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Turbon AG
45527 HattingenDE
1x Adresse:
Am Walzwerk 25
45527 Hattingen
Am Walzwerk 25
45527 Hattingen
mind. 3 Mitarbeiter
46x HR-Bekanntmachungen:
2005-01-11:
Aufgrund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 74.137,32 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 16. November 2004 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 4.029.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten.
2006-01-02:
Die Hauptversammlung hat am 24. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern.
2006-06-08:
Auf Grund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 33.233,98 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 9. November 2005 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. 10.333.208,93 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 4.042.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten.
2006-08-18:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 10 Absatz 2 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
2007-01-12:
Bestellt zum Vorstand: DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland (PA) / USA, *22.10.1956.
2007-02-09:
Nicht mehr Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger.
2007-03-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2007-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande, *04.08.1965.
2007-09-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr, *28.02.1964; Ulrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *28.09.1963.
2007-09-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2007-11-27:
Nicht mehr Vorstand: Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *15.11.1966.
2007-11-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-06-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-01-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-02-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-03-06:
Nicht mehr Vorstand: Howard, Alan Stuart, Bishops Stortford (Großbritannien), *30.12.1946.
2009-03-06:
Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital i.H.v. 10.333.208,93 EUR ist eingeteilt in 3.812.000 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.
2009-03-13:
Die Hauptversammlung hat am 05.02.2009 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Geschäftsanschrift: Ruhrdeich 10, 45525 Hattingen.
2009-03-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-10-01:
Die Hauptversammlung hat am 24.06.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 5 Abs. 3 u. Abs. 4 (Grundkapital), 19 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 Abs. 1, 2 und 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht - Beschlussfassung) zu ändern. Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2010 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.06.2010 gem. § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital) zu ändern.
2011-05-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr, *19.04.1958.
2011-05-20:
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jeweils am 20.04.2011 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 05.02.2009 und 09.09.2010 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital) zu ändern. Prokura erloschen: Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr, *28.02.1964. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *28.09.1963.
2013-07-05:
Dem Registergericht sind zwei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-12-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-07-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-07-04:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.583.302,23 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2016-07-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-09-23:
Bestellt zum Vorstand: Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See / Österreich, *04.09.1961.
2016-12-27:
Bestellt zum Vorstand: McCouaig, Simon, Dorridge / Vereinigtes Königreich, *26.06.1964.
2017-03-02:
Nicht mehr Vorstand: DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland / USA, *22.10.1956.
2017-10-23:
Bestellt zum Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *06.05.1964.
2018-07-05:
Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages zwischen der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger und der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hattingen vom 28.06.2018 am 03.07.2018 beim Handelsregister eingereicht.
2018-08-24:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2018 mit der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Essen verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See / Österreich, *04.09.1961.
2019-05-15:
Prokura erloschen: Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr, *19.04.1958.
2019-09-10:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 beschlossen.
2019-09-26:
Prokura erloschen: Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande, *04.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wendlandt, Sven-Christoph, Wuppertal, *01.04.1970.
2020-01-28:
Nicht mehr Vorstand: Pages, Michael Heinz Johannes, Moers, *28.01.1966.
2020-05-25:
Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Am Walzwerk 25, 45527 Hattingen.
2020-06-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-09-25:
Die Hauptversammlung hat am 21.08.2020 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und die Satzung in § 3 zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Demberger, Rebecca, Bochum, *12.04.1983. Prokura erloschen: Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *28.09.1963.
2021-01-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-01-25:
Nicht mehr Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *06.05.1964. Bestellt zum Vorstand: Stabenau, Holger, Castrop-Rauxel, *13.02.1976.
2021-02-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-04-01:
Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Zum Ludwigstal 14-16, 45527 Hattingen.
2022-07-11:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
2005-01-11:
Aufgrund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 74.137,32 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 16. November 2004 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 4.029.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten.
2006-01-02:
Die Hauptversammlung hat am 24. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern.
