2020-07-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.01.2004, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Mülheim an der Ruhr nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Klaus-Bungert-Straße 5b, 40468 Düsseldorf. Gegenstand: Der An- und Verkauf, die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung, insbesondere Bebauung, Planung und Projektierung sowie die sonstige Verwertung von Grundstücken und sonstigen Immobilien im In- und Ausland sowie von Beteiligungen und des eingebrachten oder angesammelten sonstigen Vermögens. Stammkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Hartmann, Frank, Haan, *14.11.1960; Morshuis, Roelf Pepijn, Mülheim an der Ruhr, *09.01.1966; Schultz, Matthias, Düsseldorf, *21.09.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Briefs, Alexander, Essen, *08.02.1984; Grimm, Christian, Gelsenkirchen, *20.08.1972; Hoffmann, Boris, Oberhausen, *28.11.1978; Meister, Ruth, Petershausen, *26.02.1966; Müller, Stefan, Erkrath, *09.11.1965; Dr. Noack, Patrick, Menden (Sauerland), *10.05.1978; Schröder, Michael, Duisburg, *04.10.1975; Seerden, Frank, Mülheim an der Ruhr, *21.07.1962; Westerheider, René, Meerbusch, *01.08.1976. Nach Änderung des Familiennamens (vorher: Schwartz) nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rumpler, Ann-Kathrin, Ratingen, *03.10.1988. Mit der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, Mülheim an der Ruhr (AG Duisburg, HR A 8466) als herrschendem Unternehmen ist am 15.09.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2004 zugestimmt. Der mit der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HR A 8466) am 15.09.2004 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11.2013 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung mit Beschluss vom 02.12.2013 zugestimmt. Mit der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg, HR A 8466) als herrschendem Unternehmen ist am 13.11.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 zugestimmt.
2021-02-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hartmann, Frank, Hilden, *14.11.1960.
2021-03-18: Nach Wohnortänderung: Geschäftsführer: Morshuis, Roelf Pepijn, Düsseldorf, *09.01.1966.
2021-08-06: Prokura erloschen: Seerden, Frank, Mülheim an der Ruhr, *21.07.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tietz, Niklas, Rheinberg, *06.01.1995.
2022-03-17: Der am 15.09.2004 - durch Vertrag vom 21.11.2013 geänderte - geschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht aufgrund Sitzverlegung des Organträgers nun mit der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG mit Sitz in München . Der am 13.11.2014 geschlossene Beherrschungsvertrag besteht aufgrund Sitzverlegung des Organträgers nun mit der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG mit Sitz in München .
2022-06-13: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen.