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Telio Management GmbH
22765 HamburgDE
2x Adresse:
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Postfach 570401
22773 Hamburg
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Postfach 570401
22773 Hamburg
mind. 14 Mitarbeiter
19x HR-Bekanntmachungen:
2010-01-06:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2009. Geschäftsanschrift: Haferweg 24, 22769 Hamburg. Gegenstand: Verwaltung und Erhaltung von eigenen Vermögenswerten, soweit dazu keine besondere Erlaubnis erforderlich ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen. Neue Firma: Telio Management GmbH. Geändert: Geschäftsanschrift: Borselstraße 22, 22765 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Tätigkeit, der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und im Ausland, die im Bereich der Telekommunikation, insbesondere Gefängnistelefonie, und sonstiger Dienstleistungen für den Strafvollzug sowie aller damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen tätig sind, im eigenen Namen sowie die Erbringung von Managementleistungen an die Beteiligungsunternehmen und aller sonstiger damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen (Führungs- und Funktionsholding). Ausgeschieden Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964. Bestellt Geschäftsführer: Drews, Oliver, Hamburg, *10.10.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen. Neue Firma: Telio Management GmbH. Geändert: Geschäftsanschrift: Borselstraße 22, 22765 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Tätigkeit, der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und im Ausland, die im Bereich der Telekommunikation, insbesondere Gefängnistelefonie, und sonstiger Dienstleistungen für den Strafvollzug sowie aller damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen tätig sind, im eigenen Namen sowie die Erbringung von Managementleistungen an die Beteiligungsunternehmen und aller sonstiger damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen (Führungs- und Funktionsholding). Ausgeschieden Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964. Bestellt Geschäftsführer: Drews, Oliver, Hamburg, *10.10.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um EUR 2.778,00 auf nunmehr EUR 27.778,00.
2011-07-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 24.397,00 auf EUR 52.175,00 beschlossen.
2011-08-17:
Geschäftsanschrift: Holstenstraße 205, 22765 Hamburg.
2011-10-07:
Einzelprokura: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979.
2014-10-17:
Die Gesellschaft hat gemäß § 122 d UmwG den Verschmelzungsplan vom 29.09.2014 bei dem Handelsregister eingereicht: An der Verschmelzung sind die BVfon Holding S.A., eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht mit Sitz in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg als übertragende Gesellschaft und die Telio Management GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Hamburg als übernehmende Gesellschaft beteiligt. a) Die übertragende Gesellschaft ist eingetragen im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Societes) unter Nummer B 112857. b) Die übernehmende Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 112181.a) Die Rechte der Gläubiger der übernehmenden deutschen Telio Management GmbH ergeben sich aus § 122 a Abs. 2 UmwG iVm. § 22 UmwG. Danach ist den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Telio Management GmbH Sicherheit zu leisten wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der Telio Management GmbH nach § 122 a Abs. 2 iVm. § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden. Dieses Recht steht den Gläubigern nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung bei der Telio Management GmbH gern. § 122 a Abs. 2 iVm. § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf dieses Recht hinzuweisen. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist. Hinsichtlich des Anspruchs der Gläubiger ist unerheblich, ob dieser Anspruch auf Vertrag oder Gesetz beruht. Sicherheitsleistungen können aber nur Gläubiger eines so genannten obligatorischen Anspruchs verlangen. § 22 UmwG erfasst keine dinglichen Ansprüche, da insoweit der Gegenstand des dinglichen Rechts die Sicherheit darstellt. Der Inhalt der Forderung ist nur insoweit von Bedeutung, als diese einen Vermögenswert darstellen muss. Der zu sichernde Anspruch muss deshalb nicht notwendig unmittelbar auf Geld gerichtet sein, vielmehr besteht auch bei einem Anspruch auf Lieferung von Sachen oder sonstigen Leistungen ein Sicherheitsbedürfnis hinsichtlich eines später eventuell daraus resultierenden Schadensersatzanspruches. Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der Telio Management GmbH unter deren Geschäftsanschrift Holstenstraße 205, 22765 Hamburg geltend zu machen. Hierzu ist eine genaue Beschreibung der dem Anspruch zu Grunde liegenden Forderung erforderlich, so dass eine Individualisierung ohne weitere Nachforschungen möglich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass-die Sicherheitsleistung spätestens sechs Monate nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der Telio Management GmbH gefordert werden muss. Unter der vorgenannten Anschrift können im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter eingeholt werden. b) Die Rechte der Gläubiger der übernommenen luxemburgischen BVfon Holding S.A. ergeben sich aus Artikel 268 des Acts vom 10. August 1915. Aufgrund des Artikels 268 des Acts vom 10. August 1915 wird den Gläubigern, sofern vorhanden, das Recht eingeräumt vor dem Bezirksgericht (Tribunal d'arrondissement) Luxemburg die Bestellung von Sicherheiten für das Vermögen der BVfon Holding S.A. zu verlangen, wenn das Gericht der Ansicht ist, dass die Verschmelzung dem Vermögen der BVfon Holding S.A. schaden könnte. c) Alle Gesellschafter sowohl der luxemburgischen BVfon Holding S.A. als auch der deutschen Telio Management GmbH haben im Vorwege ihr Einverständnis zur Verschmelzung signalisiert, so dass von einstimmiger Beschlussfassung ausgegangen wird. Ausführungen zu den Rechten von Minderheitsgesellschaftern erübrigen sich daher. d) Weitere Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger können kostenfrei eingeholt werden bei: Telio Management GmbH postalisch: Holstenstraße 205, 22765 HamburgBVfon Holding S.A. postalisch: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg
2015-02-11:
Bestellt Geschäftsführer: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979.
