2019-06-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.12.2018 Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Gröbenzell (bisher Amtsgericht München HRB 246526) nach Winsen beschlossen. Geschäftsanschrift: Löhnfeld 26, 21423 Winsen . Gegenstand: die Verwaltung eigenen sowie des Vermögens verbundener Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG. Ferner Identifikation, Analyse und Vermittlung von Investitionsmöglichkeiten in Vermögensgegenstände und -rechte, insbesondere in Unternehmensbeteiligungen, die Strukturierung der Finanzierung von Investitionsmöglichkeiten sowie die Erbringung der damit im Zusammenhang stehenden Vermittlungsdienstleistungen. Ferner der Betrieb eines sog. Family Office für eine oder mehrere Familien, die individuell, ganzheitlich und unabhängig in Fragen des Vermögensmanagements beraten werden, ausgenommen sind alle Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem KWG bedürfen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Bajec, Luka, Lüneburg, *08.04.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-24: Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Tertium Family Office GmbH. Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Bajec, Luka, Lüneburg, *08.04.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Pengel, Volker, Seevetal, *27.04.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Bister, Thomas, Winsen , *09.05.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.