32x HR-Bekanntmachungen:

2006-09-21:
Nicht mehr Vorstand:; 2. Niemax, Heinrich; Vorstand:; Willms, Manfred, *07.08.1943, Neumünster; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Vorstand:; 3. Dipl. Ing. Jensen, Harm-Iven Prokura: Jensen, Harm-Iven, *15.05.1964, Noer; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Schönborn, Ernst-Jürgen, *19.05.1950, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.

2006-10-04:
Stamm- bzw. Grundkapital: 207.539,- EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2006 ist das Grundkapital im Wege der vereinfachten Herabsetzung um 1.867.846,- EUR auf 207.539,- EUR herabgesetzt und die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 207539 auf den Namen lautende Stückaktien zu je 1,- EUR. Die vereinfachte Kapitalherabsetzung ist durch Zusammenlegen der bisherigen 2.075.385 Namensstückaktien im Verhältnis 9,9999759 zu 1 auf 207.539 Namensstückaktien erfolgt, um Verluste in Höhe von 1.867.846,- EUR zu decken..

2006-11-01:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2006 ist das Grundkapital um bis zu 500.000,- EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Namensstückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Einzelheiten der Kapitalerhöhung. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen.

2006-12-08:
Stamm- bzw. Grundkapital: 342.154,- EUR. Durch Beschlüsse des Vorstands vom 22.05. und 17.08.2006, denen der Aufsichtsrat am 21.11.2006 gemäß § 5 Abs. 2 u. 4 (Genehmigtes Kapital, hier: Satzungsänderung) satzungsändernd zu § 4 Abs. 1 u. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zugestimmt hat, ist das Grundkapital gegen Bareinlagen durch Ausgabe von auf den Namen lautende Stückaktien in Höhe von 63.883,- EUR und 70.732,- EUR = zusammen 134.615,- EUR auf 342.154,- EUR erhöht.; Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2004 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2004/I); Das Genehmigte Kapital vom 24.08.2004 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2004/II). 06.12.2006: Stamm- bzw. Grundkapital: 567.154,- EUR. Durch Beschlüsse des Vorstands vom 25.09. und 20.10.2006, denen der Aufsichsrat jeweils am selben Tage zugestimmt hat, ist die am 24.07.2006 beschlossene Kapitalerhöhung um 500.000,- EUR (vgl. vorst. Eintragung lfd. Nr. 15) in Höhe von 125.000,- EUR und 100.000,- EUR = zusammen 225.000,- EUR auf 567.154,- EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat gemäß seiner Ermächtigung dazu durch Beschluß vom 07.11.2006 die Satzung in § 4 Abs. 1 u. 2 entsprechend angepaßt. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 567.154 auf den Namen lautende Stückaktien zu je 1,- EUR..

2006-12-08:
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Tantum Trauma Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 1787 NM) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2007-02-06:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2007 ist § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung ausgefüllt und sind Vorstand und Aufsichtsrat ermächtigt, entsprechende satzungsändernde Beschlüsse zu fassen. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals um insgesamt bis zu 283.500,- EUR durch Ausgabe von Stückaktien ohne Nennbetrag zu erhöhen, wobei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Kapitalerhöhung anzupassen. (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2007-08-24:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden..

2007-08-28:
Kapital: 842.154 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 ist das Grundkapital um 275.000,- EUR auf 842.154,- EUR erhöht und die Satzung in § 4 entsprechend geändert. Dadurch ist die am 24.07.2006 beschlossene Kapitalerhöhung um 500.000,- EUR (vgl. Eintragung lfd. Nr. 15) vollständig durchgeführt. Zugleich ist § 5 (Genehmigtes Kapital) um ein weiteres genehmigtes Kapital ergänzt gemäß nachstehender Eintragung unter b). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautpversammlung vom 25.07.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis 30.04.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals um insgesamt bis zu 130.000,- EUR durch Ausgabe von Stückaktien ohne Nennbetrag zu erhöhen, wobei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Kapitalerhöhung anzupassen. (Genehmigtes Kapital 2007/II); Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag 06.07./01.08.2005 mit der Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH (MBH) mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 25.07.2007 zugestimmt hat..

2007-08-31:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Schönborn, Ernst-Jürgen; 3. Kohtz, Alexander, *14.09.1967, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Vorstand: Nicht mehr Vorstand:; 4. Willms, Manfred; Vorstand:; 5. Kohtz, Alexander, *14.09.1967, Kiel Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 3. Kohtz, Alexander.

2008-04-22:
Kapital: 1.125.654 EUR Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 842.154,00 EUR um 283.500,00 EUR auf 1.125.654,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2007 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/I). 21.04.2008: Kapital: 1.225.654 EUR Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/II - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 1.125.654,00 EUR um weitere 100.000,00 EUR auf 1.225.654,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2007 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/II). 21.04.2008: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2007 ist § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung gemäß nachstehender Eintragung unter b) geändert. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.04.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals um insgesamt bis zu 444.346 EUR durch Ausgabe von Stückaktien ohne Nennbetrag zu erhöhen, wobei das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Kapitalerhöhung anzupassen (Genehmigtes Kapital 2007/III). (Genehmigtes Kapital 2007/III).

2008-07-23:
Kapital: 1.255.654 EUR Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 30.000 EUR auf 1.255.654 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2008 sind § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2007/II). 21.07.2008: Kapital: 1.700.000 EUR Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2007 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2007/III - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 444.346 EUR auf 1.700.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 5 (Genehmigtes Kapital - derzeit nicht belegt). (Genehmigtes Kapital 2007/III).

2008-09-02:
Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2008 ist die Satzung geändert in § 5 (Genehmigtes Kapital) sowie in § 6 Abs. 2 Satz 2 (Vertretung). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu nominal 850.000 EUR ein oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu Stück 850.000 Aktien ohne Nennbetrag gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2008-10-13:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Jensen, Harm-Iven.

2009-01-05:
Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Memellandstraße 2, 24537 Neumünster Prokura: 4. Hartmann, Bertram, *12.09.1964, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.

2009-04-23:
Kapital: 2.070.000 EUR Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 370.000 EUR durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2009 in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 480.000 EUR. (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2010-03-12:
Kapital: 2.325.000 EUR Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 255.000 € durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2009 in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.07.2008 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 225.000 € (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2010-04-19:
Vorstand:; 6. Sanne, Dirk, *23.10.1964, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.

2010-09-02:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand:; 5. Kohtz, Alexander Rechtsverhaeltnis: Der mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein GmbH (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 05./14.03.2002 sowie die weiteren Teilgewinnabführungsverträge vom 05./19.08.2003 und 06.07./01.08.2005 sind bzw. ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2010 beendet worden. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragspartner Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2010-09-30:
Kapital: 2.550.000 EUR Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals in vollständiger Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2008/I gegen Bareinlage um 225.000 € auf 2.550.000 € durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2010 entsprechend geändert in § 4 Abs.1 und 2 (Grundkapital, Aktien) und § 5 Abs.1 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2008/I) Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 24.07.2008 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2008/I).

2010-11-02:
Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.06.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu nominal 1.162.500,00 € ein oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 1.162.500 Stück Aktien ohne Nennbetrag gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Die Satzung ist hierzu geändert worden in § 5. (Genehmigtes Kapital 2010/I).

2015-05-13:
Kapital: 3.450.000 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhng des Grundkapitals in teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gegen Bareinage um insgesamt 100.000 € auf nunmehr 3.450.000 € durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss vom 04.05.2014 geändert in §§ 4 und 5 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2010/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 362.500 €. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

2015-06-03:
Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend den Restbetrag des genehmigten Kapitals 2010/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 262.500 €.

2015-08-28:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.07.2015 ist die Satzung geändert in § 5 .

2015-10-01:
Kapital: 3.550.000 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals auf 3.550.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.09.2015 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 5 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 913.000 EUR. (Genehmigtes Kapital 2013/I)

2018-04-06:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.

2018-04-11:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 6. Sanne, Dirk; Vorstand: 7. Snajder, Jakub, *07.05.1974, Brno/Tschechische Republik; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2018 ist die Satzung geändert in §§ 6 , 7 (Zustimmungspflichtige Geschäfte), 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Vorsitzender, Stellvertreter), 9 (Ort und Einberufung). Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.

2018-08-08:
Prokura: 5. Arnot, Susanne, *20.05.1971, Wasbek; Einzelprokura; Nicht mehr Prokurist: 4. Hartmann, Bertram

2019-09-23:
Das genehmigte Kapital vom 18.08.2010 ist durch Zeitablauf erloschen.

2019-12-04:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.

2020-03-04:
Eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder ist eingereicht worden.

2020-07-22:
Nicht mehr Prokurist: 5. Arnot, Susanne

2020-12-03:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2019 ist § 5 der Satzung aufgehoben. Das genehmigte Kapital vom 26.08.2013 ist durch Zeitablauf erloschen.