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The Naga Group AG
22335 HamburgDE
1x Adresse:
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
mind. 12 Mitarbeiter
Gründung 2015
Gründung 2015
41x HR-Bekanntmachungen:
2015-06-02:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 30.04.2015. Geschäftsanschrift: Johann-Mohr-Weg 24 a, c/o Gronemeier, 22763 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *02.01.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2015-09-16:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: The Naga Group AG. Änderung zur Geschäftsanschrift: Palmaille 33, c/o L2C, 22767 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung von Anteilen an anderen Unternehmen, insbesondere Technologieunternehmen, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. Ausgeschieden Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *02.01.1968. Bestellt Vorstand: Brück, Christoph, Hamburg, *26.01.1978; Qureshi, Yasin, Hamburg, *14.05.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-18:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: The Naga Group AG. Änderung zur Geschäftsanschrift: Palmaille 33, c/o L2C, 22767 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung von Anteilen an anderen Unternehmen, insbesondere Technologieunternehmen, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. Ausgeschieden Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *02.01.1968. Bestellt Vorstand: Brück, Christoph, Hamburg, *26.01.1978; Qureshi, Yasin, Hamburg, *14.05.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-30:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Herrengraben 31, 20459 Hamburg. Bestellt Vorstand: Harder, Ronald, Hamburg, *04.02.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-09:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2016-05-23:
Bestellt Vorstand: Bilski, Benjamin, Frankfurt am Main, *11.08.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-06:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziff. 2 beschlossen.
2016-10-18:
Die Hauptversammlung vom 13.10.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Harder, Ronald, Hamburg, *04.02.1963.
2017-01-02:
Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziff. 2 und 5.2 (Bedingtes Kapital). Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften, insbesondere an Unternehmen, die direkt oder indirekt im Technologiebereich tätig sind, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.818,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 6.818 neuen Aktien (Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-01-15:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-03-07:
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um 12.413,00 EUR auf 62.414,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 17.975.232,00 EUR auf 18.037.646,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 beschlossen. 18.037.646,00 EUR.
2017-05-23:
Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Ergänzung der Satzung um Ziffer 5.3 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.369.860,00 durch Ausgabe von bis zu 1.369.860 Stück auf der Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Käpital 2017 I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm, zu deren Ausgabe der Aufsichtsrat mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2017 ermächtigt wurde.
2017-05-24:
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5.2 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.970.402,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.970.402 neuen Aktien . Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden.
2017-05-24:
Aufgrund der am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Aktien im Nennwert von 1.970.402,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 20.008.048,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2017 ist die Satzung in Ziffer 5 Abs. 5.1 (Grundkapital) geändert sowie Abs. 5.2 entfallen. 20.008.048,00 EUR. Das in der Hauptversammlung am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 erloschen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-05-30:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere im jetzigen § 3 sowie die Ergänzung im jetzigen § 7 um die Abs. 7.4 und Abs. 7.5 und mit ihr die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 und Bedingten Kapitals 2017 II sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR. Geschäftsanschrift: Herrengraben 30, 20459 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften, insbesondere an Unternehmen, die direkt oder indirekt im Technologiebereich tätig sind. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 24.02.2016 einen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag mit Herrn Quereshi als Verkäufer und am 17.02.2017 einen Vertragsübernahmevertrag mit Herrn Quereshi und der SwipeStox GmbH geschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat diesen Verträgen zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 10.004.024,00 durch Ausgabe von bis zu 10.004.024 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2017 um bis zu EUR 8.634.164,00 zur Durchführung von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom gleichen Tag ausgegeben werden, durch Ausgabe von bis zu 8.634.164 Stück auf der Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017 II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-06-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-07-04:
Die am 24.05.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 21.008.048,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29.06.2017 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 beschlossen. 21.008.048,00 EUR.
2017-09-25:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-02-13:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 700.000,00 EUR auf 33.485.087,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 7.1 und 7.2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlungen vom 24.05.2017 und 13.10.2017 haben mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 6.718.495,00 EUR auf 40.203.582,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. 7.1 und 7.2 und 21 Abs. 21.2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 40.203.582,00 EUR.