2015-03-25:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 29.09.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.01.2015 mit der BVfon Holding S.A. mit Sitz in Luxemburg / Luxemburg (Luxembourg Trade and Companies Register Nr. B 112857) grenzüberschreitend verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-05-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2016 hat beschlossen die Ziff. 11 - 14 des Gesellschaftsvertrages ersatzlos zu streichen. Die bisherigen Ziff. 15 und 16 sind nunmehr die Ziff. 11 und 12.
2016-06-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4.2 beschlossen.
2016-11-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4.2 beschlossen.
2016-12-22:
Mit der UNA 259. Equity Management GmbH, Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 27.09.2016 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung am selbigen Tag ein Beherrschungsvertrag und ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
2017-02-21:
Geändert, nun Geschäftsführer: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-26:
Bestellt Geschäftsführer: Rispeter, Marius, Meerbusch, *30.05.1972; Thiel, Kai, Düsseldorf, *14.02.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979.
2019-06-20:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Rispeter, Marius, Meerbusch, *30.05.1972. Bestellt Geschäftsführer: Wilhelm, Mario, Bonn, *07.12.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-01:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Drews, Oliver, Hamburg, *10.10.1970; Wilhelm, Mario, Bonn, *07.12.1971. Bestellt Geschäftsführer: Keudel, Ulrich, Willingen , *27.03.1974; Städing, Jürgen Heinrich Johann, München, *16.10.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-31:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Keudel, Ulrich, Willingen , *27.03.1974; Städing, Jürgen Heinrich Johann, München, *16.10.1968. Bestellt Geschäftsführer: Drews, Oliver Guido, Hamburg, *10.10.1970; Dr. Henschel, Alexander Karlheinz, Kandern, *03.11.1970; Steindam, Hendrik, Hamburg, *01.10.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-06:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.12.2009. Geschäftsanschrift: Haferweg 24, 22769 Hamburg. Gegenstand: Verwaltung und Erhaltung von eigenen Vermögenswerten, soweit dazu keine besondere Erlaubnis erforderlich ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen. Neue Firma: Telio Management GmbH. Geändert: Geschäftsanschrift: Borselstraße 22, 22765 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Tätigkeit, der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und im Ausland, die im Bereich der Telekommunikation, insbesondere Gefängnistelefonie, und sonstiger Dienstleistungen für den Strafvollzug sowie aller damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen tätig sind, im eigenen Namen sowie die Erbringung von Managementleistungen an die Beteiligungsunternehmen und aller sonstiger damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen (Führungs- und Funktionsholding). Ausgeschieden Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964. Bestellt Geschäftsführer: Drews, Oliver, Hamburg, *10.10.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen. Neue Firma: Telio Management GmbH. Geändert: Geschäftsanschrift: Borselstraße 22, 22765 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Tätigkeit, der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und im Ausland, die im Bereich der Telekommunikation, insbesondere Gefängnistelefonie, und sonstiger Dienstleistungen für den Strafvollzug sowie aller damit in Zusammenhang stehender Maßnahmen tätig sind, im eigenen Namen sowie die Erbringung von Managementleistungen an die Beteiligungsunternehmen und aller sonstiger damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen (Führungs- und Funktionsholding). Ausgeschieden Geschäftsführer: Brieger, Peter, Hamburg, *14.01.1964. Bestellt Geschäftsführer: Drews, Oliver, Hamburg, *10.10.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um EUR 2.778,00 auf nunmehr EUR 27.778,00.
2011-07-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 24.397,00 auf EUR 52.175,00 beschlossen.
2011-08-17:
Geschäftsanschrift: Holstenstraße 205, 22765 Hamburg.
2011-10-07:
Einzelprokura: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979.
2014-10-17:
Die Gesellschaft hat gemäß § 122 d UmwG den Verschmelzungsplan vom 29.09.2014 bei dem Handelsregister eingereicht: An der Verschmelzung sind die BVfon Holding S.A., eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht mit Sitz in 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg als übertragende Gesellschaft und die Telio Management GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in Hamburg als übernehmende Gesellschaft beteiligt. a) Die übertragende Gesellschaft ist eingetragen im luxemburgischen Handelsregister (Registre de Commerce et des Societes) unter Nummer B 112857. b) Die übernehmende Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 112181.a) Die Rechte der Gläubiger der übernehmenden deutschen Telio Management GmbH ergeben sich aus § 122 a Abs. 2 UmwG iVm. § 22 UmwG. Danach ist den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Telio Management GmbH Sicherheit zu leisten wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der Telio Management GmbH nach § 122 a Abs. 2 iVm. § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden. Dieses Recht steht den Gläubigern nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung bei der Telio Management GmbH gern. § 122 a Abs. 2 iVm. § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf dieses Recht hinzuweisen. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist. Hinsichtlich des Anspruchs der Gläubiger ist unerheblich, ob dieser Anspruch auf Vertrag oder Gesetz beruht. Sicherheitsleistungen können aber nur Gläubiger eines so genannten obligatorischen Anspruchs verlangen. § 22 UmwG erfasst keine dinglichen Ansprüche, da insoweit der Gegenstand des dinglichen Rechts die Sicherheit darstellt. Der Inhalt der Forderung ist nur insoweit von Bedeutung, als diese einen Vermögenswert darstellen muss. Der zu sichernde Anspruch muss deshalb nicht notwendig unmittelbar auf Geld gerichtet sein, vielmehr besteht auch bei einem Anspruch auf Lieferung von Sachen oder sonstigen Leistungen ein Sicherheitsbedürfnis hinsichtlich eines später eventuell daraus resultierenden Schadensersatzanspruches. Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der Telio Management GmbH unter deren Geschäftsanschrift Holstenstraße 205, 22765 Hamburg geltend zu machen. Hierzu ist eine genaue Beschreibung der dem Anspruch zu Grunde liegenden Forderung erforderlich, so dass eine Individualisierung ohne weitere Nachforschungen möglich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass-die Sicherheitsleistung spätestens sechs Monate nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der Telio Management GmbH gefordert werden muss. Unter der vorgenannten Anschrift können im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter eingeholt werden. b) Die Rechte der Gläubiger der übernommenen luxemburgischen BVfon Holding S.A. ergeben sich aus Artikel 268 des Acts vom 10. August 1915. Aufgrund des Artikels 268 des Acts vom 10. August 1915 wird den Gläubigern, sofern vorhanden, das Recht eingeräumt vor dem Bezirksgericht (Tribunal d'arrondissement) Luxemburg die Bestellung von Sicherheiten für das Vermögen der BVfon Holding S.A. zu verlangen, wenn das Gericht der Ansicht ist, dass die Verschmelzung dem Vermögen der BVfon Holding S.A. schaden könnte. c) Alle Gesellschafter sowohl der luxemburgischen BVfon Holding S.A. als auch der deutschen Telio Management GmbH haben im Vorwege ihr Einverständnis zur Verschmelzung signalisiert, so dass von einstimmiger Beschlussfassung ausgegangen wird. Ausführungen zu den Rechten von Minderheitsgesellschaftern erübrigen sich daher. d) Weitere Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger können kostenfrei eingeholt werden bei: Telio Management GmbH postalisch: Holstenstraße 205, 22765 HamburgBVfon Holding S.A. postalisch: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg
2015-02-11:
Bestellt Geschäftsführer: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979.
2015-03-25:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 29.09.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.01.2015 mit der BVfon Holding S.A. mit Sitz in Luxemburg / Luxemburg (Luxembourg Trade and Companies Register Nr. B 112857) grenzüberschreitend verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-05-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2016 hat beschlossen die Ziff. 11 - 14 des Gesellschaftsvertrages ersatzlos zu streichen. Die bisherigen Ziff. 15 und 16 sind nunmehr die Ziff. 11 und 12.
2016-06-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4.2 beschlossen.
2016-11-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4.2 beschlossen.
2016-12-22:
Mit der UNA 259. Equity Management GmbH, Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 27.09.2016 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung am selbigen Tag ein Beherrschungsvertrag und ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
2017-02-21:
Geändert, nun Geschäftsführer: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-26:
Bestellt Geschäftsführer: Rispeter, Marius, Meerbusch, *30.05.1972; Thiel, Kai, Düsseldorf, *14.02.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Diedrich, Nikolas, Hamburg, *02.10.1979.
2019-06-20:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Rispeter, Marius, Meerbusch, *30.05.1972. Bestellt Geschäftsführer: Wilhelm, Mario, Bonn, *07.12.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-01:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Drews, Oliver, Hamburg, *10.10.1970; Wilhelm, Mario, Bonn, *07.12.1971. Bestellt Geschäftsführer: Keudel, Ulrich, Willingen , *27.03.1974; Städing, Jürgen Heinrich Johann, München, *16.10.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-31:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Keudel, Ulrich, Willingen , *27.03.1974; Städing, Jürgen Heinrich Johann, München, *16.10.1968. Bestellt Geschäftsführer: Drews, Oliver Guido, Hamburg, *10.10.1970; Dr. Henschel, Alexander Karlheinz, Kandern, *03.11.1970; Steindam, Hendrik, Hamburg, *01.10.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.