviceholding AG in Köln (Amtsgericht Köln HRB 59008) übertragen werden.

2010-09-06:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.08.2010 und der Hauptversammlung der HDI-Gerling Serviceholding Aktiengesellschaft vom 30.08.2010 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HDI-Gerling Serviceholding Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 59008) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

2010-09-20:
Bestellt als Vorstand: Leue, Torsten, Hannover, *07.06.1966.

2010-12-09:
Prokura erloschen: Dr.Neumann, Johannes, Itzehoe, *21.05.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Clemenz, Ursula, Uetze, *24.04.1948.

2011-03-08:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-04-12:
Die Hauptversammlung vom 15.11.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 26.000.000,00 EUR bis zum 14.11.2015 (bedingtes Kapital 2010/I) und die Ergänzung der Satzung in § 5 um Absatz 6 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-09-14:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-11-29:
Die Hauptversammlung vom 21.11.2011 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Unternehmensgegenstand), die Einfügung des § 6 vormals § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) und die Einfügung des § 7 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die nachfolgenden Paragraphen wurden entsprechend umnummeriert. Neuer Unternehmensgegenstand: 1) Die Gesellschaft leitet eine internationale Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Erst- und Rückversicherung sowie Finanzdienstleistungen tätig ist. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein. 2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder sie oder die Beteiligung daran veräußern sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18.11.2016 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 130.000.000,00 Euro gegen Bar-und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, unter den in § 7 Abs. 1 der Satzung genannten Bestimmungen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, wenn der Ausschluss im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt. Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Vorstand ist des weiteren ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats von dem bestehenden genehmigten Kapital nach § 7 Abs. 1 der Satzung einen Betrag von bis zu 1.000.000,00 Euro durch Ausgabe, neuer auf den Namen lautender Stückaktien als Belegschaftsaktien zu verwenden. Der Vorstand ist zu diesem Zweck ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um die neuen Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem ihrer Konzernunternehmen stehen, auszugeben. Von der Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu einem Betrag von 1.000.000,00 Euro Gebrauch gemacht werden.

2012-02-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rüdt, Wolfgang, Hannover, *14.10.1964.

2012-05-08:
Die Hauptversammlung vom 30.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 Abs. 1 Satz 1 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-06-12:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Einfügung eines neuen § 6 Abs. 2 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2012 um bis 78.000.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 14.05.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-09-11:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) durch Hinzufügung eines Absatzes 3 und die Streichung des § 8 (Übertragung der Aktien) beschlossen. Die nachfolgenden Paragraphen rücken jeweils eine Ziffer auf. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 um bis zu 26.000.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 27.08.2017 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-10-02:
Die Hauptversammlung vom 29.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 31.875.000,00 auf EUR 291.875.000,00 und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28.09.2017 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 145.937.500,00 Euro gegen Bar-und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2012-10-23:
Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2012/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.415.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 17.10.2012 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. 295.290.300,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 142.522.200,00 EUR.

2013-01-16:
Aufgrund der am 15.11.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2010/I) sind im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von 20.491.802,50 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 315.782.102,50 EUR. Durch Beschluss des Finanz- und Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom 12.11.2012 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. § 6 Abs. 1 der Satzung ist gestrichen. Der bisherige § 6 Abs. 2 ist zu § 6 Abs. 1, der bisherige § 6 Abs. 3 ist zu § 6 Abs. 2 umnummeriert worden. 315.782.102,50 EUR. Das in der Hauptversammlung am 15.11.2010 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2010/I) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2013-04-24:
Die Versammlung des Aufsichtsrats vom 20.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und § 13 Abs. 2 (Ort, Einberufung) beschlossen.

2013-06-04:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2013-06-04:
Die Hauptversammlung vom 06.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Streichung des § 5 Abs. 6 beschlossen.

2013-12-03:
Aufgrund der in der Satzung vom 29.09.2012 enthaltenen Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2012/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.940,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien als Belegschaftsaktien durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.11.2013 ist § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und § 7 Abs. 1 und 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung angepasst. 315.997.042,50 EUR. Das genehmigte Kapital vom 2012/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 142.307.260,00 EUR (785.060,00 EUR können davon noch als Belegschaftsaktien verwandt werden) . Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2014-05-27:
Bestellt als Vorstand: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *12.08.1968.

2014-06-20:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Noth, Thomas, Hannover, *05.10.1960.

2014-07-10:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2014-10-31:
Prokura erloschen: Clemenz, Ursula, Uetze, *24.04.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Belker, Thomas, Rösrath, *01.02.1961.

2014-12-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965.

2017-03-07:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2017-06-14:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 und § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 um bis zu 126.398.821,25 EUR zur Durchführung von bis zum 10.05.2022 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 um bis zu 31.599.700,00 EUR zur Durchführung von bis zum 10.05.2022 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 10.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 157.998.521,25 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses teilweise ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2012 (Bedingtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2012 (Bedingtes Kapital 2012/II) ist aufgehoben. Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.

2018-05-03:
HRB 52546: Talanx Aktiengesellschaft, Hannover, Riethorst 2, 30659 Hannover.

2018-05-04:
HRB 52546: Talanx Aktiengesellschaft, Hannover, HDI-Platz 1, 30659 Hannover.

2018-05-09:
Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover.

2018-05-16:
Nicht mehr Vorstand: Haas, Herbert, Burgwedel, *17.12.1954. Bestellt als Vorstand: Fokkema, Sven, Wedemark, *26.12.1968.

2018-05-30:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-01-25:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-05-06:
Bestellt als Vorstand: Henchoz, Jean-Jacques, Zollikon / Schweiz, *13.09.1964. Prokura erloschen: Rüdt, Wolfgang, Hannover, *14.10.1964.

2019-05-17:
Nicht mehr Vorstand: Wallin, Ulrich, Hannover, *27.11.1954.

2019-05-21:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, *01.08.1955. Bestellt als Vorstand: Dr. Puls, Edgar, Isernhagen, *28.03.1973. Prokura erloschen: Belker, Thomas, Rösrath, *01.02.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Warkentin, Jens, Köln, *12.12.1966.

2019-06-20:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-02-13:
Prokura erloschen: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *05.10.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *15.03.1974.

2020-08-11:
Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *24.12.1968.

2020-09-01:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Querner, Immo, Isernhagen, *13.01.1963.

2020-12-08:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Leue, Torsten, Hannover, *07.06.1966.

2020-12-08:
Bestellt als Vorstand: Dr. Langenbach, Wilm, Madrid / Spanien, *08.04.1971.

2021-01-04:
Nicht mehr Vorstand: Fokkema, Sven, Wedemark, *26.12.1968.

2021-06-21:
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 12 und § 16 (Beschlussfassung) beschlossen.

2021-12-06:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 378.122,50 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital: 316.375.165,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 11.05.2017 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 157.620.398,75 EUR.

2022-05-03:
Bestellt als Vorstand: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974. Prokura erloschen: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974.

2022-06-02:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 und § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 04.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 158.187.582,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 um bis zu 93.750.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2022 um bis zu 62.500.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 04.05.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 (Bedingtes Kapital 2017/II) ist aufgehoben. Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: