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The Grounds Real Estate Development AG
10117 BerlinDE
1x Adresse:
Hasselbachstraße
39104 Magdeburg
Hasselbachstraße
39104 Magdeburg
mind. 11 Mitarbeiter
23x HR-Bekanntmachungen:
2017-11-23:
Firma: The Grounds Real Estate Development AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Leipziger Platz 3, 10117 Berlin; Gegenstand: Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängenden Geschäften jedweder Art, insbesondere Erwerb, Halten und Verwalten, Entwicklung, Erschließung, Bewirtschaftung und Veräußerung von Immobilien oder Anteilen daran, insbesondere von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Bauten in allen rechts- und Nutzungsformen vorwiegend in Deutschland. Die Gesellschaft kann sich ferner im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von technischem, kaufmännischen und sonstigen Know-how und der Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften betätigen. Stamm- bzw. Grundkapital: 12.900,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Mozanowski, Eric, *09.06.1966, Stuttgart; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Steyer, Andreas Christian, *17.04.1965, Ginsheim-Gustavsburg; Vorstand: 3. Wittmann, Hans, *24.10.1962, Schöneiche b. Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 13.04.2007 zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.06.2017 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 171362) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.6.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.450.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Die Gesellschaft hat am 11.05.2017 mit der RESI Beteiligungs GmbH und der ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart mit Sitz in Schöneiche einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 22.06.2017 zugestimmt hat. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 18.12.2007
2017-12-15:
Stamm- bzw. Grundkapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 12.900.000,00 EUR
2018-01-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 15.105.517,00 EUR; Rechtsform: Die am 22.06.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von weiteren 2.205.517,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss es hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 14.12.2017 ist die Satzung geändert in § 3 .
2018-01-05:
Rechtsform: Die Eintragung Nummer 1 wird wie folgt berichtigend ergänzt: Die Hauptversammmlung vom 22.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 17.600.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 12.500.000,00 EUR durchgeführt.
2018-02-15:
Nicht mehr Vorstand: 2. Steyer, Andreas Christian
2018-08-09:
Nicht mehr Vorstand: 1. Mozanowski, Eric; Nicht mehr Vorstand: 3. Wittmann, Hans; Vorstand: 4. Prax, Thomas, *17.12.1966, Wiesbaden
2018-09-21:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ist die Satzung geändert in § 4 , § 5 (Genehmigtes Kapital), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 17 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 bedingt um 7.552.758,00 EUR erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I); Das genehmigte Kapital vom 22.06.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2023 um bis zu 7.552.758,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I)
2019-10-15:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2019 ist die Satzung geändert in § 6 und § 10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung).
2019-10-21:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-03-16:
Vorstand: 5. Krienen, Arndt, *10.10.1966, Remscheid
2020-04-20:
Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Vorstand: Krienen, Arndt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-05-27:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-08-11:
Stamm- bzw. Grundkapital: 17.805.517,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 02.08.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 2.700.000,00 EUR auf 17.805.517,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.07.2020 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2018/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.852.758,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)
2020-09-09:
Vorstand: 6. Mingazzini, Jacopo, *01.12.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Vorstand: 4. Prax, Thomas
2020-09-24:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ist die Satzung geändert in § 4 und § 5 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 02.08.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 um bis zu 1.750.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I); Das bedingte Kapital vom 02.08.2018 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 in Höhe von 400.000,00 EUR aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 02.08.2018 beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 7.152.758,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2018/I)
2020-12-15:
Prokura: 1. Schäfer-Aabakke, Thomas, *05.03.1984, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2020-12-21:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin
2021-04-08:
Änderung zu Nr. 6: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Vorstand: Mingazzini, Jacopo; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-09-29:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-10-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2021 ist die Satzung geändert in § 5 . Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 28.08.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2026 um bis zu 8.902.758,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I)
2021-12-20:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2021 ist die The Grounds Real Estate GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 201310 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2022-07-13:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ist die Satzung geändert in § 18 .
2017-11-23:
Firma: The Grounds Real Estate Development AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Leipziger Platz 3, 10117 Berlin; Gegenstand: Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängenden Geschäften jedweder Art, insbesondere Erwerb, Halten und Verwalten, Entwicklung, Erschließung, Bewirtschaftung und Veräußerung von Immobilien oder Anteilen daran, insbesondere von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Bauten in allen rechts- und Nutzungsformen vorwiegend in Deutschland. Die Gesellschaft kann sich ferner im Bereich der Entwicklung und Vermarktung von technischem, kaufmännischen und sonstigen Know-how und der Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften betätigen. Stamm- bzw. Grundkapital: 12.900,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Mozanowski, Eric, *09.06.1966, Stuttgart; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Steyer, Andreas Christian, *17.04.1965, Ginsheim-Gustavsburg; Vorstand: 3. Wittmann, Hans, *24.10.1962, Schöneiche b. Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 13.04.2007 zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.06.2017 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 171362) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.6.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.450.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Die Gesellschaft hat am 11.05.2017 mit der RESI Beteiligungs GmbH und der ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart mit Sitz in Schöneiche einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 22.06.2017 zugestimmt hat. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 18.12.2007
2017-12-15:
Stamm- bzw. Grundkapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 12.900.000,00 EUR
2018-01-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 15.105.517,00 EUR; Rechtsform: Die am 22.06.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von weiteren 2.205.517,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss es hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 14.12.2017 ist die Satzung geändert in § 3 .
2018-01-05:
Rechtsform: Die Eintragung Nummer 1 wird wie folgt berichtigend ergänzt: Die Hauptversammmlung vom 22.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 17.600.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 12.500.000,00 EUR durchgeführt.
2018-02-15:
Nicht mehr Vorstand: 2. Steyer, Andreas Christian
2018-08-09:
Nicht mehr Vorstand: 1. Mozanowski, Eric; Nicht mehr Vorstand: 3. Wittmann, Hans; Vorstand: 4. Prax, Thomas, *17.12.1966, Wiesbaden
2018-09-21:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ist die Satzung geändert in § 4 , § 5 (Genehmigtes Kapital), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 17 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 bedingt um 7.552.758,00 EUR erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I); Das genehmigte Kapital vom 22.06.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2023 um bis zu 7.552.758,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I)
2019-10-15:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2019 ist die Satzung geändert in § 6 und § 10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung).
2019-10-21:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-03-16:
Vorstand: 5. Krienen, Arndt, *10.10.1966, Remscheid
2020-04-20:
Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Vorstand: Krienen, Arndt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-05-27:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-08-11:
Stamm- bzw. Grundkapital: 17.805.517,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der am 02.08.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 2.700.000,00 EUR auf 17.805.517,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.07.2020 ist die Satzung geändert in § 3 . (Genehmigtes Kapital 2018/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.852.758,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)
2020-09-09:
Vorstand: 6. Mingazzini, Jacopo, *01.12.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Vorstand: 4. Prax, Thomas
2020-09-24:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ist die Satzung geändert in § 4 und § 5 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 02.08.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 um bis zu 1.750.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I); Das bedingte Kapital vom 02.08.2018 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 in Höhe von 400.000,00 EUR aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 02.08.2018 beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 7.152.758,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2018/I)
2020-12-15:
Prokura: 1. Schäfer-Aabakke, Thomas, *05.03.1984, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2020-12-21:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin
2021-04-08:
Änderung zu Nr. 6: hinsichtlich Vertretungsbefugnis: Vorstand: Mingazzini, Jacopo; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-09:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-09-29:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-10-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2021 ist die Satzung geändert in § 5 . Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 28.08.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2026 um bis zu 8.902.758,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I)
2021-12-20:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2021 ist die The Grounds Real Estate GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 201310 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2022-07-13:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2022 ist die Satzung geändert in § 18 .