2018-07-12: Aktiengesellschaft. Satzung vom 08.06.2018. Geschäftsanschrift: Borsigstraße 20 a, 65205 Wiesbaden. Gegenstand: Handel mit Grundstücken, der Erwerb, das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere von Beteiligungen sowie die Erbringung von entgeltlichen Dienstleistungen gegenüber Tochtergesellschaften. Erlaubnispflichtige Geschäfte sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Bussmann, Michael, München, *23.02.1971; Fuchs, Wolfgang, Maintal, *19.06.1952. Vorstand: Sinner, Otfried, Büdingen, *13.02.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Dirk van Hoek Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 26876). Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.07.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 € EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-07-24: Nicht mehr Vorstand: Bussmann, Michael, München, *23.02.1971.
2018-10-30: Aufgrund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 71.346,00 EUR auf 1.071.346,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2018 ist die Satzung in § 4 in Abs. 1 und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2018/I) geändert. Neues Grundkapital: 1.071.346,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 428.654,00 EUR.
2018-11-21: Auf Grund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.300,00 EUR auf 1.088.646,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2018 ist die Satzung in § 4 in Abs. 1 und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2018/I) geändert. Neues Grundkapital: 1.088.646,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 411.354,00 EUR.
2019-08-21: Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.265.938,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Neues Grundkapital: 4.354.584,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2019-11-11: Auf Grund der in der Satzung vom 08.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 73.956,00 EUR auf 4.428.540,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.10.2019 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.428.540,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 337.398,00 EUR.
2020-01-07: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 182.573,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2019 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2018/I) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 4.611.113,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 154.825,00 EUR.
2020-08-03: Die Hauptversammlung vom 28.07.20 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Absatz 6 und 15 Absatz 2 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.305.556,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-08-06: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-12-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grossmann, Christian, Flörsheim, *23.08.1975; Marienfeld, Michael, Bremen, *08.12.1967.
2021-01-06: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 142.858,00 EUR auf 4.753.971,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert. Neues Grundkapital: 4.753.971,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.162.698,00 EUR.
2021-07-15: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 170.312,00 EUR auf 4.924.283,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07..2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert. Neues Grundkapital: 4.924.283,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.992.386,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-10-04: Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Absatz 8 , 5 Absatz 2 (Zusammensetzung des Vorstands, Amtsführung) und 19 (Gewinnverwendung) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2021 um bis zu 250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient ausschließlich zur Gewährung von Bezugsrechten an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands der Traumhaus AG sowie an derzeitige und zukünftige Arbeitnehmer gegenwärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen der Traumhaus AG, § 192 Absatz 2 Ziffer 3 AktG.