2018-03-02:
Berichtigt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2018-03-20:
Geschäftsanschrift: Neustädter Neuer Weg 22, 20459 Hamburg. Bestellt Vorstand: Luecke, Andreas Hernann, Hamburg, *06.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Brück, Christoph, Rechtsanwalt, Hamburg, *26.01.1978.
2018-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Braune, Alexander, Greven, *19.05.1988; Huber, Wladmir, Norderstedt, *10.06.1986.
2018-07-20:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Es wurde eine Aufsichtsratsliste eingereicht.
2018-10-08:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2017 wurde aufgehoben) sowie die Erweiterung um einen neuen § 17 Abs. (2) beschlossen. Die bisherigen Absätze (2) bis (3) sind jetzt die Absätze (3) und (4). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 20.101.791,00 durch Ausgabe von bis zu 20.101.791 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018).
2019-02-26:
Prokura erloschen Braune, Alexander, Greven, *19.05.1988; Huber, Wladmir, Norderstedt, *10.06.1986.
2019-06-12:
Nicht mehr Vorstand: Qureshi, Yasin, London / Vereinigtes Königreich, *14.05.1973.
2019-07-11:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Stadthausbrücke 1 - 3, 20355 Hamburg.
2019-09-11:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-10-29:
Berichtigt , nun Vorstand: Luecke, Andreas Hermann, Hamburg, *06.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-22:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-12-30:
Bestellt Vorstand: Mylonas, Michalis, Nikosia / Zypern, *16.04.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2020-04-09:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg.
2020-05-22:
Der Vorstand hat den Beschluss vom 07. November 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 07. November 2019 hinterlegt bezüglich der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 24. Mai 2017 gewährten Ermächtigung.
2020-07-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-07-24:
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 29.06.2020 und 17.07.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrats vom 28.05.2020, 29.06.2020 und 17.07.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 08.10.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 1.846.321,00 EUR auf 42.049.903,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2020 ist die Satzung in § 7 geändert worden. 42.049.903,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 18.255.470,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 1.846.321 Stückaktien. Das Grundkapital von nunmehr 42.049.903,00 EUR ist eingeteilt in 42.049.903 Stückaktien.
2020-10-08:
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben), 13 und 15 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 24.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 21.024.951,00 durch Ausgabe von bis zu 21.024.951 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
2021-11-05:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und 17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR 4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die Satzung in § 7 Abs. (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden. 46.254.893,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 16.819.961,00.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 4.204.990 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr 46.254.893,00 EUR ist eingeteilt in 46.254.893 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten.
2021-11-11:
Berichtigt, nun: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und 17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR 4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die Satzung in § 7 Abs. und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
2021-11-16:
Die Hauptversammlung vom 11.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (das Bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben), 7.4 (Genehmigtes Kapital 2021) (das Genehmigte Kapital 2020 wurde aufgehoben) und 13.1 S. 1 beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 12.390.817,00 durch Ausgabe von bis zu 12.390.817 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht . Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 10.10.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 23.127.446,00 durch Ausgabe von bis zu 23.127.446 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
2021-12-01:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2021 erteilten, am 16.11.2021 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2021 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 4.625.489,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 4.223.250,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2021 ist die Satzung in den §§ 7 Abs. und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2021) geändert worden. 50.478.143,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 18.904.196,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 4.223.250 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr EUR 50.478.143,00 ist eingeteilt in 50.478.143 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten.
2022-01-31:
Auf Grund der am 24.05.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 3.569.781,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 54.047.924,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 11.01.2022 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 sowie in Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2017 II) beschlossen. 54.047.924,00 EUR. Das Bedingte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 5.064.383,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017 II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 3.569.781 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr 54.047.924,00 EUR ist eingeteilt in 54.047.924 Stückaktien.