2006-06-08:
Auf Grund der am 12. August 1999/06. Juni 2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind in dem am 31. Dezember 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr durch Ausübung von Bezugsrechten Aktien der Gesellschaft im Gesamtbetrag von 33.233,98 EUR ausgegeben worden. Der Aufsichtsrat hat am 9. November 2005 aufgrund der ihm in § 17 der Satzung erteilten Ermächtigung beschlossen, die Fassung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalerhöhung) zu ändern. 10.333.208,93 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 4.042.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten.
2006-08-18:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 10 Absatz 2 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
2007-01-12:
Bestellt zum Vorstand: DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland (PA) / USA, *22.10.1956.
2007-02-09:
Nicht mehr Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger.
2007-03-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2007-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande, *04.08.1965.
2007-09-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr, *28.02.1964; Ulrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *28.09.1963.
2007-09-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2007-11-27:
Nicht mehr Vorstand: Marth, Klaus Dieter, Düsseldorf, *15.11.1966.
2007-11-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-06-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-01-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-02-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-03-06:
Nicht mehr Vorstand: Howard, Alan Stuart, Bishops Stortford (Großbritannien), *30.12.1946.
2009-03-06:
Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs.2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital i.H.v. 10.333.208,93 EUR ist eingeteilt in 3.812.000 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.
2009-03-13:
Die Hauptversammlung hat am 05.02.2009 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Geschäftsanschrift: Ruhrdeich 10, 45525 Hattingen.
2009-03-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-10-01:
Die Hauptversammlung hat am 24.06.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 5 Abs. 3 u. Abs. 4 (Grundkapital), 19 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 Abs. 1, 2 und 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht - Beschlussfassung) zu ändern. Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2010 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.06.2010 gem. § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital) zu ändern.
2011-05-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr, *19.04.1958.
2011-05-20:
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben jeweils am 20.04.2011 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 05.02.2009 und 09.09.2010 beschlossen, die Satzung in § 5 Abs. 2 (Grundkapital) zu ändern. Prokura erloschen: Stegelmeier, Frank, Mülheim an der Ruhr, *28.02.1964. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *28.09.1963.
2013-07-05:
Dem Registergericht sind zwei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-12-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-07-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-07-04:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.583.302,23 € zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2016-07-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-09-23:
Bestellt zum Vorstand: Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See / Österreich, *04.09.1961.
2016-12-27:
Bestellt zum Vorstand: McCouaig, Simon, Dorridge / Vereinigtes Königreich, *26.06.1964.
2017-03-02:
Nicht mehr Vorstand: DeLuca, Aldo Carmen, Ivyland / USA, *22.10.1956.
2017-10-23:
Bestellt zum Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *06.05.1964.
2018-07-05:
Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages zwischen der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger und der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hattingen vom 28.06.2018 am 03.07.2018 beim Handelsregister eingereicht.
2018-08-24:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2018 mit der Turbon Beteiligungs GmbH mit Sitz in Essen verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Wernhart, Christian, Steindorf am Ossiacher See / Österreich, *04.09.1961.
2019-05-15:
Prokura erloschen: Friedrichsmeyer, Friederike, Wickede an der Ruhr, *19.04.1958.
2019-09-10:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 beschlossen.
2019-09-26:
Prokura erloschen: Aukema, Ynte Robert, Sneek/Niederlande, *04.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wendlandt, Sven-Christoph, Wuppertal, *01.04.1970.
2020-01-28:
Nicht mehr Vorstand: Pages, Michael Heinz Johannes, Moers, *28.01.1966.
2020-05-25:
Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Am Walzwerk 25, 45527 Hattingen.
2020-06-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-09-25:
Die Hauptversammlung hat am 21.08.2020 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und die Satzung in § 3 zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, insbesondere das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an oder die Leitung von in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Demberger, Rebecca, Bochum, *12.04.1983. Prokura erloschen: Ullrich, Andreas Friedloff Siegmar, Hattingen, *28.09.1963.
2021-01-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-01-25:
Nicht mehr Vorstand: Brückmann-Turbon, Holger, Köln, *06.05.1964. Bestellt zum Vorstand: Stabenau, Holger, Castrop-Rauxel, *13.02.1976.
2021-02-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-04-01:
Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Zum Ludwigstal 14-16, 45527 Hattingen.
2022-07-11:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.