16x HR-Bekanntmachungen:

2013-10-16:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: TELTEC AG.

2013-10-16:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.11.2003, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 87978) nach Wiesbaden beschlossen. Geschäftsanschrift: Kreuzberger Ring 38, 65205 Wiesbaden. Gegenstand: der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung, Planung, Realisierung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen. Grundkapital: 2.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Pfeffer, Ralf Peter, Hargesheim, *21.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 14.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens (Geschäftsanteile an der TELTEC GmbH) der KICK HOLDING GmbH mit Sitz in Hargesheim (Amtsgericht Bad Kreuznach, HRB 21097) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der TELTEC GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 11611) verschmolzen.

2014-04-22:
Die Gesellschaft hat mit der Hessen Kapital I GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) als stille Gesellschafterin am 19.03.2014 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.04.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.

2014-05-06:
Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 300.000 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Peter-Sander-Straße 41 c, 55252 Mainz-Kastel. Einzelprokura: Schenk, Steffen, Mainhausen, *05.07.1976. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

2014-05-20:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2014-05-20:
Die am 01.04.2014 beschlossen Erhöhung des Grundkapitals um 300.000 EUR ist durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.04.2014 geändert. Neues Grundkapital: 2.300.000,00 EUR.

2016-08-01:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2014 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 132.000,00 EUR auf 2.432.000,00 EUR duchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2016 ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 2.432.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 868.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-01-17:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2014 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 700.000,00 EUR auf 3.132.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss es Aufsichtsrats vom 21.12.2016 ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 3.132.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 168.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-02-17:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Pfeffer, Ralf Peter, Bretzenheim, *21.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-07-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roya, Mostafa, Friedberg, *27.04.1980.

2018-05-22:
Die Gesellschaft hat mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Wiesbaden als stille Gesellschafterin am 12.12.2017 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.03.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.

2020-10-30:
Die Gesellschaft hat mit der TF H III Technologiefonds Hessen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wiesbaden als stille Gesellschafterin am 19.12.2019 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gesellschaft abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.06.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.

2021-03-09:
Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in Ziffer 2 (Gegenstand des Unternehmens, vorher § 2) beschlossen. Neuer Gegenstand: der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Pfeffer, Ralf Peter, Hargesheim, *21.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.02.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.566,000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 um bis zu 1.566.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient Wandelschuldverschreibungen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-04-23:
Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den Ziffern 1 Abs. 1.1 (Firma, vorher § 1 Abs. 1)) und 2 (Gegenstand des Unternehmens, vorher § 2) beschlossen. Neue Firma: Teltec AG.

2021-06-01:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 165.000,00 EUR auf 3.297.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.04.2021 ist die Satzung in den §§ 6 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.297.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.401.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-08-04:
Bestellt als Vorstand: Buhr, Arne, Hamburg, *27.05.1977; Nedeltschev, Carl, München, *04.12.1970; Schenk, Steffen, Mainhausen, *05.07.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.