2015-06-02:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 30.04.2015. Geschäftsanschrift: Johann-Mohr-Weg 24 a, c/o Gronemeier, 22763 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *02.01.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2015-09-16:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: The Naga Group AG. Änderung zur Geschäftsanschrift: Palmaille 33, c/o L2C, 22767 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung von Anteilen an anderen Unternehmen, insbesondere Technologieunternehmen, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. Ausgeschieden Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *02.01.1968. Bestellt Vorstand: Brück, Christoph, Hamburg, *26.01.1978; Qureshi, Yasin, Hamburg, *14.05.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-18:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: The Naga Group AG. Änderung zur Geschäftsanschrift: Palmaille 33, c/o L2C, 22767 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und die Verwaltung von Anteilen an anderen Unternehmen, insbesondere Technologieunternehmen, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. Ausgeschieden Vorstand: Kohnen, Silvia, Buxtehude, *02.01.1968. Bestellt Vorstand: Brück, Christoph, Hamburg, *26.01.1978; Qureshi, Yasin, Hamburg, *14.05.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-30:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Herrengraben 31, 20459 Hamburg. Bestellt Vorstand: Harder, Ronald, Hamburg, *04.02.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-09:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2016-05-23:
Bestellt Vorstand: Bilski, Benjamin, Frankfurt am Main, *11.08.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-06:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziff. 2 beschlossen.
2016-10-18:
Die Hauptversammlung vom 13.10.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Harder, Ronald, Hamburg, *04.02.1963.
2017-01-02:
Die Hauptversammlung vom 23.12.2016 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den jetzigen Ziff. 2 und 5.2 (Bedingtes Kapital). Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften, insbesondere an Unternehmen, die direkt oder indirekt im Technologiebereich tätig sind, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.818,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 6.818 neuen Aktien (Bedingtes Kapital). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-01-15:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-03-07:
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um 12.413,00 EUR auf 62.414,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 17.975.232,00 EUR auf 18.037.646,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 beschlossen. 18.037.646,00 EUR.
2017-05-23:
Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Ergänzung der Satzung um Ziffer 5.3 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.369.860,00 durch Ausgabe von bis zu 1.369.860 Stück auf der Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Käpital 2017 I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm, zu deren Ausgabe der Aufsichtsrat mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2017 ermächtigt wurde.
2017-05-24:
Die Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5.2 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.970.402,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.970.402 neuen Aktien . Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 23.12.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden.
2017-05-24:
Aufgrund der am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Aktien im Nennwert von 1.970.402,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 20.008.048,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2017 ist die Satzung in Ziffer 5 Abs. 5.1 (Grundkapital) geändert sowie Abs. 5.2 entfallen. 20.008.048,00 EUR. Das in der Hauptversammlung am 23.12.2016 mit Änderung vom 14.02.2017 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 erloschen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-05-30:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere im jetzigen § 3 sowie die Ergänzung im jetzigen § 7 um die Abs. 7.4 und Abs. 7.5 und mit ihr die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 und Bedingten Kapitals 2017 II sowie die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR. Geschäftsanschrift: Herrengraben 30, 20459 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Tochtergesellschaften, insbesondere an Unternehmen, die direkt oder indirekt im Technologiebereich tätig sind. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 24.02.2016 einen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag mit Herrn Quereshi als Verkäufer und am 17.02.2017 einen Vertragsübernahmevertrag mit Herrn Quereshi und der SwipeStox GmbH geschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat diesen Verträgen zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 10.004.024,00 durch Ausgabe von bis zu 10.004.024 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2017 um bis zu EUR 8.634.164,00 zur Durchführung von Wandel- und / oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom gleichen Tag ausgegeben werden, durch Ausgabe von bis zu 8.634.164 Stück auf der Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017 II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-06-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2017-07-04:
Die am 24.05.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 21.008.048,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29.06.2017 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und Abs. 2 beschlossen. 21.008.048,00 EUR.
2017-09-25:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-02-13:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 700.000,00 EUR auf 33.485.087,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 7.1 und 7.2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlungen vom 24.05.2017 und 13.10.2017 haben mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 19.10.2017 die weitere Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 6.718.495,00 EUR auf 40.203.582,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. 7.1 und 7.2 und 21 Abs. 21.2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 40.203.582,00 EUR.
2018-03-02:
Berichtigt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2018-03-20:
Geschäftsanschrift: Neustädter Neuer Weg 22, 20459 Hamburg. Bestellt Vorstand: Luecke, Andreas Hernann, Hamburg, *06.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Brück, Christoph, Rechtsanwalt, Hamburg, *26.01.1978.
2018-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Braune, Alexander, Greven, *19.05.1988; Huber, Wladmir, Norderstedt, *10.06.1986.
2018-07-20:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Es wurde eine Aufsichtsratsliste eingereicht.
2018-10-08:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2017 wurde aufgehoben) sowie die Erweiterung um einen neuen § 17 Abs. (2) beschlossen. Die bisherigen Absätze (2) bis (3) sind jetzt die Absätze (3) und (4). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 20.101.791,00 durch Ausgabe von bis zu 20.101.791 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018).
2019-02-26:
Prokura erloschen Braune, Alexander, Greven, *19.05.1988; Huber, Wladmir, Norderstedt, *10.06.1986.
2019-06-12:
Nicht mehr Vorstand: Qureshi, Yasin, London / Vereinigtes Königreich, *14.05.1973.
2019-07-11:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Stadthausbrücke 1 - 3, 20355 Hamburg.
2019-09-11:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-10-29:
Berichtigt , nun Vorstand: Luecke, Andreas Hermann, Hamburg, *06.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-22:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-12-30:
Bestellt Vorstand: Mylonas, Michalis, Nikosia / Zypern, *16.04.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2020-04-09:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg.
2020-05-22:
Der Vorstand hat den Beschluss vom 07. November 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 07. November 2019 hinterlegt bezüglich der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen unter Ausnutzung der von der Hauptversammlung am 24. Mai 2017 gewährten Ermächtigung.
2020-07-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-07-24:
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 29.06.2020 und 17.07.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrats vom 28.05.2020, 29.06.2020 und 17.07.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 08.10.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 1.846.321,00 EUR auf 42.049.903,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2020 ist die Satzung in § 7 geändert worden. 42.049.903,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 18.255.470,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 1.846.321 Stückaktien. Das Grundkapital von nunmehr 42.049.903,00 EUR ist eingeteilt in 42.049.903 Stückaktien.
2020-10-08:
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. (Genehmigtes Kapital) (das Genehmigte Kapital 2018 wurde aufgehoben), 13 und 15 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 24.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 21.024.951,00 durch Ausgabe von bis zu 21.024.951 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
2021-11-05:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und 17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR 4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die Satzung in § 7 Abs. (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden. 46.254.893,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 16.819.961,00.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 4.204.990 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr 46.254.893,00 EUR ist eingeteilt in 46.254.893 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten.
2021-11-11:
Berichtigt, nun: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 erteilten, am 08.10.2020 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 16.09.2021 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 15.09.2021 und 17.09.2021 beschlossen, das Grundkapital um EUR 4.204.990,00 auf EUR 46.254.893,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 ist die Satzung in § 7 Abs. und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
2021-11-16:
Die Hauptversammlung vom 11.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7.3 (das Bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben), 7.4 (Genehmigtes Kapital 2021) (das Genehmigte Kapital 2020 wurde aufgehoben) und 13.1 S. 1 beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 12.390.817,00 durch Ausgabe von bis zu 12.390.817 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht . Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 10.10.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 23.127.446,00 durch Ausgabe von bis zu 23.127.446 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
2021-12-01:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2021 erteilten, am 16.11.2021 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 17.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2021 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 4.625.489,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 4.223.250,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2021 ist die Satzung in den §§ 7 Abs. und Abs. (2) (Grundkapital und Aktien) und Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2021) geändert worden. 50.478.143,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 18.904.196,00. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 4.223.250 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr EUR 50.478.143,00 ist eingeteilt in 50.478.143 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten.
2022-01-31:
Auf Grund der am 24.05.2017 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 3.569.781,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt nunmehr 54.047.924,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 11.01.2022 die Änderung der Satzung in § 7 Abs. 1 und 2 sowie in Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2017 II) beschlossen. 54.047.924,00 EUR. Das Bedingte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 5.064.383,00 EUR (Bedingtes Kapital 2017 II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 3.569.781 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr 54.047.924,00 EUR ist eingeteilt in 54.047.924 Stückaktien.